林某、胡某等刑事一審刑事判決書
（2023）皖0711刑初104號(hào)
案件概述
銅陵市中級(jí)人民法院（2023）皖07刑終75號(hào)刑事裁定書以原判決部分事實(shí)不清，撤銷本院（2023）皖0711刑初4號(hào)刑事判決，發(fā)回本院重審。本院受理后適用普通程序，另行組成合議庭審理。在本案審理期間，被告人余金輝、蘇某、陳錦惺在取保候?qū)徠陂g脫逃，經(jīng)通知，無故均未到庭,本院依法對(duì)上述三被告人裁定中止審理。2023年11月24日，本院依法對(duì)十四名被告人涉嫌犯罪公開開庭進(jìn)行了審理，郊區(qū)人民檢察院檢察員張慧、書記員張瑩出庭支持公訴，十四名被告人及其辯護(hù)人分別到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，2019年2月至2019年5月期間，林金忠（綽號(hào)：“猴子”，未到案）提供詐騙設(shè)備、話術(shù)本等物品，招攬被告人陳錦惺（脫逃）、蘇亞紳、陳德福、陳碧毅等人在緬甸果敢老街玉合酒店五樓一房間內(nèi)從事貸款詐騙。林金忠負(fù)責(zé)總體指揮，陳錦惺、蘇亞紳、陳德福、陳碧毅具體從事詐騙工作，人員分工明確,形成了以林金忠為首要分子的境外詐騙犯罪團(tuán)伙。
2019年8月至2021年8月期間，林金忠出資，組織人員在緬甸××街××層從事“360借條ＡＰＰ”“百度有錢花ＡＰＰ”等貸款詐騙活動(dòng)，樓層內(nèi)用木板隔出多個(gè)房間，分設(shè)一個(gè)財(cái)務(wù)組和多個(gè)詐騙組。財(cái)務(wù)組業(yè)務(wù)員有被告人林鐵東、胡建華、黃江平（未到案）、林小真（未到案）等人，負(fù)責(zé)購買用于詐騙的設(shè)備、轉(zhuǎn)移非法資金、統(tǒng)計(jì)非法資金、發(fā)放工資給詐騙業(yè)務(wù)組長(zhǎng)等。每個(gè)詐騙組有組長(zhǎng)（含副組長(zhǎng)）和業(yè)務(wù)員，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員、發(fā)放工資給業(yè)務(wù)員、控制“360借條ＡＰＰ”“百度有錢花ＡＰＰ”后臺(tái)等，其中，以被告人余金輝（脫逃）為組長(zhǎng)的詐騙組，業(yè)務(wù)員有被告人蘇某（脫逃）、蘇志豪、蘇耀宏、陳某2（另案處理）；以被告人陳錦惺為組長(zhǎng)的詐騙組，業(yè)務(wù)員有被告人陳碧毅、陳德福等人；以何榮華（另案處理）、被告人王培藝、陳家裕為組長(zhǎng)的詐騙組，業(yè)務(wù)員有被告人王巧梅等人；以許亞輝（未到案）為組長(zhǎng)的詐騙組，業(yè)務(wù)員有被告人上官遠(yuǎn)貴等人。上述人員分工明確，由林金忠統(tǒng)一管理，形成了以林金忠為首要分子，被告人林鐵東、余金輝、陳錦惺、何榮華、王培藝、陳家裕、許亞輝為骨干成員，被告人胡建華、蘇某、蘇志豪、蘇耀宏、陳某2、陳碧毅、陳德福、上官遠(yuǎn)貴、王巧梅等人為一般參加者的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
被告人林鐵東、胡建華、蘇志豪、蘇耀宏、鐘阿華、林新武、陳德福、陳碧毅、蘇亞紳、上官遠(yuǎn)貴、王培藝、陳家裕、王巧梅、許曉明違反國境管理法規(guī)，多次偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，
被告人林鐵東以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利100000余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后4次偷越國境，其中1次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人林鐵東在詐騙犯罪中起主要作用，系主犯。被告人林鐵東如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。
被告人胡建華以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利10000余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后16次偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡建華在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人胡建華如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。
