發(fā)文機(jī)關(guān)最高人民檢察院
發(fā)文日期2019年07月18日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2019年07月18日
效力級(jí)別司法文件
1. 張某甲等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案--充分發(fā)揮訴前引導(dǎo)作用，準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
【要旨】
檢察機(jī)關(guān)要注重串并研判，深挖涉黑線索，充分發(fā)揮訴前引導(dǎo)作用，提前介入偵查，積極引導(dǎo)取證，全面審核證據(jù)，整體把握個(gè)案之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)，深挖幕后主犯，準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。
【基本案情】
2005年，被告人張某甲刑滿(mǎn)釋放后，與被告人張某乙、張某丙等人（三人為兄弟）在湖北省洪湖市**鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、放高利貸聚斂錢(qián)財(cái)。至2014年左右，被告人張某甲開(kāi)始進(jìn)入并逐漸控制長(zhǎng)江**水域非法采砂行業(yè)，向采砂船收取“保護(hù)費(fèi)”。為持續(xù)牟取非法利益，張某甲先后網(wǎng)羅了被告人李某某等人，實(shí)施了一系列的違法犯罪活動(dòng)，逐步形成了以張某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，張某乙、張某丙、李某某、蔡某甲為骨干成員，胡某某、彭某某等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。2012年8月至2016年11月期間，該犯罪組織為樹(shù)立非法權(quán)威，為非作惡，欺壓殘害群眾，有組織地實(shí)施了故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意毀壞財(cái)物、非法拘禁等犯罪活動(dòng)，造成1人死亡、2人輕傷、多人輕微傷、多人財(cái)物受損。該犯罪組織通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，稱(chēng)霸一方，在**鎮(zhèn)造成重大影響，并對(duì)長(zhǎng)江**水域采砂行業(yè)形成了非法控制，嚴(yán)重破壞了上述地區(qū)的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序，還對(duì)當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)江流域的河道、河堤和漁業(yè)資源等生態(tài)環(huán)境造成了一定程度的影響和破壞。
【訴訟過(guò)程】
2017年1月25日，洪湖市人民檢察院分別以涉嫌搶劫罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪，依法對(duì)張某甲（未到案）、張某乙等11人批準(zhǔn)逮捕。洪湖市人民檢察院通過(guò)實(shí)地走訪，并根據(jù)被害人家屬反映，初步認(rèn)定該案與武漢市江岸區(qū)人民檢察院正在辦理的一起聚眾斗毆致人死亡案（“1104”命案）存在關(guān)聯(lián)，及時(shí)發(fā)出《逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見(jiàn)書(shū)》，引導(dǎo)調(diào)整下一步偵查方向，并建議公安機(jī)關(guān)向上級(jí)申請(qǐng)將“1104”命案指定到洪湖市公安局管轄。2017年3月21日，湖北省公安廳商請(qǐng)長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局將李某某等人涉嫌聚眾斗毆案移交洪湖市公安局管轄偵辦。同日，洪湖市公安局以犯罪嫌疑人張某乙等人涉嫌搶劫罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪向洪湖市人民檢察院移送審查起訴。4月28日，以犯罪嫌疑人李某某等人涉嫌聚眾斗毆罪向洪湖市人民檢察院移送審查起訴。
洪湖市人民檢察院經(jīng)審查，確認(rèn)上述兩起案件均與張某甲有關(guān)聯(lián)，決定并案審查。同時(shí)，洪湖市公安局移送審查起訴時(shí)未認(rèn)定張某乙等人涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，犯罪嫌疑人張某甲尚未到案。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，從已經(jīng)查明的證據(jù)和整體上判斷，張某甲犯罪團(tuán)伙已經(jīng)初步顯示出具有黑社會(huì)性質(zhì)組織的“四個(gè)特征”，但組織特征、經(jīng)濟(jì)特征的證據(jù)相對(duì)薄弱，建議公安機(jī)關(guān)加大對(duì)案件的取證力度。后張某甲被抓獲到案。同時(shí)，洪湖市人民檢察院建議將犯罪嫌疑人分所羈押，防止串供。公安機(jī)關(guān)根據(jù)該犯罪團(tuán)伙成員各自作用及自身特點(diǎn)，制定了有針對(duì)性的審訊方案，最終證實(shí)了張某甲幕后操縱“1104”命案的犯罪事實(shí)。此后，洪湖市公安局將張某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪移送洪湖市人民檢察院審查起訴。因案情重大復(fù)雜，荊州市人民檢察院加強(qiáng)對(duì)下指導(dǎo)，先后12次聽(tīng)取辯護(hù)律師意見(jiàn)，與公安機(jī)關(guān)共同梳理證據(jù)存在的問(wèn)題。通過(guò)退回補(bǔ)充偵查和提出補(bǔ)充偵查意見(jiàn)，公安機(jī)關(guān)先后補(bǔ)充證據(jù)材料7卷190余份，特別是補(bǔ)強(qiáng)了證明“組織特征”“經(jīng)濟(jì)特征”的證據(jù)，查清了張某甲在幕后指使李某某等人實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)。
