發(fā)文機(jī)關(guān)國家工商行政管理總局,公安部,工業(yè)和信息化部
發(fā)文日期2011年06月27日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)工商直字〔2011〕138號(hào)
施行日期2011年06月27日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
國家工商行政管理總局、公安部、工業(yè)和信息化部、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于開展打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的通知（工商直字〔2011〕138號(hào)）
各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局、公安廳（局）、通信管理局、網(wǎng)宣（網(wǎng)管）辦、人民銀行、銀監(jiān)局：
近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)日益突出，損害人民群眾利益，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視。為遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)蔓延的勢(shì)頭，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為建黨90周年?duì)I造良好的社會(huì)環(huán)境，國家工商總局、公安部、工業(yè)和信息化部、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、中國人民銀行、中國銀監(jiān)會(huì)研究決定，自2011年7月至12月，在全國組織開展打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。
一、 指導(dǎo)思想
圍繞貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊傳銷工作的一系列重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)全國工商、公安機(jī)關(guān)打擊傳銷工作電視電話會(huì)議有關(guān)要求，以“凈化網(wǎng)絡(luò)、打擊頭目、摧毀組織、教育群眾”為原則，在各級(jí)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮工商、公安、通信、互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容主管、人民銀行和銀監(jiān)等部門的職能作用，嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。
二、 行動(dòng)目標(biāo)
查處偵破一批網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪大要案件，嚴(yán)懲網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，提高群眾抵制和防范傳銷能力，遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)發(fā)展蔓延的勢(shì)頭，建立打擊和防范網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)長效機(jī)制。
三、 工作步驟
專項(xiàng)行動(dòng)分為三個(gè)階段：
（一）動(dòng)員部署階段（從即日起至7月中旬），各地對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署，成立協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案。全面開展調(diào)查摸底，掌握本地網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪的態(tài)勢(shì)，查明打擊對(duì)象的底數(shù)等情況。
（二）集中打擊階段（7月下旬-11月），采取集中行動(dòng)和專案經(jīng)營相結(jié)合的方式，查處一批大要案件，清理一批窩點(diǎn)，摧毀一批傳銷組織網(wǎng)絡(luò)，廣泛開展宣傳工作。
（三）總結(jié)階段（12月），認(rèn)真總結(jié)專項(xiàng)行動(dòng)情況，包括案件查辦情況、典型案例、工作經(jīng)驗(yàn)等。
四、 工作措施
（一）全面開展調(diào)查摸底，積極發(fā)現(xiàn)和確定線索。各級(jí)工商、公安、通信、互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容主管、人民銀行和銀監(jiān)部門要組織力量，深入開展調(diào)查摸底，通過群眾舉報(bào)、網(wǎng)上巡查、可疑資金交易分析等方式，發(fā)現(xiàn)和確定涉嫌從事傳銷違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、網(wǎng)頁，獲取涉及的單位、人員、銀行賬戶、活動(dòng)范圍、活動(dòng)地點(diǎn)、服務(wù)器及網(wǎng)站所在地及在本地區(qū)活動(dòng)情況等信息。
（二）加大查處力度，實(shí)現(xiàn)精確打擊。行動(dòng)中要將傳銷違法犯罪活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者作為核心打擊目標(biāo)。對(duì)涉嫌從事傳銷違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、網(wǎng)頁，要積極開展線索經(jīng)營，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)偵查、可疑資金交易分析等手段，深挖擴(kuò)線，追根溯源，全力查明組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，集中力量予以打擊，徹底摧毀傳銷組織。要充分運(yùn)用刑事處罰和行政處罰措施，依法嚴(yán)懲組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。
（三）適時(shí)采取措施，凈化網(wǎng)絡(luò)空間。對(duì)涉嫌從事傳銷活動(dòng)的網(wǎng)站、網(wǎng)頁，由工商機(jī)關(guān)、通信管理部門、互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容主管部門或公安機(jī)關(guān)依法處理。對(duì)散播傳銷內(nèi)容和信息的網(wǎng)頁，要依法查處；對(duì)傳播傳銷內(nèi)容和信息或公開銷售傳銷制度定制版本及網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)源代碼的網(wǎng)站，要在深挖線索、確定嫌疑對(duì)象、獲取證據(jù)后及時(shí)查處；對(duì)涉嫌從事傳銷違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站要根據(jù)案件調(diào)查進(jìn)展情況適時(shí)予以查處。
