發(fā)文機關公安部
發(fā)文日期2019年05月11日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2019年05月11日
效力級別部門規(guī)范性文件
公安部5月10日在京召開新聞發(fā)布會，通報公安機關打擊和防范非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪工作情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持發(fā)布會，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局局長高峰、巡視員劉冬、副局長趙斌、尤小文、王志廣出席發(fā)布會，并回答了媒體記者提問。
郭林：按照黨中央關于防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)的總體部署，針對涉眾型經(jīng)濟犯罪特別是非法集資犯罪的新形勢新特點，公安部黨委高度重視，國務委員、公安部部長趙克志多次召集會議專題研究，對深入開展打擊非法集資等涉眾型犯罪作出具體部署。公安部副部長孟慶豐多次指揮調(diào)度重大案件偵辦工作。全國公安機關始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞互聯(lián)網(wǎng)金融領域非法集資等突出犯罪，重拳出擊、精準打擊。2018年以來至今年第一季度，全國公安機關共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪案件近1.9萬起，查處了一大批重特大案件，為維護廣大群眾合法權益和市場經(jīng)濟秩序、促進社會公平正義做出了積極貢獻。
記者：請問公眾應該如何防范非法集資犯罪？
王志廣：提醒廣大群眾在投資理財?shù)倪^程當中，提升防范意識，抵制非法集資，始終牢記三點：
一是選擇合法的主體。根據(jù)我國的法律規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門許可，任何機構和個人不得開展理財、信托、基金、債券、外匯交易等金融服務。網(wǎng)絡借貸的P2P平臺，只能夠提供信息中介服務，不得從事自融、設立資金池。因此，在投資理財時要選擇金融監(jiān)管部門批準的持牌金融機構，未經(jīng)批準的堅決不參與。
二是拒絕可疑項目。未經(jīng)監(jiān)管部門批準備案，任何機構和個人不得通過推介會、傳單、手機短信等形式公開宣傳募集資金。因此，對于在商場超市街頭擺攤設點、拉人投資或者在網(wǎng)絡上、戶外廣告牌上刊發(fā)廣告進行宣傳等情況，要提高警惕。
三是抵制高息誘惑。不法分子往往允諾高收益、無風險、保本保息，我國法律規(guī)定，投資理財不得宣傳、不得承諾還本付息。在面對高利誘惑時一定要核實項目真實性，不要相信天上掉“餡餅”。群眾可以及時向有關部門舉報，依法維護好自己的切身利益。
記者：請介紹一下公安機關打擊非法經(jīng)營“笑氣”集中行動的有關情況。
尤小文：“笑氣”的學名叫做一氧化二氮，在醫(yī)療和食品加工行業(yè)廣泛應用，吸入“笑氣”之后會在短時間內(nèi)產(chǎn)生快感，而且能使人發(fā)笑，所以俗稱“笑氣”。
從公安機關偵控的情況來看，目前濫用“笑氣”的現(xiàn)象比較普遍。公安機關對這種情況高度重視，2018年，公安部經(jīng)偵局部署山東公安機關開展摸排，基本摸清了國內(nèi)非法生產(chǎn)“笑氣”的網(wǎng)絡、組織架構和經(jīng)營模式。去年10月，公安部經(jīng)偵局組織全國20個省份集中開展收網(wǎng)行動，一共立案117起，抓獲一大批犯罪嫌疑人，摧毀了生產(chǎn)加工窩點20多個，現(xiàn)場繳獲“笑氣”氣彈7000多萬支，還繳獲生產(chǎn)設備30多臺套，涉案金額1.4億元。
記者：當前私募基金領域有哪些突出的違法犯罪活動，公安機關會采取哪些打擊防范措施？
劉冬：私募基金是專業(yè)性比較強的一種投資方式。從公安機關掌握的情況看，當前私募基金領域突出的經(jīng)濟犯罪有四類：一是部分私募機構打著“私募基金”的幌子，實則從事著非法集資活動。二是個別私募機構突破私募基金行業(yè)最重要的合格投資者底線，采取公開宣傳方式，從事非法集資犯罪活動。三是個別私募機構沒有按照合同約定進行基金運作，甚至虛構投資項目或者操縱成立空殼公司轉移侵吞基金資產(chǎn)和投資人募集款，實施合同詐騙、挪用資金或者職務侵占等犯罪。四是個別私募機構及從業(yè)人員違反法律規(guī)定，實施內(nèi)幕交易和操縱市場等犯罪。
