發(fā)文機(jī)關(guān)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部聯(lián)席會議辦公室
發(fā)文日期2015年11月04日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號公刑〔2015〕3410號
施行日期2015年11月04日
效力級別部門規(guī)范性文件
中央宣傳部、中央網(wǎng)信辦、外交部、工業(yè)和信息化部、安全部、司法部、財政部、人民銀行、海關(guān)總署、工商總局、質(zhì)檢總局、新聞出版廣電總局、法制辦，臺辦、銀監(jiān)會、民航局、全國人大常委會法工委、高法院、高檢院、中國電信、中國聯(lián)通、中國移動:
為貫徹落實(shí)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議第一次會議精神，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，有效遏制此類違法犯罪活動的發(fā)展蔓延勢頭，10月30日，聯(lián)席會議辦公室召開電視電話會議，部署開展為期半年的打擊治理專項(xiàng)行動，現(xiàn)將專項(xiàng)行動工作方案印發(fā)給你們，請結(jié)合本部門實(shí)際，抓好打擊治理工作。
國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部聯(lián)席會議辦公室
（公安部刑事偵查局代?。?/p>
2015年11月4日
打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動工作方案
為嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，有效遏制此類違法犯罪活動的發(fā)展蔓延勢頭，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議第一次會議決定，從2015年11月1日至2016年4月30日，在全國范圍內(nèi)開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動。
一、 任務(wù)目標(biāo)
認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記、李克強(qiáng)總理和孟建柱等中央領(lǐng)導(dǎo)同志指示精神，深入貫徹落實(shí)聯(lián)席會議第一次會議部署，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、齊抓共管、落實(shí)責(zé)任”工作方針，以打開路，重拳出擊，重典治亂，打防并舉，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團(tuán)伙，鏟除一大批違法犯罪窩點(diǎn)，整治一批重點(diǎn)地區(qū)。要通過專項(xiàng)行動，實(shí)現(xiàn)抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)量明顯上升、破案數(shù)明顯上升、發(fā)案數(shù)明顯下降、人民群眾財產(chǎn)損失明顯下降的“兩升兩降”目標(biāo)，有效遏制當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪發(fā)展蔓延勢頭，切實(shí)維護(hù)人民群眾切身利益。
二、 打擊治理重點(diǎn)
（一）重點(diǎn)打擊處理以下違法犯罪人員：
1、河北省豐寧縣冒充黑社會電話詐編、福建省龍巖市新羅區(qū)網(wǎng)絡(luò)購物詐騙、江西省余干縣重金求子詐騙、湖南省雙峰縣PS圖片敲詐、廣東省茂名市電白區(qū)假冒熟人和領(lǐng)導(dǎo)電話詐騙、廣西自治區(qū)賓陽縣假冒QQ好友詐騙、海南省儋州市機(jī)票改簽電話詐騙等境內(nèi)地域性職業(yè)詐騙犯罪群體；
2、臺灣籍詐騙人員；
3、境內(nèi)外詐騙窩點(diǎn)的組織者；
4、發(fā)送詐騙信息、撥打詐騙電話的人員；
5、為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取款的人員；
6、為詐騙團(tuán)伙招募員工的人員；
