制定機(jī)關(guān)：公安部
發(fā)文字號(hào)：公傳發(fā)〔2016〕130號(hào)
公布日期：2016.03.14
施行日期：2016.03.14
時(shí)效性：現(xiàn)行有效
效力位階：部門規(guī)范性文件
超鏈接：（2016年）公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制（試行）
公安部辦公廳關(guān)于傳發(fā)《公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制（試行）》的通知
（公傳發(fā)[2016]130號(hào)）
各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局：
經(jīng)報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，現(xiàn)將《公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制（試行）》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合本地實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
各地執(zhí)行情況及工作中遇到的問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)部刑偵局。
公安部辦公廳
2016年3月14日
公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制（試行）
為進(jìn)一步規(guī)范偵辦電信詐騙案件工作程序，明確工作責(zé)任，不斷提高公安機(jī)關(guān)的偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，努力實(shí)現(xiàn)“兩降兩升”（電信詐騙案件發(fā)案數(shù)、群眾損失數(shù)明顯下降、破獲案件數(shù)、查處違法犯罪人員數(shù)明顯上升）目標(biāo)，特制定本機(jī)制。
一、明確職責(zé)任務(wù)
1、電信詐騙案件由各級(jí)刑偵部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)偵辦，網(wǎng)安、技偵、科信部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)支撐，法制部門負(fù)責(zé)提供法律支撐，指揮中心、派出所等負(fù)責(zé)做好接警工作，其他警種、部門負(fù)責(zé)配合做好相關(guān)工作。
2、境外電信詐騙案件由公安部刑偵局統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織偵辦；境內(nèi)電信詐騙案件由各省級(jí)刑偵部門負(fù)責(zé)組織偵辦，重大、疑難、復(fù)雜的案件由公安部刑偵局直接組織偵辦。
3、境內(nèi)電信詐騙案件，窩點(diǎn)地在重點(diǎn)整治地區(qū)的（目前為河北省豐寧縣、福建省龍巖市新羅區(qū)、江西省余干縣、湖南省雙峰縣、廣東省茂名市電白區(qū)、廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣、海南省儋州市等7個(gè)地方），由重點(diǎn)地區(qū)的省級(jí)刑偵部門承擔(dān)案件偵辦主要責(zé)任，地市級(jí)刑偵部門承擔(dān)具體偵辦任務(wù)。窩點(diǎn)地不在重點(diǎn)整治地區(qū)的，由窩點(diǎn)地和匯款地刑偵部門協(xié)商確定案件主偵單位，經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)的，由兩地所屬的共同上級(jí)刑偵部門指定管轄。重大案件，由公安部刑偵局指定主偵單位。
4、主偵單位承擔(dān)破案主要責(zé)任，具體負(fù)責(zé)案件的研判串并、落地偵查、統(tǒng)一抓捕、整體移訴等工作。協(xié)辦地公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)做好受理立案、信息收集、錄入上報(bào)、制作卷宗等工作。主偵單位和協(xié)辦地公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)協(xié)作配合。
5、主偵單位要對(duì)詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行立案，并負(fù)責(zé)偵辦該團(tuán)伙所涉全部案件。
二、快速接警止付