被告人蘇志豪以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利5000元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后2次結(jié)伙偷越國境，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇志豪在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人蘇志豪自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。
被告人蘇耀宏以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利2200余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后2次結(jié)伙偷越國境，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇耀宏在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人蘇耀宏如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。
被告人鐘阿華違反國境管理法規(guī)，先后2次偷越國境，其中1次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究刑事責(zé)任。被告人鐘阿華自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人鐘阿華認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
被告人林新武違反國境管理法規(guī)，先后2次偷越國境，其中1次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究刑事責(zé)任。被告人林新武自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人林新武認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
被告人陳德福以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利6500余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后4次偷越國境，其中3次結(jié)伙偷越國境，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳德福在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人陳德福如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。
被告人陳碧毅以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利1500余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后6次偷越國境，其中5次結(jié)伙偷越國境，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳碧毅在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人陳碧毅如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。
被告人蘇亞紳以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利1500余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后2次偷越國境，其中1次結(jié)伙偷越國境，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇亞紳在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人蘇亞紳如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。
被告人上官遠(yuǎn)貴以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利8000余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后3次偷越國境，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人上官遠(yuǎn)貴在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人上官遠(yuǎn)貴如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。
被告人王培藝以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利6000余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后8次偷越國境，其中6次結(jié)伙偷越國境，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人王培藝在詐騙犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人王培藝規(guī)勸被告人王巧梅自首，系立功，可以減輕處罰。被告人王培藝如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人王培藝認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處犯詐騙罪，有期徒刑二年，并處罰金人民幣六千元；犯偷越國境罪，有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，合并執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
被告人陳家裕以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利10000余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后2次結(jié)伙偷越國境，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳家裕在詐騙犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陳家裕在有期徒刑執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳家裕如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。
被告人王巧梅以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利2600余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后4次偷越國境，其中3次結(jié)伙偷越國境，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人王巧梅在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王巧梅自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人王巧梅認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處犯詐騙罪，有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；犯偷越國境罪，有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
被告人許曉明違反國境管理法規(guī)，先后3次偷越國境，其行為應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人許曉明如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人許曉明認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
針對(duì)上述指控，公訴人當(dāng)庭訊問了各被告人，宣讀了被害人陳述，出示了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過情況說明、戶籍信息、人員基本信息出入境記錄查詢結(jié)果、航班信息、銀行流水、刑事判決書，以及證人林某1等人的證言，14名被告人的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
