制定機(jī)關(guān)：最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部
發(fā)文字號(hào)：公通字〔2012〕45號(hào)
公布日期：2012.09.11
施行日期：2012.09.11
時(shí)效性：現(xiàn)行有效
效力位階：司法解釋性質(zhì)文件
最高人民法院等四部委關(guān)于印發(fā)《關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》的通知
（公通字〔2012〕45號(hào)）
為依法嚴(yán)厲打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，按照寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策和“打早打小、除惡務(wù)盡：”的工作方針，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和其他有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件有關(guān)問題，制定本規(guī)定。
一、管轄
第一條 公安機(jī)關(guān)偵查黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件時(shí)，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員在多個(gè)地方實(shí)施的犯罪，以及其他與黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪有關(guān)的犯罪，可以依照法律和有關(guān)規(guī)定一并立案偵查。對(duì)案件管轄有爭議的，由共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。
并案偵查的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，由偵查該案的公安機(jī)關(guān)所在地同級(jí)人民檢察院一并審查批準(zhǔn)逮捕、受理移送審查起訴，由符合審判級(jí)別管轄要求的人民法院審判。
第二條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)案件情況和需要，可以依法對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件提級(jí)管轄或者指定管轄。
提級(jí)管轄或者指定管轄的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，由偵查該案的公安機(jī)關(guān)所在地同級(jí)人民檢察院審查批準(zhǔn)逮捕、受理移送審查起訴，由同級(jí)或者符合審判級(jí)別管轄要求的人民法院審判。
第三條 人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，人民法院對(duì)于已進(jìn)入審判程序的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，被告人及其辯護(hù)人提出管轄異議，或者辦案單位發(fā)現(xiàn)沒有管轄權(quán)的，受案人民檢察院、人民法院經(jīng)審查，可以依法報(bào)請(qǐng)與有管轄權(quán)的人民檢察院、人民法院共同的上級(jí)人民檢察院、人民法院指定管轄，不再自行移交。對(duì)于在審查批準(zhǔn)逮捕階段，上級(jí)檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)指定管轄的案件，審查起訴工作由同一人民檢察院受理。
第四條 公安機(jī)關(guān)偵查黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件過程中，發(fā)現(xiàn)人民檢察院管轄的貪污賄賂、瀆職侵權(quán)犯罪案件線索的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送人民檢察院。人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送的案件線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法進(jìn)行調(diào)查或者立案偵查。人民檢察院與公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)相互及時(shí)通報(bào)案件進(jìn)展情況。
二、立案
第五條 公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的線索，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查。審查過程中，可以采取詢問、查詢、勘驗(yàn)、檢查、鑒定、辨認(rèn)、調(diào)取證據(jù)材料等必要的調(diào)查活動(dòng)，但不得采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)。
立案前的審查階段獲取的證據(jù)材料經(jīng)查證屬實(shí)的，可以作為證據(jù)使用。
公安機(jī)關(guān)因偵查黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的需要，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)，對(duì)一些重大犯罪線索立案后可以采取技術(shù)偵查等秘密偵查措施。
第六條 公安機(jī)關(guān)經(jīng)過審查，認(rèn)為有黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案，同時(shí)報(bào)上級(jí)公安機(jī)關(guān)備案。
三、強(qiáng)制措施和羈押
第七條 對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)、積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，不得取保候?qū)?；但是患有?yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者是正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的除外。
第八條 對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，看守所應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格管理，防止發(fā)生串供、通風(fēng)報(bào)信等行為。
對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，可以異地羈押。
對(duì)于同一黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，應(yīng)當(dāng)分別羈押，在看守所的室外活動(dòng)應(yīng)當(dāng)分開進(jìn)行。
對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，有條件的地方應(yīng)當(dāng)單獨(dú)羈押。
四、證人保護(hù)
第九條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院應(yīng)當(dāng)采取必要措施，保障證人及其近親屬的安全。證人的人身和財(cái)產(chǎn)受到侵害時(shí)，可以視情給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