6、實(shí)行“誰(shuí)接警、誰(shuí)錄入、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。公安機(jī)關(guān)刑警隊(duì)、派出所在接報(bào)電信詐騙案件后，要第一時(shí)間問(wèn)清涉案的一級(jí)賬戶（詐騙分子要求匯款人匯入的賬戶），并盡快（至遲不超過(guò)30分鐘）將簡(jiǎn)要案情和一級(jí)賬戶的賬號(hào)、姓名錄入偵辦平臺(tái)。對(duì)與電信詐騙案件無(wú)關(guān)的賬戶，一律不得錄入偵辦平臺(tái)。
7、2016年6月1日前，由公安部刑偵局實(shí)時(shí)審核各地接警錄入偵辦平臺(tái)的涉案賬戶信息，開(kāi)展緊急止付、快速查詢凍結(jié)工作。6月1日，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)和公安部資金查控平臺(tái)上線運(yùn)行后，由各省級(jí)刑偵部門實(shí)時(shí)審核偵辦平臺(tái)錄入的涉案賬戶信息，承擔(dān)涉案資金緊急止付、快速查詢凍結(jié)工作。
8、2016年6月1日前，資金流查詢工作由公安部刑偵局負(fù)責(zé)。6月1日后，由各省級(jí)刑偵部門負(fù)責(zé)，根據(jù)一級(jí)賬戶拓展查詢二級(jí)、三級(jí)賬戶等資金流向，直至該款項(xiàng)凍結(jié)或取款消費(fèi)，并將取款A(yù)TM機(jī)終端號(hào)、POS機(jī)終端號(hào)、取款地點(diǎn)、銀聯(lián)交易信息等錄入平臺(tái)。
三、確定犯罪窩點(diǎn)
9、匯款地縣級(jí)刑偵部門負(fù)責(zé)案件的受理、立案工作。公安機(jī)關(guān)派出所、責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)接警止付后，通過(guò)平臺(tái)將案件信息推送至匯款地同級(jí)刑偵部門。
10、匯款地縣級(jí)刑偵部門要根據(jù)案件類型，在2天內(nèi)將案件情況、線索信息錄入偵辦平臺(tái)對(duì)應(yīng)的案件模塊。
11、匯款地地市級(jí)刑偵部門接到平臺(tái)上推送的本地案件發(fā)案情況后，要在網(wǎng)安、技偵部門的協(xié)助下，及時(shí)開(kāi)展追蹤溯源工作，并在4天內(nèi)將獲取的涉案電話號(hào)碼、QQ號(hào)碼、微信號(hào)碼、郵箱地址以及登錄IP 地址等信息錄入偵辦平臺(tái)。其中，涉案QQ號(hào)碼、微信號(hào)碼、郵箱、登陸IP地址等網(wǎng)絡(luò)信息調(diào)查，由匯款地地市級(jí)網(wǎng)安部門負(fù)責(zé)；涉案手機(jī)、座機(jī)、商務(wù)總機(jī)號(hào)碼等信息調(diào)查，由匯款地地市級(jí)技偵部門負(fù)責(zé)。
12、公安部刑偵局對(duì)平臺(tái)錄入的信息進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)在境外的，由公安部刑偵局負(fù)責(zé)研判串并和偵查打擊；發(fā)現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)在境內(nèi)的，交給詐騙窩點(diǎn)所在地的省級(jí)刑偵部門，由其負(fù)責(zé)開(kāi)展研判串并和偵查打擊。
四、集中研判偵查
13、各級(jí)公安機(jī)關(guān)要堅(jiān)持應(yīng)采必采、應(yīng)錄必錄，確保將案件涉及的全部線索和信息及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入偵辦平臺(tái)。
14、各級(jí)刑偵部門要對(duì)案件涉及的資金流、信息流、人員流、灰色產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展全鏈條研判，力爭(zhēng)將案件涉及的線索和人員全部梳理清楚。境內(nèi)案件，由犯罪窩點(diǎn)地省級(jí)刑偵部門負(fù)責(zé)組織開(kāi)展研判，串并全國(guó)案件。境外案件，由公安部負(fù)責(zé)開(kāi)展研判，串并案件。一般案件要在5天內(nèi)完成研判任務(wù)，重大案件在10天內(nèi)完成研判任務(wù)，最長(zhǎng)不得超過(guò)15天。
15、案件主偵單位和協(xié)辦單位要根據(jù)研判成果，加強(qiáng)偵查經(jīng)營(yíng)，落地查找犯罪窩點(diǎn)，確定作案成員，串并核實(shí)案件，收集固定證據(jù)，實(shí)現(xiàn)“定人、定案、定位”。
五、統(tǒng)一抓捕移訴
16、境內(nèi)案件，由省、市公安機(jī)關(guān)組織抓捕；境外案件，由公安部指定有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)組成工作組赴境外進(jìn)行抓捕。