被告人林鐵東及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名與主要事實(shí)均無異議，被告人當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯稱自己受林金忠安排記賬對(duì)賬轉(zhuǎn)賬、提供QQ微信號(hào)、送電話卡、送錢，沒有提供話術(shù)本和詐騙設(shè)備，沒有直接參與詐騙工作。至于指控非法獲利10萬元，還了林金忠家人6萬元，實(shí)際只有4萬元非法獲利。其辯護(hù)人提出：被告人被告人林鐵東具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，全額退贓，并向法庭提交了林鐵東的銀行流水，證明林鐵東返還了林金忠家人6萬元，實(shí)際獲利為4萬元，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人胡建華及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名與主要事實(shí)均無異議，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，胡建華提出自己作用較小，只記錄數(shù)據(jù)。其辯護(hù)人提出：胡建華在窩點(diǎn)時(shí)間較短，不是財(cái)務(wù)組固定成員，他是緬甸做生意，不是以詐騙為牟利工作，區(qū)別于其他被告人的犯罪作用，請(qǐng)求法庭綜合減輕處罰。
被告人陳家裕對(duì)起訴書指控的罪名與主要事實(shí)均無異議，被告人當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯稱自己是聽從王培藝和何榮華的，王培藝給他發(fā)放工資，11月中旬被王培藝安排當(dāng)上組長(zhǎng)，有提交檢舉材料，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
其辯護(hù)人提出：1、被告人陳家裕所在組有三個(gè)組長(zhǎng)，其實(shí)際所負(fù)責(zé)的還是業(yè)務(wù)員的活，聽命于王培藝，作用相比其他兩個(gè)人較輕，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪從犯；2、被告人陳家裕不構(gòu)成偷越國境罪，其2019年8月28日偷越國境是受蘇清煌的安排見了何榮華、王培藝等人，并不互相認(rèn)識(shí)，不應(yīng)認(rèn)定為伙同他人偷越國境，2019年12月30日偷越國境回國是受余金輝安排，不是陳家?；锿?，其只有兩次偷越國境行為不構(gòu)成犯罪。3、被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，自愿退贓，社會(huì)危害性小，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人王培藝、王巧梅、鐘阿華、林新武、許曉明及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名與事實(shí)均無異議，且自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。王巧梅的辯護(hù)人提出王巧梅系從犯，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的從輕、減輕情節(jié)，愿意退贓退罰，請(qǐng)求適用緩刑。
被告人上官遠(yuǎn)貴、蘇志豪、蘇耀宏、陳碧毅、陳德福、蘇亞紳及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名與事實(shí)均無異議，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，上述被告人的辯護(hù)人均提出被告人系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，社會(huì)危險(xiǎn)性較小，請(qǐng)求適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)依法審理查明：
一、詐騙事實(shí)
2019年2月至2019年5月期間，林金忠（綽號(hào)：猴子，未到案）提供詐騙設(shè)備、話術(shù)本等物品，招攬被告人陳錦惺（脫逃未到案）、蘇亞紳、陳德福、陳碧毅等人在緬甸果敢老街玉合酒店五樓一房間內(nèi)，針對(duì)我國境內(nèi)居民實(shí)施貸款詐騙。林金忠負(fù)責(zé)總體指揮，陳錦惺、蘇亞紳、陳德福、陳碧毅具體從事詐騙工作，人員分工明確,形成了以林金忠為首要分子的境外詐騙犯罪團(tuán)伙。