2018年6月28日，荊州市人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪和故意傷害罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪等依法對(duì)張某甲等14名被告人提起公訴。
經(jīng)法庭審理，2019年3月27日，湖北省荊州市中級(jí)人民法院作出一審判決：被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其他被告人分別被判處三年至十三年有期徒刑，并處罰金或沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
【指導(dǎo)意義】
該案系長(zhǎng)江流域非法采砂涉黑命案典型案件，存在著“三多三難”，即涉案人數(shù)多、犯罪事實(shí)多、涉嫌罪名多、調(diào)查取證難、證據(jù)固定難、案件定性難等問(wèn)題。在辦理涉黑涉惡犯罪案件中，要充分運(yùn)用檢察機(jī)關(guān)上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)體制優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的配合協(xié)調(diào)，提升辦案質(zhì)效。一是多個(gè)個(gè)案可能會(huì)在不同地域管轄辦理，檢察機(jī)關(guān)要提前介入偵查，引導(dǎo)取證，仔細(xì)梳理每一份證據(jù)，尋找關(guān)聯(lián)案件的連接點(diǎn)，及時(shí)建議將關(guān)聯(lián)案件指定同一公安機(jī)關(guān)管轄。二是在審查起訴過(guò)程中，及時(shí)并案審查，堅(jiān)持深挖徹查，通過(guò)補(bǔ)充偵查，強(qiáng)化涉黑組織犯罪的整體把握，從多個(gè)個(gè)案中提煉出黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪“四個(gè)特征”，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪整體評(píng)價(jià)。三是對(duì)定性分歧等問(wèn)題主動(dòng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)的工作銜接與配合，充分聽(tīng)取辯護(hù)律師意見(jiàn)，做到證據(jù)及時(shí)補(bǔ)充完善，問(wèn)題及時(shí)處理到位。
2. 成某某、黃某某等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案--堅(jiān)持關(guān)聯(lián)審查、深挖徹查，依法辦理涉黑涉惡犯罪案件
【要旨】
檢察機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮訴前引導(dǎo)作用，堅(jiān)持關(guān)聯(lián)審查、深挖徹查，圍繞黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪“四個(gè)特征”，積極引導(dǎo)偵查取證，依法準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。
【基本案情】
2015年9月，被告人成某某、黃某某、王某甲共同出資成立帶“陪酒、陪唱妹”的廳子（供“陪酒、陪唱妹”等候的場(chǎng)所），通過(guò)向重慶市渝北區(qū)**街道及**工業(yè)園區(qū)的KTV歌廳、音樂(lè)茶座等娛樂(lè)場(chǎng)所，提供“陪酒、陪唱妹”有償陪侍的方式牟取經(jīng)濟(jì)利益。為搶占“陪酒、陪唱妹”市場(chǎng)，成某某先后糾集被告人黃某某、王某甲、唐某某、李某某等十余名刑滿(mǎn)釋放人員、社會(huì)閑散人員，為擴(kuò)張勢(shì)力范圍、樹(shù)立非法權(quán)威，在重慶市渝北區(qū)**街道、**工業(yè)園區(qū)等地有組織地實(shí)施聚眾斗毆、故意殺人、故意傷害、尋釁滋事、販賣(mài)毒品、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等多起違法犯罪活動(dòng)，逐步形成以被告人成某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人黃某某、王某甲、唐某某為積極參加者，被告人李某某、洪某某、楊某甲、郭某某、費(fèi)某某、曹某甲、楊某乙、陳某某、曹某乙、王某乙等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。2015年9月以來(lái)，該組織通過(guò)向KTV歌廳、音樂(lè)茶座等娛樂(lè)場(chǎng)所提供“陪酒、陪唱妹”的方式牟取經(jīng)濟(jì)利益達(dá)人民幣217萬(wàn)余元，用于支持該組織的活動(dòng)。2015年11月至2017年12月期間，被告人成某某、黃某某等人通過(guò)有組織的實(shí)施聚眾斗毆、故意傷害、尋釁滋事、販賣(mài)毒品、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等13起違法犯罪行為，造成1人死亡、1人重傷、3人輕傷、5人輕微傷的嚴(yán)重后果，在重慶市渝北區(qū)**街道、**工業(yè)園區(qū)等地形成了“敢打敢殺、動(dòng)則刀槍、勢(shì)力強(qiáng)大”的惡名，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。
【訴訟過(guò)程】
2018年8月15日，公安機(jī)關(guān)以犯罪嫌疑人成某某、黃某某、楊某乙3人涉嫌聚眾斗毆罪、販賣(mài)毒品罪、故意傷害罪移送審查起訴，并認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪。在本案之前，公安機(jī)關(guān)曾于2018年3月26日、7月11日，分兩案向重慶市渝北區(qū)人民檢察院移送審查起訴了曹某乙、曹某甲、郭某某、李某某、費(fèi)某某、楊某甲等6人聚眾斗毆案。重慶市人民檢察院第一分院在審查成某某、黃某某、楊某乙3人聚眾斗毆犯罪事實(shí)中發(fā)現(xiàn)三案存在關(guān)聯(lián)，要求渝北區(qū)人民檢察院將曹某乙等兩案6人移送重慶市人民檢察院第一分院與成某某案并案審查起訴。