第十條 在偵查、起訴、審判過程中，對(duì)于因作證行為可能導(dǎo)致本人或者近親屬的人身、財(cái)產(chǎn)安全受到嚴(yán)重危害的證人，分別經(jīng)地市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人、人民檢察院檢察長、人民法院院長批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其身份采取保密措施．
第十一條 對(duì)于秘密證人，偵查人員、檢察人員和審判人員在制作筆錄或者文書時(shí)，應(yīng)當(dāng)以代號(hào)代替其真實(shí)姓名，不得記錄證人住址、單位、身份證號(hào)及其他足以識(shí)別其身份的信息。證人簽名以按指紋代替。
偵查人員、檢察人員和審判人員記載秘密證人真實(shí)姓名和身份信息的筆錄或者文書，以及證人代號(hào)與真實(shí)姓名對(duì)照表，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)立卷，交辦案單位檔案部門封存。
第十二條 法庭審理時(shí)不得公開秘密證人的真實(shí)姓名和身份信息。用于公開質(zhì)證的秘密證人的聲音、影像，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變聲、變像等技術(shù)處理。
秘密證人出庭作證，人民法院可以采取限制詢問、遮蔽容貌、改變聲音或者使用音頻、視頻傳送裝置等保護(hù)性措施。
經(jīng)辯護(hù)律師申請(qǐng)：法庭可以要求公安機(jī)關(guān)、人民檢察院對(duì)使用秘密證人的理由、審批程序出具說明。
第十三條 對(duì)報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、鑒定人、被害人的保護(hù)，參照本規(guī)定第九條至第十二條的規(guī)定執(zhí)行。
五、特殊情況的處理
第十四條 參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，或者在被采取強(qiáng)制措施期間如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。
參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，積極配合偵查、起訴、審判工作，檢舉、揭發(fā)黑社會(huì)性質(zhì)組織其他成員與自己共同犯罪以外的其他罪行，經(jīng)查證屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)。在查明黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織結(jié)構(gòu)和組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的地位作用，追繳、沒收贓款贓物，打擊“保護(hù)傘”方面提供重要線索，經(jīng)查證屬實(shí)的，可以酌情從寬處理。
第十五條 對(duì)于有本規(guī)定第十四條所列情形之一的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪嫌疑人的認(rèn)罪態(tài)度以及在偵查工作中的表現(xiàn)，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提出從寬處理的建議并說明理由。
人民檢察院應(yīng)當(dāng)根據(jù)已經(jīng)查明的事實(shí)、證據(jù)和有關(guān)法律規(guī)定，在充分考慮全案情況和公安機(jī)關(guān)建議的基礎(chǔ)上依法作出起訴或者不起訴決定，或者起訴后向人民法院提出依法從輕、減輕或者免除刑事處罰的建議。
人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)已經(jīng)查明的事實(shí)、證據(jù)和有關(guān)法律規(guī)定，在充分考慮全案情況、公安機(jī)關(guān)和人民檢察院建議和被告人、辯護(hù)人辯護(hù)意見的基礎(chǔ)上，依法作出判決。
對(duì)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人不起訴或者免予刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過并保證不再從事違法犯罪活動(dòng)。
第十六條 對(duì)于有本規(guī)定第十四條第二款情形的犯罪嫌疑人、被告人，可以參照第九條至第十二條的規(guī)定，采取必要的保密和保護(hù)措施。
六、涉案財(cái)產(chǎn)的控制和處理
第十七條 根據(jù)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的訴訟需要，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以依法查詢、查封、扣押、凍結(jié)與案件有關(guān)的下列財(cái)產(chǎn)：
（一）黑社會(huì)性質(zhì)組織的財(cái)產(chǎn)；
（二）犯罪嫌疑人、被告人個(gè)人所有的財(cái)產(chǎn)；
（三）犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際控制的財(cái)產(chǎn)；
（四）犯罪嫌疑人、被告人出資購買的財(cái)產(chǎn)；
（五）犯罪嫌疑人、被告人轉(zhuǎn)移至他人的財(cái)產(chǎn)；
（六）其他與黑社會(huì)性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)。
對(duì)于本條第一款的財(cái)產(chǎn)，有證據(jù)證明與黑社會(huì)性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)依法立即解除查封、扣押、凍結(jié)措施。
第十八條 查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)一并扣押證明財(cái)產(chǎn)所有權(quán)或者相關(guān)權(quán)益的法律文件和文書。
在偵查、起訴、審判過程中，查詢、查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)需要其他部門配合或者執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)分別經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、人民檢察院檢察長、人民法院院長批準(zhǔn)，通知有關(guān)部門配合或者執(zhí)行。
查封、扣押、凍結(jié)已登記的不動(dòng)產(chǎn)、特定動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機(jī)關(guān)，在查封、扣押、凍結(jié)期間禁止被查封、扣押、 凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)，不得辦理被查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)權(quán)屬變更、抵押等手續(xù)；必要時(shí)可以提取有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照。