公安機關將進一步加強與證券監(jiān)管部門的協(xié)作配合，建立健全溝通聯(lián)絡機制，及時發(fā)現(xiàn)私募機構的經(jīng)營和兌付風險，對于涉嫌經(jīng)濟犯罪的依法嚴厲打擊，全力追查涉案資金去向，最大限度為受害群眾挽回損失。堅持打防結合，與相關部門一起強化監(jiān)測預警和風險摸排，進一步做好投資者教育、宣傳、防范和解疑釋惑工作，強力維護市場經(jīng)營秩序和群眾的合法權益。
記者：請談一談《最高人民檢察院公安部關于公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》在產(chǎn)權保護方面有哪些制度安排和詳細舉措？
趙斌：《規(guī)定》從原則性規(guī)定到具體執(zhí)法環(huán)節(jié)均做出系列規(guī)范，明確規(guī)定：公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當堅持平等保護公有制經(jīng)濟與非公有制經(jīng)濟，堅持各類市場主體訴訟地位平等、法律適用平等、法律責任平等，加強對各種所有制經(jīng)濟產(chǎn)權與合法利益的保護；公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件應當既堅持嚴格依法辦案，又要注意辦案方法，慎重選擇辦案時機和方式，注重保障正常生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行；對不宜查封、扣押、凍結的經(jīng)營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行同時，可以允許有關當事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響；查封、扣押、凍結以及處置涉案財物，應當依照法律規(guī)定的條件和程序進行，不得超權限、超范圍、超數(shù)額、超時限。
《規(guī)定》首次提出“調(diào)查性偵查措施”概念，即不包括限制人身財產(chǎn)權利等強制性措施在內(nèi)的偵查措施，嚴格限制偵查權過度使用，意在要求公安機關在依法履行打擊犯罪職責時，要有意識地減少對經(jīng)濟社會正常秩序的干擾。
記者：結合“股寶網(wǎng)”案，請談談廣大投資者要注意什么？
劉冬：“股寶網(wǎng)”案是2018年底廣東深圳公安機關成功破獲的一起非法經(jīng)營證券業(yè)務犯罪的案件，搗毀了一個特大非法經(jīng)營證券期貨業(yè)務網(wǎng)絡平臺，涉案金額達1.2億元，目前案件還在進一步偵辦中。公安機關發(fā)現(xiàn)，“股寶網(wǎng)”等非法平臺利用所謂自研交易系統(tǒng)，在母賬戶掩蓋下，依托各級代理商，在互聯(lián)網(wǎng)中為那些不具備風險識別和抵抗能力的散戶提供高杠桿投資渠道，從中牟取暴利。有關行為違反了相關規(guī)定，嚴重破壞金融市場交易秩序，給投資者帶來巨大損失。
股票和期貨是高風險金融產(chǎn)品，投資者要保持理性心態(tài)，增強風險防范意識。有四句話告誡廣大投資者，“理財千萬條、安全第一條；投資不謹慎、親人兩行淚”。
記者：針對非法集資案件，下一步公安機關將采取怎樣的工作措施？
高峰：為了更好地履職盡責，必須創(chuàng)新打擊方式。我們已經(jīng)開展并將繼續(xù)推進以下工作：
一是全力把握查處非法集資犯罪案件的最佳戰(zhàn)機。非法集資有相當?shù)碾[蔽性和復雜性，在互聯(lián)網(wǎng)金融領域，一些不法分子把“信息中介”變成“信用中介”，設立資金池，表面“合規(guī)”，實際違規(guī)違法。這類案件性質(zhì)認定、證據(jù)收集難度十分大。公安機關準確認定這類案件，需要以事實為基礎、以法律為準繩，需要有辦案周期來收集固定關鍵證據(jù)。我們將不斷提高把握最佳打擊時機的能力水平。
二是強力推行“陽光辦案”。公安機關會全力緝捕犯罪嫌疑人、追繳涉案資產(chǎn)，最大限度為受損群眾挽回經(jīng)濟損失。對有關追逃追贓進展，公安機關將及時發(fā)布公告，回應群眾關切，也希望群眾依法表達訴求。同時，公安機關依托大數(shù)據(jù)手段，密切關注網(wǎng)絡借貸、私募基金等領域犯罪風險，初步摸清有關行業(yè)生態(tài)，取得了階段性進展。
三是進一步推動加強前端監(jiān)管。不僅投資人要提高防范意識，我們也積極推動有關監(jiān)管部門進一步加強監(jiān)管。希望大家共同努力，一同防范非法集資犯罪。