檢察官通過(guò)走訪調(diào)查，結(jié)合已查明的犯罪，初步判斷該案可能涉嫌有組織犯罪，因此，圍繞是否存在有組織犯罪，先后通過(guò)一次退回補(bǔ)充偵查和在審查起訴期限內(nèi)多次提出補(bǔ)充偵查意見(jiàn)的方式，向公安機(jī)關(guān)共計(jì)提出補(bǔ)充偵查意見(jiàn)320余條，高質(zhì)效推進(jìn)補(bǔ)偵工作。根據(jù)檢察機(jī)關(guān)建議，公安機(jī)關(guān)成立專(zhuān)門(mén)辦案組，配強(qiáng)辦案力量，經(jīng)過(guò)迅速高效工作，補(bǔ)充證據(jù)材料117冊(cè)，查明新增有組織的遺漏犯罪事實(shí)8起、違法事實(shí)3起，查清了組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)。2018年11月14日，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充移送審查起訴成某某、黃某某等9人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等犯罪，同時(shí)將唐某某、陳某某、洪某某等5人涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等犯罪移送渝檢一分院審查起訴。11月23日，渝檢一分院以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等對(duì)被告人成某某、黃某某、唐某某等人依法提起公訴。
經(jīng)法庭審理，2019年1月17日，重慶市第一中級(jí)人民法院以被告人成某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意殺人罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、販賣(mài)毒品罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，并對(duì)被告人成某某限制減刑；以被告人黃某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意殺人罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金30萬(wàn)元，并對(duì)被告人黃某某限制減刑；對(duì)被告人王某甲、唐某某等12人按照各自所犯罪行，分別判處二年三個(gè)月至十七年有期徒刑。
【指導(dǎo)意義】
本案系經(jīng)對(duì)多起存在關(guān)聯(lián)的惡勢(shì)力犯罪案件串并審查，在審查起訴期間積極引導(dǎo)偵查取證，依法認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。一是從聚眾斗毆等涉眾型暴力案件中敏銳發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡犯罪線索。檢察機(jī)關(guān)在審查起訴3人3案涉惡犯罪案件過(guò)程中，敏銳意識(shí)到聚眾斗毆等危害社會(huì)公共秩序犯罪中隱藏黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的可能性較大，遂從分析聚眾斗毆等犯罪活動(dòng)的起因、過(guò)程、人員糾集情況、社會(huì)危害程度、成員相互關(guān)系等方面著手，深挖細(xì)查、成功發(fā)現(xiàn)有組織犯罪線索，并建議公安機(jī)關(guān)擴(kuò)線偵查，進(jìn)而將多起分散案件并案?jìng)刹?，逐步厘清了黑社?huì)性質(zhì)組織的基本輪廓。二是充分發(fā)揮自身職能，自行調(diào)查核實(shí)證據(jù)。檢察機(jī)關(guān)在詳細(xì)開(kāi)列補(bǔ)證清單退回補(bǔ)充偵查的同時(shí)，注重主動(dòng)作為，充分發(fā)揮自身職能，增強(qiáng)司法辦案親歷性，通過(guò)自行復(fù)核關(guān)鍵證據(jù)、走訪犯罪現(xiàn)場(chǎng)、訊問(wèn)犯罪嫌疑人、聽(tīng)取被害人意見(jiàn)等方式，提升了認(rèn)定證據(jù)的精準(zhǔn)度，增強(qiáng)了案件證據(jù)體系的完整性。三是強(qiáng)化法律監(jiān)督，準(zhǔn)確適用法律。在辦案過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，協(xié)同公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充大量證據(jù)材料，查清全案事實(shí)，補(bǔ)充移送多起遺漏犯罪事實(shí)、違法事實(shí)；立足在案證據(jù)與案件事實(shí)，對(duì)涉案的多名組織成員進(jìn)行追捕追訴。同時(shí)，準(zhǔn)確適用法律，嚴(yán)格把握普通刑事犯罪、惡勢(shì)力犯罪和黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的界限，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪性質(zhì)。
3. 彭美春等21人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案--準(zhǔn)確追訴漏罪、漏犯，依法認(rèn)定惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)
【要旨】
檢察機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的普通刑事犯罪案件，發(fā)現(xiàn)案件涉黑涉惡但未予認(rèn)定的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)退回補(bǔ)充偵查，明確偵查方向、補(bǔ)充收集證據(jù)，并充分運(yùn)用自行補(bǔ)充偵查，查實(shí)黑惡勢(shì)力組織結(jié)構(gòu)、違法犯罪事實(shí)以及造成的社會(huì)影響，依法追訴漏罪漏犯。