2019年8月至2021年8月期間，林金忠出資，組織人員在緬甸××街××層實(shí)施針對(duì)境內(nèi)居民的“360借條ＡＰＰ”、“百度有錢花ＡＰＰ”等貸款詐騙活動(dòng)，樓層內(nèi)用木板隔出多個(gè)房間，分設(shè)一個(gè)財(cái)務(wù)組和多個(gè)詐騙組。財(cái)務(wù)組業(yè)務(wù)員有被告人林鐵東、胡建華等人，負(fù)責(zé)購買用于詐騙的設(shè)備、轉(zhuǎn)移非法資金、統(tǒng)計(jì)非法資金、發(fā)放工資給詐騙業(yè)務(wù)組長(zhǎng)等。每個(gè)詐騙組有組長(zhǎng)（含副組長(zhǎng)）和業(yè)務(wù)員，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員、發(fā)放工資給業(yè)務(wù)員、控制“360借條ＡＰＰ”“百度有錢花ＡＰＰ”后臺(tái)等，其中，以被告人余金輝（脫逃未到案）為組長(zhǎng)的詐騙組，業(yè)務(wù)員有被告人蘇志豪、蘇耀宏等人；以被告人陳錦惺（脫逃未到案）為組長(zhǎng)的詐騙組，業(yè)務(wù)員有被告人陳碧毅、陳德福等人；以何榮華（另案處理）、被告人王培藝、陳家裕為組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)的詐騙組，業(yè)務(wù)員有被告人王巧梅等人；以許亞輝（未到案）為組長(zhǎng)的詐騙組，業(yè)務(wù)員有被告人上官遠(yuǎn)貴等人。上述人員分工明確，由林金忠統(tǒng)一管理，形成了以林金忠為首要分子，被告人林鐵東、王培藝、陳家裕等人為骨干成員，被告人胡建華、蘇志豪、蘇耀宏、陳碧毅、陳德福、上官遠(yuǎn)貴、王巧梅等人為一般參加者的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
具體事實(shí)如下：
1.2019年9月16日至2019年12月27日期間，被告人林鐵東在以林金忠為首的境外詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，非法獲利人民幣60000余元（以下幣種均為人民幣）。
2.2019年8月28日至2019年12月30日期間，被告人陳家裕在以林金忠為首的境外詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，非法獲利10000余元。
3.2019年8月28日至2019年10月11日、2019年10月19日至2019年12月29日期間，被告人王培藝在以林金忠為首的境外詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，非法獲利6000余元。
4.2020年3月12日至2020年10月底期間，被告人上官遠(yuǎn)貴在在以林金忠為首的境外詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，非法獲利8000余元。
5.2019年2月18日至2019年5月1日、2019年11月至2020年1月13日期間，被告人陳德福在以林金忠為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)里從事詐騙活動(dòng)，非法獲利6500余元。
6.2019年2月18日至2019年3月18日、2019年4月3日至2019年5月20日、2019年11月份至2020年1月16日期間，被告人陳碧毅在以林金忠為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)里從事詐騙活動(dòng)，非法獲利1500余元。
7.2019年11月8日至2020年1月19日期間，被告人胡建華在在以林金忠為首的境外詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，非法獲利10000余元。
8.2019年10月24日至2019年12月30日期間，被告人蘇耀宏在以林金忠為首的境外詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，非法獲利2200余元。
9.2019年2月18日至2019年4月27日期間，被告人蘇亞坤在以林金忠為首的境外詐騙犯罪團(tuán)伙里從事詐騙活動(dòng)，非法獲利1500余元。
10.2019年10月24日至2019年12月27日期間，被告人蘇志豪在以林金忠為首的境外詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，非法獲利5000余元。
11.2019年10月19日至2019年12月14日期間，被告人王巧梅在在以林金忠為首的境外詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，非法獲利2600余元。
另查明，被告人蘇志豪、鐘阿華、林新武、王巧梅系自動(dòng)投案；被告人王培藝到案后規(guī)勸被告人王巧梅自首。在本案審理期間，被告人林鐵東、王培藝、陳家裕、上官遠(yuǎn)貴、胡建華、蘇志豪、蘇耀宏、陳碧毅、陳德福、蘇亞紳、王巧梅退繳全部違法所得。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過情況說明等書證，證明本案案發(fā)、立案經(jīng)過，以及各被告人到案情況；