7、開發(fā)、制作、發(fā)布惡意手機(jī)木馬程序、網(wǎng)絡(luò)投資虛假交易軟件的人員；
8、為詐騙團(tuán)伙提供網(wǎng)絡(luò)改號平臺的人員；
9、非法獲取、出售和提供公民個人信息的人員；
10、非法生產(chǎn)、銷售和使用“偽基站”、竊聽竊照專用器材無線屏蔽器、“黑廣播”等器材的人員；
11、非法買賣銀行卡的人員；
12、其他進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員。
（二）重點(diǎn)規(guī)范治理以下違規(guī)行為：
1、違規(guī)出租電信線路的；
2、違規(guī)批量辦理、非實(shí)名辦理電話卡、上網(wǎng)卡的；
3、違規(guī)批量辦理、非實(shí)名辦理銀行卡的；
4、違規(guī)辦理、使用“一號通”、“400”、“商務(wù)總機(jī)”等通訊業(yè)務(wù)的；
5、使用非實(shí)名電話卡（包括移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)）、上網(wǎng)卡（包括移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)）、寬帶線路的；
6、使用非實(shí)名銀行卡，以及人卡分離、境外使用的；
7、其他違規(guī)行為。
三、 工作措施
（一）鏟除境內(nèi)地域性詐騙犯罪源頭。聯(lián)席會議辦公室要組織河北省豐寧縣、福建省龍巖市新羅區(qū)、江西省余干縣、湖南省雙峰縣、廣東省茂名市電白區(qū)、廣西自治區(qū)賓陽縣、海南省儋州市等地，開展打擊地域性詐騙犯罪群體“拔釘子”行動。上述地方黨委、政府要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組織聯(lián)合工作組進(jìn)駐重點(diǎn)鄉(xiāng)村，深入開展摸排、清理、教育、幫扶等工作，徹底鏟除犯罪源頭。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)要立足本地，主動作為，廣辟各類違法犯罪線索，集中經(jīng)營，集中打擊。各地公安機(jī)關(guān)要按照對應(yīng)偵辦工作機(jī)制和詐騙案件取證指引的要求，全力予以配合。工業(yè)和信息化部及中國電信、中國聯(lián)通、中國移動，要對廣西賓陽有線寬帶虛假登記以及“黑卡”泛濫問題、廣東電白詐騙團(tuán)伙持有外地手機(jī)漫游本地作案問題、海南儋州詐騙團(tuán)伙使用的400捆綁電話溯源問題，組織開展專項(xiàng)整治，對非實(shí)名登記、登記地與使用地不一致的手機(jī)、線路一律予以關(guān)停。
（二）搗毀境外電信詐騙犯罪窩點(diǎn)。各地公安機(jī)關(guān)要梳理、匯總本地電信詐騙犯罪線索，及時上報公安部。公安部要組織涉案地公安機(jī)關(guān)赴境外開展打擊，鏟除一批境外犯罪窩點(diǎn)，抓捕一批犯罪嫌疑人，形成境內(nèi)外聯(lián)合嚴(yán)打的高壓態(tài)勢。要聯(lián)合國際刑警組織開展“2015打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪曙光行動”，通過國際刑警渠道督促各涉案國開展落地偵查、集中抓捕、移交犯罪嫌疑人和證據(jù)等工作。外交部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、民航局要對赴境外開展執(zhí)法合作、押解犯罪嫌疑人回國等工作提供支持。
（三）切斷電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。各地在案件偵辦過程中，要對上下游犯罪追根溯源，全鏈條偵查經(jīng)營，徹底打擊。對于提供電話線路落地、服務(wù)器租賃的非法線路商，要逐層追查到底，直至電信、聯(lián)通、移動等基礎(chǔ)運(yùn)營商；對于提供銀行卡服務(wù)的團(tuán)伙，要順線查清收集身份證、組織人員辦理、郵寄、販賣等每一個環(huán)節(jié)；對于提供手機(jī)惡意程序、木馬病毒，公民個人信息，“偽基站”、竊聽竊照專用器材、無線屏蔽器、“黑廣播”等設(shè)備的團(tuán)伙，要徹底查清非法編寫、生產(chǎn)、銷售和使用的各個環(huán)節(jié)。公安部要組織對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈開展嚴(yán)厲打擊，注意發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法問題，對于涉嫌違法犯罪的，發(fā)現(xiàn)一個堅(jiān)決查處一個，絕不姑息遷就、降格處理，堅(jiān)決打深、打透、打徹底。工業(yè)和信息化部、人民銀行、工商總局、銀監(jiān)會等行業(yè)主管部門要予以積極配合。
