第一起：蘇某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，涉案金額44萬(wàn)余元判緩刑
【案件號(hào)】包檢刑訴（2022）1088號(hào)，（2022）皖0111刑初1264號(hào)
【關(guān)鍵詞】掩飾、隱瞞犯罪所得罪；從犯；涉案金額44萬(wàn)余元；緩刑
【辦案單位】B區(qū)人民法院
【承辦律師】王非、江麗（實(shí)習(xí)）
【辦理結(jié)果】有期徒刑一年七個(gè)月，緩刑兩年
【辦案過(guò)程】2022年2月中旬，蘇某某伙同多人在H市多處多次，通過(guò)“飛機(jī)”軟件聯(lián)系他人、提供銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。公安機(jī)關(guān)對(duì)蘇某某等人立案?jìng)刹椴⒕辛?。承辦律師接受委托后，立即會(huì)見當(dāng)事人，并提交取保候?qū)徤暾?qǐng)書，在報(bào)捕后提交不予批捕法律意見書，檢察院不批準(zhǔn)逮捕，成功取保。
本案涉案金額44萬(wàn)余元，上游犯罪系詐騙罪，并且已經(jīng)查實(shí)。檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪訴至法院。承辦律師和辦案機(jī)關(guān)溝通，認(rèn)為本案應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰，并提出從犯、犯案時(shí)間短、情節(jié)輕微等辯護(hù)意見。經(jīng)審理，法院部分采納律師辯護(hù)意見，在認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪金額44萬(wàn)余元情況下，判處被告人期徒刑一年七個(gè)月，緩刑兩年，取得良好效果。
【辦案心得】
本案是涉“兩卡”犯罪案件，實(shí)踐中辦案機(jī)關(guān)多以詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪這三個(gè)罪名定性，而辦案機(jī)關(guān)的定性則影響最終的量刑，作為一名專業(yè)的律師，要充分了解案情，抽絲剝繭，遇到此類案件可考慮從案件的定性出發(fā)，與辦案機(jī)關(guān)充分溝通，結(jié)合案件其他情節(jié)，提出辯護(hù)意見，爭(zhēng)取最好辯護(hù)效果。
第二起：陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，兩次社區(qū)矯正未通過(guò)仍判緩刑
【案件號(hào)】金檢刑訴（2023）30號(hào)、（2023）皖1524刑初46號(hào)
【關(guān)鍵詞】掩飾、隱瞞犯罪所得罪；涉案金額10萬(wàn)余元；社區(qū)矯正；緩刑
【辦案單位】J縣人民法院
【承辦律師】王非、江麗（實(shí)習(xí)）
【辦理結(jié)果】有期徒刑三年，宣告緩刑四年
【辦案過(guò)程】2022年9月19日，陳某在F市從林某某處購(gòu)買34部手機(jī)，經(jīng)查，這34部手機(jī)系林某某與其他人從J縣手機(jī)店盜竊所得，9月21日，陳某被公安機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)J縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，手機(jī)價(jià)格為103838元。
承辦律師接受委托后，第一時(shí)間前往J縣閱卷，并向檢察機(jī)關(guān)提交法律意見，認(rèn)為本案被告主觀上只是希望獲得正常利潤(rùn)，客觀上沒(méi)有妨害司法機(jī)關(guān)辦案；手機(jī)價(jià)格認(rèn)定應(yīng)按掩隱罪案發(fā)地市場(chǎng)價(jià)格、而不能按盜竊罪案發(fā)地市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行鑒定，并且應(yīng)當(dāng)考慮破損因素；財(cái)物已返還，危害性小；陳某還具有坦白、初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等其他從輕處罰情節(jié)。經(jīng)充分溝通，檢察院同意緩刑意見。
令人意外的是，辦案機(jī)關(guān)兩次委托陳某戶籍地及居住地司法局對(duì)陳某進(jìn)行社區(qū)矯正適用調(diào)查評(píng)估，均未通過(guò)。在庭審中，承辦律師補(bǔ)充提交多份客觀證據(jù)，和法院多次溝通，最終法院采信律師意見，對(duì)陳某宣告緩刑。
【辦案心得】
本案涉案金額剛達(dá)10萬(wàn)，系情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一，對(duì)于手機(jī)價(jià)格的鑒定，辦案機(jī)關(guān)采用的是J縣市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，若是采用F市的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)有差異。不同的金額會(huì)影響最終的量刑，辯護(hù)律師在承辦案件時(shí)，需對(duì)案件的金額有足夠的敏感度。本案中對(duì)鑒定意見提什么樣的意見、怎么提、什么時(shí)候提，還是要結(jié)合案件，仔細(xì)研判，在和辦案機(jī)關(guān)充分溝通的情況下找到突破口。
本案還有一個(gè)特殊之處在于，在檢察院建議緩刑的情況下，陳某兩次社區(qū)矯正沒(méi)有通過(guò)，檢察院當(dāng)庭撤回緩刑建議，給案件帶來(lái)非常大的變數(shù)。后經(jīng)庭審，辯護(hù)律師補(bǔ)充提交多份客觀證據(jù)，充分發(fā)表有效辯護(hù)意見，最后能爭(zhēng)取緩刑，實(shí)屬不易。