2、人口戶籍信息資料證明，各被告人作案時(shí)均達(dá)完全刑事責(zé)任能力；
3、刑事判決書等前科材料證明，被告人蘇志豪犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的刑事犯罪前科、陳家裕犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的刑事犯罪前科（系累犯）、陳碧毅因偷越國境被行政處罰；
4、銀行卡主體詳情及交易流水、支付寶主體詳情及交易流水、接受證據(jù)材料清單等證明，被告人支付寶賬戶、各自名下開設(shè)的銀行卡，以及支付寶賬戶綁定所開設(shè)銀行卡的事實(shí)；林鐵東2021.5.30和2021.1.30按照林連鳳的指示轉(zhuǎn)賬給分別向陳金幼轉(zhuǎn)賬2萬元合計(jì)4萬元，該4萬元是林鐵東的非法獲利返還，結(jié)合公訴機(jī)關(guān)出具的2萬元轉(zhuǎn)賬憑證證明林鐵東非法獲利為4萬元。
5、被害人陳某1、賴某、劉某、王某、楊某等人的陳述以及XX機(jī)關(guān)立案材料證明，有被害人在“360借條ＡＰＰ”、“百度有錢花ＡＰＰ”被電信詐騙的事實(shí)經(jīng)過，無法對(duì)應(yīng)明確被告人的犯罪數(shù)額。
6、證人馬某、鞏某、牛某等人的證言以及被采取強(qiáng)制措施材料等證明，本案受詐騙被害人的錢財(cái)已被下游洗錢團(tuán)伙用不同人的銀行卡跑分洗走，混入資金池，無法一一對(duì)應(yīng)追查。
7、證人林某1的證言證明，“阿東”這個(gè)洗錢的窩點(diǎn)老板是“猴子”，“阿東”是窩點(diǎn)的主管，負(fù)責(zé)記賬。窩點(diǎn)里面當(dāng)時(shí)只有其、林小真和“阿東”三個(gè)人。房間里面每個(gè)人都有一臺(tái)電腦?！鞍|”給ＱＱ號(hào)，ＱＱ號(hào)的昵稱都是叫“ｃｈｅｎ先生1”、ｃｈｅｎ先生2”,“ｃｈｅｎ先生3”這樣的名字。具體的操作都是“阿東”教的。“莆田老張”將銀行卡號(hào)通過ＱＱ提供給“阿東”，“阿東”再將卡號(hào)發(fā)到ＱＱ群里面，在ＱＱ群里面有許多搞詐騙的人，這些人拿到卡號(hào)后就用這些銀行卡騙受害人轉(zhuǎn)賬。每天ＱＱ群里洗錢結(jié)束后，“阿東”就會(huì)和“莆田老張”對(duì)賬，對(duì)好帳后，“莆田老張”就會(huì)將大筆的現(xiàn)金送到“阿東”的這個(gè)窩點(diǎn)里來。“阿東”收到錢后就會(huì)通知ＱＱ群里的騙子們來領(lǐng)錢，隔壁詐騙窩點(diǎn)的老板也來“阿東”這里領(lǐng)過錢。
被告人林鐵東辨認(rèn)出林某1就是外號(hào)“小玲”的女子。
8、同案人陳某2的供述與辯解證明，其在表哥余金輝的組織下于2019年10月24日左右偷渡到緬甸搞貸款詐騙，所在房間有余金輝、余金輝老婆蘇某、“小源”、“小白”等7、8個(gè)人；在緬甸待了2個(gè)月左右，于2019年12月27日與鐘阿華、林新武一起偷渡回國。
9、同案人余金輝的供述和辯解證明，錦湖酒店一樓主要做貸款網(wǎng)絡(luò)詐騙，老板是“猴子”，一樓的房間都是木板隔成了八個(gè)房間，其中有一個(gè)房間里面有個(gè)套間，這個(gè)套間是“阿東”在上班，套間外面是茶水間，還有一個(gè)房間是倉庫,剩下的六個(gè)房間是六個(gè)詐騙組，每個(gè)組都有組長(zhǎng)，有的組不止一個(gè)組長(zhǎng)，其就是7號(hào)房間組長(zhǎng)。使用的是“360借條”、“百度有錢花”兩個(gè)虛假ＡＰＰ進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，業(yè)務(wù)員使用微信和被害人聯(lián)系，用于詐騙的話術(shù)本是“猴子”給的，用紙打印出來，“三陪”和“小起”培訓(xùn)怎么用話術(shù)搞詐騙，用于詐騙的微信號(hào)和客戶信息是“阿東”提供。我們?cè)p騙來的錢是通過“阿東”組建的一個(gè)ＱＱ群來洗的，所有的組長(zhǎng)都在里面，“阿東”也在里面，“阿東”在ＱＱ群里面昵稱是“陳先生”，“阿東”會(huì)在群里發(fā)卡號(hào)以及卡號(hào)的卡主名字，以及開戶行，組長(zhǎng)將這些信息報(bào)給業(yè)務(wù)員，后來改成了易信群。財(cái)務(wù)室林鐵東通過現(xiàn)金的方式把錢給其，其再把現(xiàn)金分給業(yè)務(wù)員，其所在7號(hào)房間業(yè)務(wù)員有其老婆蘇某、“小白”、“小源”、“瘋狗”、“阿華”和“老馬”。