（四）打掉轉(zhuǎn)取款犯罪窩點(diǎn)。各地要認(rèn)真查清每一起案件的涉案資金流向，將所有涉案銀行賬號及時錄入“電信詐騙犯罪案件偵查破案協(xié)作平臺”或“地域性犯罪群體對應(yīng)偵查平臺”。對前期掌握的30余萬涉案銀行賬號和新發(fā)現(xiàn)的涉案銀行賬號，公安機(jī)關(guān)應(yīng)依法要求商業(yè)銀行一律予以凍結(jié)，終止其境內(nèi)外的匯、轉(zhuǎn)、取款業(yè)務(wù)，并納入銀行系統(tǒng)的黑名單。各地工作中發(fā)現(xiàn)的涉及臺灣的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP地址、ATM機(jī)取款信息，要及時上報公安部。公安部要組織專門力量開展研判串并，聯(lián)手臺灣警方開展執(zhí)法合作，鏟除一批長期盤踞兩岸的轉(zhuǎn)賬、取款犯罪窩點(diǎn)。
（五）強(qiáng)化打擊處理。高法院、高檢院、公安部要指導(dǎo)各地用足用好法律法規(guī)，對同類案件的同一行為統(tǒng)一認(rèn)定，確保打擊質(zhì)量和效果。高法院、高檢院、公安部、工業(yè)和信息化部、人民銀行、銀監(jiān)會等部門，要根據(jù)各自職責(zé)，抓緊研究解決新型違法犯罪及非法產(chǎn)業(yè)鏈的定性、管轄、定罪標(biāo)準(zhǔn)，銀行、電信企業(yè)等在電信詐騙過程中有無過錯、責(zé)任，以及凍結(jié)的電信詐騙贓款不能及時返還受害人等問題。對向詐騙團(tuán)伙提供銀行卡、電話線路落地、服務(wù)器、交易軟件、手機(jī)惡意程序、公民個人信息、“偽基站”的，要按照共同犯罪論處；對不具備經(jīng)營資質(zhì)從事生產(chǎn)經(jīng)營，情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，要按非法經(jīng)營罪論處；對情節(jié)惡劣但尚不構(gòu)成違法犯罪的，由工業(yè)和信息化部、人民銀行、工商總局、銀監(jiān)會等行業(yè)主管部門予以行政處罰、并列入黑名單，經(jīng)處罰教育仍不悔改的，終身禁入該經(jīng)營行業(yè)。
（六）集中治理電信、銀行領(lǐng)域的突出問題。工業(yè)和信息化部要指導(dǎo)督促各電信企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)文件規(guī)定，規(guī)范國際主叫號碼傳送，切斷境外網(wǎng)絡(luò)改號電話通過國際端口局進(jìn)入國內(nèi)的通道，提高對網(wǎng)絡(luò)改號電話的發(fā)現(xiàn)、核實(shí)、檢測和攔截能力。中國電信、中國聯(lián)通、中國移動要集中清理整治違規(guī)出租電信線路、非法設(shè)置VOIP經(jīng)營平臺、制作傳播改號軟件等違法違規(guī)經(jīng)營行為，進(jìn)一步加強(qiáng)“一號通”、“400”、“商務(wù)總機(jī)”等重點(diǎn)電信業(yè)務(wù)市場的規(guī)范管理，對于違規(guī)使用的電話號碼、電信線路等一律關(guān)停，對有關(guān)人員依法依規(guī)處理。深入推進(jìn)整治“黑卡”專項(xiàng)行動，加強(qiáng)電話卡、上網(wǎng)卡實(shí)名登記和聯(lián)網(wǎng)核查工作，加強(qiáng)對社會營銷渠道的管理，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)銷售電話卡業(yè)務(wù)，杜絕記名不實(shí)名的情況發(fā)生。對在2013年9月1日之前已入網(wǎng)使用通信服務(wù)，但未實(shí)名登記的用戶要采取各種有效措施，切實(shí)抓好實(shí)名補(bǔ)登工作。