17、各地公安機(jī)關(guān)在抓捕過(guò)程中，要服從上級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一指揮，不得擅自行動(dòng)。抓捕時(shí)要按照取證指引的要求，對(duì)抓捕現(xiàn)場(chǎng)的物證、書證、電子物證等證據(jù)進(jìn)行勘驗(yàn)和采集，制作相關(guān)法律文書，并在2天內(nèi)將上述信息匯總后錄入平臺(tái)。
18、公安部刑偵局統(tǒng)一負(fù)責(zé)臺(tái)灣幕后組織者和骨干的研判抓捕工作。
19、境內(nèi)案件，由省級(jí)公安機(jī)關(guān)指定主辦地整體移訴；境外案件，由公安部指定主辦地整體移訴。各涉案地公安機(jī)關(guān)要將抓獲的犯罪嫌疑人和案件證據(jù)材料移送給主辦地。
20、各級(jí)公安機(jī)關(guān)在案件偵辦過(guò)程中，要強(qiáng)化贓款追繳工作，并依法及時(shí)返還受害人。
六、強(qiáng)化法律保障
21、各級(jí)公安機(jī)關(guān)要積極與檢、法部門溝通，統(tǒng)一執(zhí)法思想，統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保打擊質(zhì)量。
22、對(duì)抓獲的涉嫌電信詐騙的人員，達(dá)到刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的要堅(jiān)決從嚴(yán)從快懲處；屬于違反治安管理行為的，依法予以治安管理處罰。
七、強(qiáng)化人員管控
23、各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙的前科人員和有違法犯罪嫌疑的重點(diǎn)人員要強(qiáng)化調(diào)查控制，主動(dòng)干預(yù)，減少境外電信詐騙窩點(diǎn)話務(wù)員的來(lái)源。公安部和各地公安機(jī)關(guān)要建立電信詐騙違法犯罪人員信息庫(kù)，實(shí)行積分預(yù)警、動(dòng)態(tài)管控。
24、各級(jí)公安機(jī)關(guān)刑偵部門要根據(jù)工作需要，依法將有前科的電信詐騙違法犯罪人員報(bào)列為法定不批準(zhǔn)出境人員或邊控人員。出入境管理部門要做好上述人員的出入境管控工作，并配合刑偵部門建立數(shù)據(jù)模型，加強(qiáng)分析比對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)嫌疑人員。
25、各級(jí)刑偵部門要在重點(diǎn)城市的重點(diǎn)旅行社中建立特情、耳目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)嫌疑人員。
八、加強(qiáng)情況通報(bào)和考核獎(jiǎng)懲
26、部、省兩級(jí)公安機(jī)關(guān)要掛牌督辦一批重大有影響的電信詐騙案件，并給予專家、資源、技術(shù)等支持。
27、部、省兩級(jí)公安機(jī)關(guān)要建立每周通報(bào)制度，重點(diǎn)通報(bào)電信詐騙案件信息錄入、立案數(shù)、破獲案件數(shù)、鏟除犯罪窩點(diǎn)數(shù)、抓獲人員數(shù)、緊急止付和挽回?fù)p失數(shù)等情況。
28、對(duì)于接警信息不錄入、錄入不及時(shí)、錄入不準(zhǔn)確，不立案或者偵破不力造成嚴(yán)重后果的，依法依規(guī)追究有關(guān)人員責(zé)任。
29、公安部制定考核獎(jiǎng)懲制度，主要考核各地破獲案件數(shù)、查處違法犯罪人員數(shù)，考核實(shí)行主偵地和協(xié)辦地雙計(jì)分制。
九、附則
30、本機(jī)制中電信詐騙案件是指通過(guò)電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式詐騙公私財(cái)物的案件，本機(jī)制中電信詐騙案件匯款地是指被騙人資金匯出地，本機(jī)制中電信詐騙案件窩點(diǎn)地是指犯罪分子實(shí)施詐騙犯罪行為時(shí)的所在地。
31、本機(jī)制中的電信詐騙案件偵辦平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱偵辦平臺(tái)，公安網(wǎng)鏈接地址：http://dyfz.xz.ga/）主要功能是為各級(jí)公安機(jī)關(guān)錄入信息、開(kāi)展研判提供支撐。公安部向各級(jí)公安機(jī)關(guān)刑警隊(duì)、派出所開(kāi)放偵辦平臺(tái)相應(yīng)權(quán)限。