10、同案人蘇某的供述和辯解證明，在緬甸搞的小額貸款類的詐騙，使用的假ＡＰＰ有：“360借條”、“百度有錢花”，這些假ＡＰＰ都在業(yè)務(wù)員使用的手機(jī)里。余金輝是我們這個(gè)辦公室的負(fù)責(zé)人，陳某2、“小白”、“小源”、陳某2的姑姑“阿華”、“阿華”的男朋友“老林”是業(yè)務(wù)員。工資是按月結(jié)算，余金輝就會(huì)把業(yè)務(wù)員提供的支付寶賬號(hào)或銀行卡號(hào)交到財(cái)務(wù)那里，然后財(cái)務(wù)安排轉(zhuǎn)賬將工資發(fā)到業(yè)務(wù)員提供的支付寶賬號(hào)或銀行卡里。
11、同案人陳錦惺的供述與辯解證明，2019年經(jīng)與林金忠聯(lián)系，其三次前往緬甸在窩點(diǎn)搞詐騙，年后2月聯(lián)系“阿?！保ㄠ従樱⒔惴蛱K亞紳、“小黑”等人去了搞貸款詐騙。2019年4月3日，又帶人去果敢老街“江灣酒店”對(duì)面的樓上五樓詐騙窩點(diǎn)，還是都當(dāng)話務(wù)員，干了幾天就偷渡回去了。2019年10月，帶陳德福、陳碧毅、“小黑”等8人在林金忠窩點(diǎn)使用假的“百度有錢花、360借條”APP搞詐騙，其當(dāng)組長(zhǎng)，一直干到2020年1月中旬。旁邊房間的主管還有“阿輝”、“上官遠(yuǎn)貴”、“大胖子”、“鐘江湖”、“小古”、“鐘四任”和“胖金中”，都是做貸款詐騙。其每十天到財(cái)務(wù)“阿東”那里對(duì)賬結(jié)算錢，結(jié)算的方式都是現(xiàn)金，都是在“阿東”手中拿的。
12、被告人林鐵東的供述和辯解證明，林金忠聯(lián)系其去緬甸幫詐騙分子洗錢，自取外號(hào)“大成”。2019年9月，林金忠?guī)R至錦湖酒店洗錢窩點(diǎn)，其中一層四個(gè)工作間，其占一個(gè)，有兩間是“李總”的，一間是“阿輝”的。林金忠將保險(xiǎn)柜的鑰匙給了其，還教其怎么操作洗錢。通過電腦QQ登錄賬號(hào)“陳先生1”與提供銀行卡人聯(lián)系，將卡號(hào)提供給詐騙的人。開始一起做的有“小玲”、“小琳”，晚上9點(diǎn)左右，其通知所有的搞詐騙的停止進(jìn)賬，然后其負(fù)責(zé)做賬核對(duì)。后“莆田老張”會(huì)將總詐騙金額的百分之九十的現(xiàn)金送來，收到后在易信上通知搞詐騙的人過來領(lǐng)錢。搞詐騙的人過來核對(duì)賬，確認(rèn)沒錯(cuò)后，再按照詐騙金額的百分之八十七給他們分現(xiàn)金。每一個(gè)對(duì)接的詐騙的人就是一個(gè)詐騙團(tuán)伙。2019年10月份開始，“莆田老張”說現(xiàn)金不夠，提出讓詐騙分子給銀行卡號(hào)，然后他安排人在國內(nèi)向銀行卡內(nèi)現(xiàn)金存錢，詐騙分子會(huì)到窩點(diǎn)來和其確認(rèn)詐騙款已經(jīng)收到。除洗錢外還給錦湖酒店一層的詐騙分子提供用于詐騙的微信號(hào)和手機(jī)卡。
每個(gè)詐騙房間都有負(fù)責(zé)人，主管分別有“阿星”、“阿輝”、“大胖”、“三陪”、“起子”、“胖金中”等，大組長(zhǎng)有“小古”和“小輝”。都是通過詐騙平臺(tái)“百度有錢花”和“360借條”進(jìn)行詐騙的。林金忠答應(yīng)林鐵東一個(gè)月給3至5萬元工資，去了之后沒有按月發(fā)工資。2019年10月份，林金忠讓父親林某3帶給10萬元現(xiàn)金給其老婆，總共只獲利10萬元。12月份其與“小白”一起偷渡回國。
余金輝、蘇志豪、蘇耀宏、林某1分別辨認(rèn)出被告人林鐵東即是“阿東”。
13、被告人王培藝的供述與辯解證明，其兩次偷渡到細(xì)北果敢從事網(wǎng)絡(luò)小額貸款詐騙。2019年8月，其和“胖子”何榮華、陳家裕（外號(hào)“起子”、“小起”）、張某、“小雅”等7人偷渡到緬北果敢老街，跟在“猴子”錦江酒店那里干網(wǎng)絡(luò)詐騙，所有電話卡、手機(jī)、聊天賬號(hào)、虛假ＡＰＰ軟件、話術(shù)本等都是“猴子”提供，“胖子”是主管，他不在時(shí)，房間由其和“小起”負(fù)責(zé)。2019年10月其偷渡回去，一個(gè)星期后，又和女朋友張某、姐姐王巧梅等人偷渡到緬北果敢，還是在“胖子”所在辦公室干網(wǎng)絡(luò)詐騙，12月底偷渡回家過年，“胖子”一共給了其六千元錢。
一直住在“錦湖酒店”，同房間的還有三個(gè)人，這三個(gè)人都是外省的我不認(rèn)識(shí)，他們綽號(hào)叫“小胖”、“小古”、“小凱”，其外號(hào)“三陪”。這個(gè)詐騙團(tuán)伙總負(fù)責(zé)是“大胖”，有“小啟”、“小胖”、“小龍”、“小林”、“老張”、“老陳”、“小古”、“財(cái)務(wù)”、“小金”、“啊龍”、“啊大”這些人，這些人在那邊是都是綽號(hào)，真正的名字不知道?！鞍|”回國后是一個(gè)外號(hào)叫“小古”的人接替了財(cái)務(wù)的位置。