第十九條 對(duì)于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性財(cái)產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管。
第二十條 對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織形成、發(fā)展過程中，組織及其成員通過違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孽息、收益，以及用于違法犯罪的工具和其他財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收。
對(duì)于其他個(gè)人或者單位利用黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員的違法犯罪活動(dòng)獲得的財(cái)產(chǎn)及其孽息、收益，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收。
對(duì)于明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織而予以資助、支持的，依法沒收資助、支持的財(cái)產(chǎn)。
對(duì)于被害人的合法財(cái)產(chǎn)及其孳息，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還或者責(zé)令退賠。
第二十一條 依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)無法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財(cái)產(chǎn)。
對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員聚斂的財(cái)產(chǎn)及其擎息、收益的數(shù)額，辦案單位可以委托專門機(jī)構(gòu)評(píng)估；確實(shí)無法準(zhǔn)確計(jì)算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實(shí)、證據(jù)合理估算。
七、律師辯護(hù)代理
第二十二條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)依法保障律師在辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作中的執(zhí)業(yè)權(quán)利，保證律師依法履行職責(zé)。
公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與司法行政機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決律師辯護(hù)代理工作中的問題；發(fā)現(xiàn)律師有違法違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)司法行政機(jī)關(guān)，由司法行政機(jī)關(guān)依法處理。
第二十三條 律師接受委托參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法履行職責(zé)，依法行使執(zhí)業(yè)權(quán)利，恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律。
第二十四條 司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立對(duì)律師辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)敏感、重大的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件律師辯護(hù)代理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)律師事務(wù)所建立健全律師辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理工作的登記、報(bào)告、保密、集體討論、檔案管理等制度；及時(shí)查處律師從事黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件辯護(hù)代理活動(dòng)中的違法違規(guī)行為。
八、刑罰執(zhí)行
第二十五條 對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的罪犯，執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格的監(jiān)管措施。
第二十六條 對(duì)于判處十年以上有期徒刑、無期徒刑，以及判處死刑緩期二年執(zhí)行減為有期徒刑、無期徒刑的黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)跨省、自治區(qū)、直轄市異地執(zhí)行刑罰。
對(duì)于被判處十年以下有期徒刑的黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以及黑社會(huì)性質(zhì)組織的積極參加者，可以跨省、自治區(qū)、直轄市或者在本省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)異地執(zhí)行刑罰。
第二十七條 對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的罪犯減刑的，執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法提出減刑建議，報(bào)經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)審核后，提請(qǐng)人民法院裁定。監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)審核時(shí)應(yīng)當(dāng)向同級(jí)人民檢察院、公安機(jī)關(guān)通報(bào)情況。
對(duì)被判處不滿十年有期徒刑的組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的罪犯假釋的，依照前款規(guī)定處理．
對(duì)因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被判處十年以上有期徒刑、 無期徒刑的罪犯，不得假釋。
第二十八條 對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的罪犯，有下列情形之一，確實(shí)需要暫予監(jiān)外執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件和程序嚴(yán)格審批；
（一）確有嚴(yán)重疾病而監(jiān)獄不具備醫(yī)治條件，必須保外就醫(yī)， 且適用保外就醫(yī)不致危害社會(huì)的；
（二）懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；
（三）因年老、殘疾完全喪失生活自理能力，適用暫予監(jiān)外執(zhí)行不致危害社會(huì)的。
暫予監(jiān)外執(zhí)行的審批機(jī)關(guān)在作出審批決定前，應(yīng)當(dāng)向同級(jí)人民察院、公安機(jī)關(guān)通報(bào)情況。
第二十九條 辦理境外黑社會(huì)組織成員入境發(fā)展組織成員犯罪案件，參照本規(guī)定執(zhí)行。
第三十條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