【基本案情】
2011年以來(lái)，被告人彭美春糾集陳濤、譚義洪、肖體洪、林德彬等人，通過(guò)實(shí)施尋釁滋事、聚眾斗毆、故意傷害等違法犯罪行為，在當(dāng)?shù)爻褟?qiáng)立威，擴(kuò)大了非法影響，后為爭(zhēng)奪水果收購(gòu)生意，繼續(xù)實(shí)施尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪行為，逐步形成了以彭美春為首要分子，陳濤、譚義洪、肖體洪為重要成員，李勇、林德彬、鄭海才等17人為組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，橫行鄉(xiāng)里、欺壓殘害百姓，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。2011年至2017年期間，該犯罪集團(tuán)在屏山縣錦屏鎮(zhèn)、屏山鎮(zhèn)、龍溪鄉(xiāng)等地多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，其中故意傷害1起、聚眾斗毆1起，尋釁滋事5起、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事等違法事實(shí)6起，造成1人死亡、3人輕傷、4人輕微傷的嚴(yán)重后果。
【訴訟過(guò)程】
2017年9月26日，四川省屏山縣公安局以涉嫌故意傷害罪將彭美春、譚義洪、肖體洪等8名犯罪嫌疑人移送屏山縣人民檢察院審查起訴。2018年1月23日，屏山縣人民檢察院將案件報(bào)送宜賓市人民檢察院審查起訴。為全面準(zhǔn)確查清案件事實(shí)，宜賓市人民檢察院先后8次與公安機(jī)關(guān)會(huì)商研判案件性質(zhì)和后續(xù)偵查方向。同時(shí)，指派業(yè)務(wù)骨干分工負(fù)責(zé)審閱卷宗、調(diào)閱涉案人員是否存在其他違法犯罪事實(shí)、與偵查人員復(fù)勘現(xiàn)場(chǎng)和走訪當(dāng)?shù)亻_(kāi)展調(diào)查工作。通過(guò)以上工作，將案件的事實(shí)和線索由最初確定的1個(gè)罪名1起犯罪事實(shí)擴(kuò)展到3個(gè)罪名13起犯罪違法事實(shí)，初步認(rèn)定構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
2018年3月28日，宜賓市人民檢察院先以彭美春、肖體洪等8人涉嫌故意傷害罪，向宜賓市中級(jí)人民法院提起公訴。案件相關(guān)漏罪、漏犯仍在同步偵查過(guò)程中。同時(shí)，先后3次前往屏山縣公安局協(xié)調(diào)參與補(bǔ)充偵查工作。2018年7月27日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)認(rèn)真細(xì)致的工作，依法查明彭美春涉嫌尋釁滋事、聚眾斗毆等遺漏罪行和參與打架、賭博等多起違法事實(shí)，查明該犯罪集團(tuán)漏犯陳濤、黃昌平等13人涉嫌尋釁滋事、聚眾斗毆的犯罪行為，補(bǔ)充證據(jù)材料20冊(cè)，將遺漏犯罪違法事實(shí)12起，13名遺漏犯罪嫌疑人移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)依法審查認(rèn)為，在案證據(jù)能夠證實(shí)，自2011年開(kāi)始，彭美春、陳濤、譚義洪等人經(jīng)常糾集在一起，有組織地實(shí)施多起違法犯罪活動(dòng)，彭美春在該組織中起著領(lǐng)導(dǎo)、指揮作用，陳濤、譚義洪、肖體洪為重要成員，李勇、林德彬、鄭海才等17人為組織成員，犯罪組織結(jié)構(gòu)清晰，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫由鐣?huì)影響，已經(jīng)構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。同時(shí)，鑒于該組織沒(méi)有明確的層級(jí)和職責(zé)分工，未制定形成“組織紀(jì)律”和活動(dòng)規(guī)約，沒(méi)有足以支持該組織運(yùn)行、發(fā)展以及實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，也未在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者重大影響，檢察機(jī)關(guān)未認(rèn)定其為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。2018年9月25日、10月26日，檢察機(jī)關(guān)依法追加起訴遺漏被告人和違法犯罪事實(shí)，追加認(rèn)定其為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
經(jīng)法庭審理，宜賓市中級(jí)人民法院于2018年12月29日作出一審判決，被告人彭美春犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金10萬(wàn)元；對(duì)譚義洪等其他20名被告人分別判處一年至十六年有期徒刑。2019年5月5日，該案由四川省高級(jí)人民法院二審維持原判。
【指導(dǎo)意義】
對(duì)涉案人數(shù)眾多、且時(shí)間跨度大的犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)如果就案辦案，沒(méi)有堅(jiān)持深挖徹查，極易導(dǎo)致對(duì)惡勢(shì)力犯罪不能“打早打小”“打準(zhǔn)打?qū)崱?。檢察機(jī)關(guān)審查該類(lèi)案件時(shí)，要強(qiáng)化介入偵查引導(dǎo)取證意識(shí)，對(duì)移送審查起訴的聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索等案件加強(qiáng)重點(diǎn)研判，對(duì)案件中反映出來(lái)違法犯罪事實(shí)、涉案人員、社會(huì)影響等情況進(jìn)行綜合分析、關(guān)聯(lián)對(duì)比，認(rèn)真梳理查找隱藏的惡勢(shì)力違法犯罪線索，通過(guò)追訴漏罪、漏犯精準(zhǔn)打擊。審查中如發(fā)現(xiàn)有惡勢(shì)力慣常實(shí)施的犯罪，要注重審查的親歷性，通過(guò)全面閱卷、訊問(wèn)犯罪嫌疑人、聽(tīng)取被害人意見(jiàn)、走訪涉案地區(qū)群眾等方式，查明違法犯罪次數(shù)、手段、規(guī)模、人身?yè)p害結(jié)果、經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額、違法所得數(shù)額、引起社會(huì)秩序混亂程度以及對(duì)人民群眾安全感的影響程度等，對(duì)是否系惡勢(shì)力犯罪作出準(zhǔn)確認(rèn)定。同時(shí)，要注重依法懲治犯罪，立足法律規(guī)定和犯罪事實(shí)，準(zhǔn)確把握惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)與黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪之間的界限。