人民銀行、銀監(jiān)會要指導(dǎo)督促各商業(yè)銀行嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶實(shí)名制，整頓代辦銀行卡、亂開卡、批量開卡等問題，建立涉案銀行卡黑名單制度和涉案賬戶電子化查詢平臺，嚴(yán)格執(zhí)行銀聯(lián)卡境外取款限制的規(guī)定，切斷贓款流出境外的通道。督促包括第三方支付企業(yè)在內(nèi)的非銀行支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照規(guī)定，在開戶、POS機(jī)申領(lǐng)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)名登記，配合公安機(jī)關(guān)快速查詢資金流向及各類電子交易數(shù)據(jù)。對于非實(shí)名登記銀行賬戶、第三方支付賬戶、人卡分離境外使用的賬戶，一律予以封停。
四、 工作要求
（一）切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。專項(xiàng)行動在聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)下，由公安部牽頭，各成員單位共同參與。專項(xiàng)行動成立領(lǐng)導(dǎo)小組，公安部副部長李偉任組長，其他聯(lián)席會議成員任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公安部，公安部刑偵局局長楊東任專項(xiàng)辦主任，其他聯(lián)席會議成員單位聯(lián)絡(luò)員為副主任，并確定一名干部為專項(xiàng)辦成員，負(fù)責(zé)溝通聯(lián)絡(luò)和日常事務(wù)。中央宣傳部、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、人民銀行、銀監(jiān)會、中國電信、中國聯(lián)通、中國移動等單位要選派專人到專項(xiàng)辦集中辦公。各地也要成立專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室。各地專項(xiàng)辦組成情況、聯(lián)系方式和工作方案于11月10日前上報部專項(xiàng)辦。
（二）強(qiáng)化合成作戰(zhàn)。各成員單位要落實(shí)主體責(zé)任，密切協(xié)作配合，確保形成打擊治理合力。要切實(shí)加強(qiáng)警銀、警企合作，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的涉案銀行信息、涉案電話信息要及時通報，本級銀行、電信部門要快速查詢交易信息，快速就地信令倒查，協(xié)助落地查找犯罪窩點(diǎn)。要積極探索建立省級、省會市的警銀、警企合作打擊平臺，公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查辦案件，銀行負(fù)責(zé)堵截贓款，電信企業(yè)負(fù)責(zé)切斷詐騙電話。要樹立全國一盤棋思想，密切配合、通力合作，無縫對接，確保形成打擊合力。
（三）廣泛開展宣傳。中央宣傳部、中央網(wǎng)信辦、新聞出版廣電總局要制定專項(xiàng)行動新聞報道方案，組織新聞媒體大力宣傳黨和政府打擊治理的決心和專項(xiàng)行動的措施成效，推動宣傳防范工作進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭。財政部、工商總局要指導(dǎo)各地財政、工商部門對各企事業(yè)單位的法定代表人、財務(wù)人員等重點(diǎn)人群有針對性的開展防范宣傳，及時通報新型詐騙犯罪警情，防止大額電信詐騙案件的發(fā)生。各地各部門要采取隨警作戰(zhàn)、跟蹤報道、集中報道等方式，大張旗鼓地開展宣傳，要注意收集典型案例以及集中開展治理行動的視頻資料，及時上報專項(xiàng)辦，專項(xiàng)辦適時組織深度宣傳報道。
（四）強(qiáng)化督導(dǎo)考核。專項(xiàng)辦適時派出督導(dǎo)組對工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)，并派工作組赴廣西、廣東和海南等地駐點(diǎn)督戰(zhàn)。各地、各部門要制定本地、本部門的考核方案，有效發(fā)揮考核的指揮棒作用，有力促進(jìn)各項(xiàng)打擊治理工作。公安機(jī)關(guān)主要考核各地抓獲犯罪嫌疑人和破獲案件情況。