（四）加大宣傳力度，教育群眾自覺抵制和防范。積極利用新聞媒體，采取多種形式，大力開展宣傳教育，適時(shí)報(bào)道專項(xiàng)行動(dòng)成果和典型案例，營造打擊聲勢(shì)。充分宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害、特點(diǎn)和手法，揭露其本質(zhì)，提高群眾自覺抵制和防范傳銷的意識(shí)和能力。
（五）做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)情況溝通，密切關(guān)注輿情動(dòng)態(tài)，切實(shí)加強(qiáng)苗頭性、傾向性情報(bào)信息的搜集研判，開展打擊、取締傳銷網(wǎng)站行動(dòng)前要充分考慮可能會(huì)產(chǎn)生的影響，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)把不穩(wěn)定因素控制在萌芽狀態(tài)，防止群體性事件的發(fā)生。對(duì)發(fā)生的群體性事件要堅(jiān)決果斷、依法妥善處置在當(dāng)?shù)亍?/p>
五、 工作要求
（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)重危害和開展此次專項(xiàng)行動(dòng)的重要性、緊迫性和艱巨性，緊緊圍繞落實(shí)黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)重要指示精神，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央的要求和部署上來，下大力氣抓緊抓好，切實(shí)抓出成效。打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專項(xiàng)行動(dòng)工作情況將作為2011年打擊傳銷社會(huì)治安綜合治理考評(píng)的重要內(nèi)容。
（二）明確分工，形成合力。各級(jí)工商、公安、通信、互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容主管、人民銀行和銀監(jiān)等部門要在黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成整治合力。工商總局、公安部、工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。工商、公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)傳銷網(wǎng)站和服務(wù)器，獲取線索和信息，依法做好網(wǎng)上取證、立案查處等工作；通信管理部門要根據(jù)工商、公安機(jī)關(guān)對(duì)傳銷網(wǎng)站的認(rèn)定、處罰意見，依據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)站管理協(xié)調(diào)工作方案》等對(duì)相關(guān)違法違規(guī)傳銷網(wǎng)站進(jìn)行處理；互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容主管部門要加強(qiáng)對(duì)論壇、博客、微博客、社交網(wǎng)站等的監(jiān)管，做好對(duì)傳銷網(wǎng)站、網(wǎng)頁內(nèi)容的查處工作，根據(jù)工商、公安機(jī)關(guān)的認(rèn)定和處置意見對(duì)傳銷網(wǎng)站依法進(jìn)行處理；人民銀行要協(xié)調(diào)有關(guān)商業(yè)銀行依法做好對(duì)涉嫌傳銷的銀行賬戶的查詢或資金凍結(jié)等工作；銀監(jiān)部門對(duì)發(fā)現(xiàn)有涉嫌非法集資犯罪的，要按照國務(wù)院確定的打擊和處置非法集資工作機(jī)制查處。
（三）強(qiáng)化責(zé)任，協(xié)同作戰(zhàn)。網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)涉及地域廣，各涉案地工商、公安機(jī)關(guān)均負(fù)有重要責(zé)任，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的線索均要主動(dòng)出擊，深挖源頭，延伸打擊。其中，公司、網(wǎng)站注冊(cè)地，服務(wù)器所在地，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者違法犯罪地和居住地，涉案資金主要流出地及流入地，違法犯罪活動(dòng)人員集中地的工商、公安機(jī)關(guān)要積極履行打擊及協(xié)助責(zé)任。工作中，各地工商、公安機(jī)關(guān)要注重加強(qiáng)部門內(nèi)和部門間的溝通和協(xié)調(diào)，妥善解決跨區(qū)域管轄及協(xié)作問題，形成協(xié)同作戰(zhàn)的良好局面。各省、自治區(qū)、直轄市對(duì)涉及人數(shù)眾多、跨地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件要加強(qiáng)督導(dǎo)，組織涉案地工商、公安機(jī)關(guān)做好查處工作。對(duì)涉及多個(gè)省份的特別重大案件，由國家工商總局、公安部指導(dǎo)協(xié)調(diào)涉案地工商、公安機(jī)關(guān)聯(lián)合查辦。
（四）加強(qiáng)督導(dǎo)，狠抓落實(shí)。各地各部門要采取有力措施，加強(qiáng)檢查督導(dǎo)，狠抓責(zé)任落實(shí)，切實(shí)組織好此次專項(xiàng)行動(dòng)，研究制定打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的長效機(jī)制。國家工商總局、公安部、工業(yè)和信息化部、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、中國人民銀行、中國銀監(jiān)會(huì)將視情況分別或共同派出檢查組，對(duì)各地專項(xiàng)行動(dòng)工作情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)。各地要及時(shí)上報(bào)專項(xiàng)行動(dòng)工作情況和典型案例、事例，認(rèn)真總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)。對(duì)在專項(xiàng)行動(dòng)中不依法履行職責(zé)，造成不良影響并產(chǎn)生嚴(yán)重后果的單位和個(gè)人，要予以通報(bào)批評(píng)，依法追究有關(guān)人員責(zé)任。
專項(xiàng)行動(dòng)開始后，遇有重大、突發(fā)情況要隨時(shí)上報(bào)，專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)束后，各地要于2011年12月31日前將專項(xiàng)行動(dòng)工作總結(jié)分別上報(bào)主管部門。
國家工商行政管理總局
公安部
工業(yè)和信息化部
國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
中國人民銀行
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
二〇一一年六月二十七日