本案中，以被告人彭美春為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)為逞強(qiáng)立威和爭(zhēng)奪當(dāng)?shù)厮召?gòu)生意，欺行霸市、橫行鄉(xiāng)里，有組織地實(shí)施多起違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷娜松戆踩?、?cái)產(chǎn)安全，造成惡劣的社會(huì)影響。檢察機(jī)關(guān)在審查起訴過(guò)程中，未局限于移送審查起訴案件事實(shí)，而是主動(dòng)作為，通過(guò)退回補(bǔ)充偵查與自行補(bǔ)充偵查相結(jié)合，認(rèn)真審查，嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)，依法追訴12起遺漏的違法犯罪事實(shí)和13名遺漏集團(tuán)成員，并依法認(rèn)定彭美春等人構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，對(duì)其從重處罰，實(shí)現(xiàn)了對(duì)惡勢(shì)力犯罪的精準(zhǔn)打擊和不枉不縱。
4. 楊昊等25人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案--精準(zhǔn)認(rèn)定惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬
【要旨】
對(duì)犯罪組織不夠固定，臨時(shí)雇傭特征明顯，未在一定區(qū)域形成非法控制或造成重大影響的，依法不予認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。涉黑涉惡案件被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，檢察機(jī)關(guān)可以依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。
【基本案情】
2013年8月至2017年12月期間，被告人楊昊為非法斂財(cái)，糾集被告人杜沅孫、劉力、沈康康等人從事非法放貸活動(dòng)，在江蘇省鹽城市射陽(yáng)縣、鎮(zhèn)江市京口區(qū)、丹徒區(qū)等地，實(shí)施尋釁滋事、聚眾斗毆等違法犯罪活動(dòng)10起，形成了以楊昊為首要分子，杜沅孫、劉力為重要成員，吳義平、沈康康、侯飛、臧袁坤、陳益敏等人為組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
2016年6月至2018年3月期間，被告人方亞?wèn)|為非法斂財(cái)，糾集被告人張衛(wèi)東、毛源、董香城等人從事非法放貸活動(dòng)，并籠絡(luò)了楊昊惡勢(shì)力集團(tuán)的杜沅孫、沈康康，在江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)、京口區(qū)、丹徒區(qū)等地，實(shí)施聚眾斗毆、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)6起，形成了以方亞?wèn)|為首要分子，杜沅孫、張衛(wèi)東為重要成員，毛源、沈康康、董香城等人為組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
2015年7月至2018年1月期間，被告人劉力、杜沅孫、沈康康等人在參與上述兩個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)違法犯罪活動(dòng)之外，還與被告人吳義平、陳益敏、臧袁坤、侯飛、卜言杰、賀進(jìn)、經(jīng)珂、曹冰朋、石天賜、孫志玉等人，時(shí)分時(shí)合，相互糾集，在江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)、京口區(qū)、丹徒區(qū)等地，實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁、聚眾斗毆等違法犯罪活動(dòng)20起，形成了以劉力為糾集者的惡勢(shì)力。
【訴訟過(guò)程】
2018年2月，江蘇省鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局在對(duì)犯罪嫌疑人杜沅孫涉嫌尋釁滋事犯罪偵查中，發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索60余條，抓獲犯罪嫌疑人楊昊、方亞?wèn)|、劉力等20余人。2018年4月，該案被江蘇省掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組列入首批掛牌督辦涉黑案件。鎮(zhèn)江市檢察院、丹徒區(qū)檢察院組成辦案組，提前介入偵查引導(dǎo)取證，與公安機(jī)關(guān)先后8次召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，重點(diǎn)協(xié)助梳理案件事實(shí)，逐一甄別判斷案件線索。經(jīng)共同審查，從60余條案件線索中篩選出36起違法犯罪事實(shí)。