發(fā)文機(jī)關(guān)國家外匯管理局,公安部
發(fā)文日期2001年08月29日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號匯發(fā)〔2001〕155號
施行日期2001年08月29日
效力級別部門規(guī)范性文件
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局：
近年來，全國各級外匯管理部門、公安機(jī)關(guān)與有關(guān)部門密切配合，依法嚴(yán)厲打擊騙匯、非法買賣外匯違法犯罪活動，取得了很大成績，為保持我國外匯儲備的增長和人民幣匯率的基本穩(wěn)定發(fā)揮了積極作用。但是，今年以來，特別是國家允許境內(nèi)居民個人投資B股市場的政策公布以后，非法買賣外匯活動又有所抬頭，在沿海及邊境地區(qū)更為猖獗。有些非法買賣外匯的“黑窩點”和“地下錢莊”直接為走私、騙取出口退稅、洗錢等犯罪活動提供外匯資金，嚴(yán)重擾亂了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。
為了切實貫徹落實全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作會議精神，國家外匯管理局、公安部決定在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動，取締非法外匯市場，整頓外匯交易秩序。現(xiàn)將有關(guān)工作要求通知如下：
一、 各級外匯管理部門、公安機(jī)關(guān)要充分認(rèn)識嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動對有效遏制走私、騙取出口退稅、洗錢等犯罪活動、維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序、保障國家經(jīng)濟(jì)安全的重要意義，將此項工作作為當(dāng)前整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的一項重要內(nèi)容，在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實管理措施，迅速開展打擊行動。為組織協(xié)調(diào)好此項工作，國家外匯管理局、公安部成立“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”(設(shè)在國家外匯管理局)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦各地打擊非法買賣外匯違法犯罪活動的工作。地(市)級以上外匯管理部門和公安機(jī)關(guān)也要成立相應(yīng)的工作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)了解掌握本地的非法買賣外匯的違法犯罪情況，制定工作方案，研究解決工作中存在的政策法規(guī)、后勤保障等方面的問題，組織協(xié)調(diào)日常打擊和查處工作。
二、 結(jié)合本地實際情況，適時組織開展集中打擊行動。各地要深入開展調(diào)查摸底工作，掌握本地區(qū)非法買賣外匯違法犯罪活動的實際情況。在此基礎(chǔ)上，在今年下半年組織實施一、二次集中打擊行動，重點整頓取締非法買賣外匯的黑市，力爭搗毀一批“黑窩點”，查處一批“地下錢莊”。對非法買賣外匯的重點地區(qū)、部位、場所，各地要在黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，采取各種措施進(jìn)行重點整治，上級外匯管理部門和公安機(jī)關(guān)要派出工作組加強(qiáng)指導(dǎo)、督辦。
三、 加強(qiáng)日常監(jiān)督管理和偵查破案工作。外匯管理部門要監(jiān)督外匯指定銀行對其營業(yè)網(wǎng)點及所屬外匯兌換點進(jìn)行清理，整頓外匯交易秩序，不得允許非法外匯交易活動利用銀行營業(yè)場所和銀行服務(wù)進(jìn)行，堅決取締利用銀行營業(yè)場所進(jìn)行非法買賣外匯活動。對銀行及工作人員參與非法買賣外匯活動的，一經(jīng)查明，要嚴(yán)肅處理。公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)社會面控制，摸清本地區(qū)非法買賣外匯活動場所和涉嫌人員情況。對涉及非法買賣外匯“黑窩點”和“地下錢莊”的犯罪線索，各地要樹立經(jīng)營意識，組織專門力量，采取有效的偵查手段，適時破案，依法懲處。同時，辦案中要注意查清外匯來源、用匯目的及作案特點，深入追查與外匯犯罪有關(guān)聯(lián)的其他違法犯罪活動，做到除惡務(wù)盡。
四、 外匯管理部門、公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)協(xié)作配合，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，做到打防結(jié)合，逐步建立起行之有效的協(xié)作配合機(jī)制。外匯管理部門在工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪線索，應(yīng)按照國務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》的要求，及時移送公安機(jī)關(guān)；公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真梳理外匯管理部門移送的案件線索，及時進(jìn)行查處。同時，各地公安機(jī)關(guān)在偵查辦案中要發(fā)揮整體作戰(zhàn)的優(yōu)勢，加強(qiáng)協(xié)作配合，對協(xié)查事項要認(rèn)真落實，及時回復(fù)，不得推諉扯皮。各地外匯管理部門和公安機(jī)關(guān)要通過調(diào)查摸底，案例分析等工作，注意分析掌握非法買賣外匯及犯罪資金流向等方面的規(guī)律、特點，積極研究預(yù)防和打擊對策，注意發(fā)現(xiàn)并及時反饋有關(guān)打擊非法外匯買賣的法律、法規(guī)以及外匯管理等方面存在的缺陷和漏洞，及時提出有關(guān)建議及整改意見。
五、 各地在打擊非法買賣外匯違法犯罪活動工作中，要依法管理、依法查處，嚴(yán)格法規(guī)政策的適用范圍。凡是在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元人民幣以上的，公安機(jī)關(guān)要依照《刑法》第225條以涉嫌非法經(jīng)營罪立案偵查，追究刑事責(zé)任；對進(jìn)行非法買賣外匯未達(dá)到上述追訴標(biāo)準(zhǔn)的，由外匯管理部門依照《外匯管理條例》第45條進(jìn)行行政處罰；對拒絕、阻礙國家工作人員執(zhí)行查處非法買賣外匯活動公務(wù)的，由公安機(jī)關(guān)視情依法處理。
六、 大力加強(qiáng)宣傳工作。要采取各種形式，宣傳有關(guān)法律、法規(guī)和政策、跟蹤報道打擊非法買賣外匯活動的成果，講解非法買賣外匯給市場經(jīng)濟(jì)秩序帶來的嚴(yán)重危害，對不法分子形成威懾，使嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯犯罪活動的工作得到廣大群眾的理解、支持和配合。
工作情況及工作中遇到的問題，請及時分別報告國家外匯管理局、公安部。