其中，楊昊組織實(shí)施的10起違法犯罪，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，楊昊是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，杜沅孫、劉力是骨干成員，吳義平、沈康康等人是積極參加者。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)根據(jù)法律規(guī)定，認(rèn)為構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的組織特征、經(jīng)濟(jì)特征和危害性特征的證據(jù)不足。最終，公安機(jī)關(guān)認(rèn)可了檢察機(jī)關(guān)對(duì)楊昊等人不構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的意見(jiàn)，進(jìn)一步完善了25名犯罪嫌疑人實(shí)施的36起違法犯罪的相關(guān)證據(jù)，分別認(rèn)定以楊昊、方亞?wèn)|、劉力為首的3個(gè)犯罪組織構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，2018年8月向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。
因本案杜沅孫、劉力等多名被告人交叉作案，違法犯罪事實(shí)相互關(guān)聯(lián)，綜合考量訴訟效率和懲治效果，丹徒區(qū)人民檢察院決定對(duì)3案并案審查。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，以楊昊、方亞?wèn)|為首的犯罪組織分別構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，對(duì)成員之間結(jié)合松散、分工簡(jiǎn)單、參與人員有誰(shuí)算誰(shuí)、首要分子不明顯的劉力等人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)不予認(rèn)定，且對(duì)部分涉案人員不予認(rèn)定為惡勢(shì)力組織成員。2018年11月12日，檢察機(jī)關(guān)將楊昊等人以2個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)和1個(gè)惡勢(shì)力共同犯罪向法院提起公訴。
在法庭審理階段，為貫徹修改后刑事訴訟法關(guān)于認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的規(guī)定，檢察機(jī)關(guān)依法向25名被告人告知認(rèn)罪認(rèn)罰權(quán)利和義務(wù)，詳細(xì)闡釋了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的具體規(guī)定。根據(jù)各被告人犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)，在法定刑幅度內(nèi)依法提出從寬量刑的建議。經(jīng)庭審前逐一與被告人及其辯護(hù)人進(jìn)行溝通，其中24名被告人表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
2018年12月5日，鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院依法開(kāi)庭審理該案。25名被告人均當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，辯護(hù)人也不持異議。2018年12月26日，鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院依法作出一審判決，認(rèn)定被告人楊昊組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人杜沅孫、劉力、吳義平、沈康康、侯飛、臧袁坤、陳益敏等人是該犯罪集團(tuán)的成員；被告人方亞?wèn)|組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人杜沅孫、張衛(wèi)東、沈康康、毛源、董香城等人是該犯罪集團(tuán)的成員；劉力、杜沅孫等人在上述犯罪集團(tuán)之外實(shí)施的犯罪，構(gòu)成惡勢(shì)力共同犯罪。因25名被告人均能當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處罰。對(duì)被告人楊昊、方亞?wèn)|均以聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年；對(duì)杜沅孫等23名被告人分別判處拘役六個(gè)月至五年三個(gè)月有期徒刑。一審判決現(xiàn)已生效。
【指導(dǎo)意義】
涉惡犯罪案件具有涉案人員多、犯罪事實(shí)多、法律關(guān)系交織復(fù)雜、性質(zhì)認(rèn)定難度較大等顯著特點(diǎn)。檢察機(jī)關(guān)在辦理該類(lèi)案件中，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持客觀公正理念，依法準(zhǔn)確認(rèn)定。一方面，秉持“不人為拔高、不隨意降低”辦案原則。堅(jiān)持司法公正，以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，尊重和保障人權(quán)，是檢察機(jī)關(guān)的重要職責(zé)。在開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)過(guò)程中，即使對(duì)掛牌督辦案件，檢察官也必須履行《檢察官法》賦予的“忠實(shí)執(zhí)行憲法和法律”的職責(zé)，堅(jiān)持客觀公正，“不拔高”“不湊數(shù)”“不隨意降低”。要嚴(yán)格握法律政策界限，對(duì)不具備黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪“四個(gè)特征”的，堅(jiān)決不予認(rèn)定。要準(zhǔn)確把握惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)與惡勢(shì)力、普通刑事犯罪的界限，對(duì)有明顯首要分子，重要成員較為固定，組織成員經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施多次惡勢(shì)力慣常事實(shí)的犯罪活動(dòng)或其他犯罪活動(dòng)的，依法認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。另一方面，依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。新修訂的《刑事訴訟法》明確了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。檢察機(jī)關(guān)在辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件時(shí)，要充分發(fā)揮主導(dǎo)作用，依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，提升辦案整體質(zhì)效，著重把握好以下環(huán)節(jié)：一是依法履行告知義務(wù)。及時(shí)全面告知犯罪嫌疑人、被告人享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，聽(tīng)取犯罪嫌疑人、被告人、辯護(hù)人或者值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)。二是依法開(kāi)展認(rèn)罪認(rèn)罰協(xié)商。在事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分的前提下，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)綜合考量犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法提出適度從寬的量刑意見(jiàn)，并與犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人充分溝通，詳細(xì)闡明定罪量刑的理由和依據(jù)，協(xié)商確定是否從寬以及從寬形式與幅度，確保寬嚴(yán)有據(jù)。三是強(qiáng)化程序保障。認(rèn)罪認(rèn)罰制度貫穿于刑事訴訟整個(gè)過(guò)程，對(duì)審查起訴中沒(méi)有達(dá)成認(rèn)罪認(rèn)罰協(xié)議，而在法庭審理階段提出認(rèn)罪認(rèn)罰的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)尊重其意愿并給予認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的機(jī)會(huì)。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)發(fā)揮辯護(hù)律師作用，保障其充分參與認(rèn)罪認(rèn)罰協(xié)商，為犯罪嫌疑人、被告人提供專(zhuān)業(yè)的法律幫助。
5. 唐均偉、李逢情等14人惡勢(shì)力犯罪案--不具備非法控制性特征、組織松散的共同犯罪案件不能認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪或惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)
【要旨】
對(duì)尚未形成較穩(wěn)定的犯罪組織，首要分子對(duì)成員的控制力、約束力較弱，為組織利益、以組織名義實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)較少，未在一定區(qū)域形成非法控制和重大影響的，即使實(shí)施了較為嚴(yán)重的暴力犯罪，也不能認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪或惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
【基本案情】
2015年底至2017年2月，被告人唐均偉、李逢情通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、發(fā)紅包、提供娛樂(lè)消費(fèi)等手段，先后糾集被告人蔣宏、陳楊、楊長(zhǎng)龍、肖中剛、龍強(qiáng)、駱強(qiáng)、楊功文、龍?jiān)?、于文杰、張義志、楊杰等人，購(gòu)置砍刀、鋼管等作案工具，在重慶市大足區(qū)實(shí)施故意傷害、聚眾斗毆、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、毆打他人等違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成以唐均偉、李逢情為首的惡勢(shì)力，在該地區(qū)造成較為惡劣的社會(huì)影響。自2015年底至2017年2月期間，該惡勢(shì)力實(shí)施故意傷害、聚眾斗毆、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事等11起犯罪，造成1人死亡、7人輕傷、11人輕微傷的嚴(yán)重后果。
【訴訟過(guò)程】
2017年10月12日，重慶市大足區(qū)公安局以唐均偉等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意殺人罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，向重慶市大足區(qū)人民檢察院移送審查起訴。同年11月3日，大足區(qū)人民檢察院將該案報(bào)送重慶市人民檢察院第一分院審查起訴。
檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，認(rèn)定唐均偉等人構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪證據(jù)不足。唐均偉等人組織結(jié)構(gòu)松散，無(wú)明確幫規(guī)幫約；獲取的經(jīng)濟(jì)利益僅來(lái)源于賭場(chǎng)收益，且絕大部分由唐均偉、李逢情二人用于本人賭博活動(dòng)及其它消費(fèi)；全案11起犯罪中，有組織實(shí)施的僅2起，其余犯罪多系偶發(fā)，且系臨時(shí)邀約；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)形成非法控制的證據(jù)不足，實(shí)施的犯罪形成重大影響的證據(jù)不足。為全面查清案件性質(zhì)，檢察機(jī)關(guān)依法提訊犯罪嫌疑人，聽(tīng)取辯護(hù)人及被害人的意見(jiàn)；走訪案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)20余處，查明唐均偉等人的行為在當(dāng)?shù)厥欠裥纬煞欠刂苹蛘咧卮笥绊懀欢啻温?tīng)取公安機(jī)關(guān)意見(jiàn)；圍繞有組織犯罪構(gòu)成，先后兩次向公安機(jī)關(guān)提出補(bǔ)偵意見(jiàn)150余條。
經(jīng)補(bǔ)查，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為在案證據(jù)仍不足以證明唐均偉等人的行為構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，本案系惡勢(shì)力犯罪，但該組織穩(wěn)定性較弱，有預(yù)謀實(shí)施的違法犯罪行為較少，違法犯罪活動(dòng)多具有較強(qiáng)的隨意性，尚未發(fā)展到惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。2018年5月16日，重慶市人民檢察院第一分院以惡勢(shì)力犯罪對(duì)唐均偉、李逢情等人提起公訴。
2018年7月31日，重慶市第一中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。法院審理認(rèn)為，被告人唐均偉、李逢情糾集被告人蔣宏、陳楊等人在大足地區(qū)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，已形成以唐均偉、李逢情為首，蔣宏、陳楊等人為成員的惡勢(shì)力，系共同犯罪。被告人唐均偉、李逢情二人均以故意傷害罪、聚眾斗毆罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪被判處無(wú)期徒刑；被告人蔣宏以故意傷害罪、尋釁滋事罪被判處無(wú)期徒刑；其余被告人分別被判處二年至十二年六個(gè)月有期徒刑。
2019年1月25日，該案由重慶市高級(jí)人民法院二審維持原判。
【指導(dǎo)意義】
本案是公安機(jī)關(guān)以涉黑犯罪移送，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持法治思維，改變定性意見(jiàn)，以惡勢(shì)力犯罪起訴，法院以惡勢(shì)力犯罪裁判的典型案例。一是圍繞黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪構(gòu)成，準(zhǔn)確判定涉黑涉惡。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪中，組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、危害性特征是一個(gè)有機(jī)整體，缺一不可。在圍繞“四個(gè)特征”審查時(shí)，要認(rèn)真審查、分析“四個(gè)特征”之間的內(nèi)在關(guān)系，特別要注重審查危害性特征，危害性特征是本質(zhì)特征。對(duì)于組織成員、違法犯罪事實(shí)相對(duì)較多，但是組織特征較弱，為組織利益實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)較少，非法控制特征不明顯的犯罪案件，即使組織成員實(shí)施了較為嚴(yán)重的暴力犯罪，也不能認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。二是圍繞犯罪集團(tuán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確認(rèn)定是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)還是惡勢(shì)力。惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，是符合惡勢(shì)力全部認(rèn)定條件，同時(shí)又符合犯罪集團(tuán)法定條件的犯罪組織，具體表現(xiàn)為有多名組織成員，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，組織成員經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施多次惡勢(shì)力慣常實(shí)施的犯罪活動(dòng)或其他犯罪活動(dòng)。對(duì)未形成固定重要成員，成員之間關(guān)系相對(duì)松散，未多次實(shí)施有組織有預(yù)謀犯罪的，不宜認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。在司法實(shí)踐中，要依法區(qū)分惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)和惡勢(shì)力，同時(shí)充分運(yùn)用《刑法》總則中關(guān)于共同犯罪的規(guī)定，準(zhǔn)確區(qū)分主從犯，依法懲處。三是準(zhǔn)確理解把握“打早打小”和“打準(zhǔn)打?qū)崱钡膶?shí)質(zhì)內(nèi)涵?！按蛟绱蛐 币髮?duì)黑惡勢(shì)力及早打擊，尤其是對(duì)惡勢(shì)力犯罪要及早打擊，防止其坐大成勢(shì)，發(fā)展成為黑社會(huì)性質(zhì)組織，產(chǎn)生嚴(yán)重社會(huì)危害?！按驕?zhǔn)打?qū)崱笔潜局鴮?shí)事求是的態(tài)度，在準(zhǔn)確查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，構(gòu)成什么罪，就按什么罪判處刑罰，既不能“降格”也不能“拔高”。特別在辦理涉案人員、涉案事實(shí)眾多的涉黑惡案件中，要堅(jiān)持法治標(biāo)準(zhǔn)，防止因降低認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)而“拔高”認(rèn)定為涉黑犯罪或者涉惡集團(tuán)犯罪。