陳家裕、林鐵東辨認(rèn)筆錄中辨認(rèn)出被告人王培藝就是“三陪”。
14、被告人陳家裕的供述與辯解證明，2019年8月其跟著朋友到緬甸掙錢，到了之后跟在外號(hào)叫“阿俊”的男子后面學(xué)習(xí)怎么搞詐騙，后來到“猴子”緬甸果敢老街的錦湖酒店一層那里搞詐騙，一起偷渡過去的人都在一個(gè)組，其所在組是“大胖”和“三陪”負(fù)責(zé)?！按笈帧彪m然是組長(zhǎng)，但是很少來組里?！叭恪币彩墙M長(zhǎng)，一直在組里，一開始我是業(yè)務(wù)員,就按照“三陪”給的話術(shù)本上的內(nèi)容騙客戶，后來“三陪”讓我也做組長(zhǎng)。做了組長(zhǎng)之后，其主要是控制詐騙平臺(tái)A**后臺(tái)，審批客戶在平臺(tái)上注冊(cè)，修改客戶注冊(cè)的銀行卡號(hào)，刪除客戶的信息，給業(yè)務(wù)員結(jié)算工資等等。一共呆了三個(gè)月左右，其做業(yè)務(wù)員期間，一共掙了2萬元左右。做組長(zhǎng)期間，一共掙了4萬元左右，不過就給了1萬元，剩下的3萬找“大胖”“三陪”要了好長(zhǎng)時(shí)間都沒有要到。
余金輝、蘇耀宏、王培藝、王巧梅、林鐵東的辨認(rèn)筆錄均辨認(rèn)出被告人陳家裕就是“起子”、“小起”。
15、被告人胡建華的供述與辯解證明，2019年2月12日，其坐火車到昆明，其偷渡到了緬北老街跟在姐夫林金忠后面，林金忠在緬甸老街搞貸款詐騙窩點(diǎn)，其主要負(fù)責(zé)給他接錢送錢。2019年11月1日，其從成都飛滄源機(jī)場(chǎng)，這次偷渡去緬北時(shí)找姐夫林金忠。到了緬北后林金忠讓其去窩點(diǎn)學(xué)習(xí)怎樣詐騙，被林金忠安排在了阿輝的房間里，學(xué)怎樣做貸款詐騙，后來阿輝有事回國了，臨走的時(shí)候讓其代管這個(gè)詐騙房間。后來林金忠窩點(diǎn)里管財(cái)務(wù)的阿東和林金忠因?yàn)橘~目不清吵了起來，林金忠就安排其和阿東對(duì)接算賬，等阿東回國后林金忠就讓其負(fù)責(zé)管理賬目。這次出境到了2020年1月19日其偷渡回國了。林金忠在緬北老街主要搞貸款詐騙的，他是大老板，他在緬甸××街××樓，隔了七間辦公室搞貸款詐騙，其中有一間辦公室是財(cái)務(wù)，就是阿東的辦公室，另外六間都是搞詐騙的，每間辦公室都有主管帶著業(yè)務(wù)員在搞貸款詐騙。其被稱呼為“小古”，一共從林金忠拿了26萬元，其中1萬元是其給他干事掙得，25萬元是因?yàn)橐Y(jié)婚找林金忠借的，后來用其在緬甸的診所抵給林金忠了，相當(dāng)于用診所抵其找他借的25萬元的債。
詐騙的過程就是主管會(huì)給業(yè)務(wù)員發(fā)一張記著客戶姓名、電話號(hào)碼的名單，業(yè)務(wù)員就按照上面的信息打電話給客戶，問他們需不需要貸款，如果需要貸款就會(huì)給他們發(fā)送一個(gè)假的鏈接讓他們下載借款A(yù)PP，主要是360借條和百度有錢花APP?？蛻粝螺d后就由主管打電話給客戶讓匯款。開始是讓客戶交一筆錢是包裝費(fèi)，后面讓客戶交驗(yàn)資的錢，還有就是在后臺(tái)故意將客戶填寫的銀行卡寫錯(cuò)一個(gè)數(shù)字，說客戶提供的銀行卡錯(cuò)誤，放款的資金被凍結(jié)了，讓客戶交納解凍保證金，最后還會(huì)騙客戶說交納利息。
林鐵東、余金輝、陳錦惺、王培藝辨認(rèn)出被告人胡建華就是“小古”。
16、被告人蘇志豪的供述和辯解證明，錦湖酒店一層所有人都是猴子在管理搞詐騙，他才是所有人的總老板。其外號(hào)“小白”，所在組組長(zhǎng)是“金中”，他給業(yè)務(wù)員話術(shù)本，內(nèi)容就是做貸款詐騙，其就是充當(dāng)“360借條”、“百度有錢花”假的ＡＰＰ鏈接的客服和話務(wù)員。其在詐騙窩點(diǎn)一個(gè)共就干了2個(gè)月左右時(shí)間，一共就掙了5、6千元，沒有保底工資，就是按詐騙到的錢提成百分之十至百分之十五的比例拿錢。同組成員有“金中”及其表弟、耀宏、蘇某等七個(gè)人。
17、被告人蘇耀宏的供述和辯解證明，其外號(hào)“小源”，酒店一樓用木板隔起來五六間，我們?cè)谄渲幸婚g房間內(nèi)工作，主要使用的是“360借條”這個(gè)虛假APP進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，業(yè)務(wù)員使用微信和被害人聯(lián)系，業(yè)務(wù)員都有“話術(shù)本”，這是“金中”拿來給我們的，“金中”交代跟著“話術(shù)本”的內(nèi)容和被害人溝通。業(yè)務(wù)員就是：我、“瘋狗”、“小白”、“阿華”。工資就提成，一般是按詐騙金額除去其他的洗錢費(fèi)用后，剩余金額的13%、15%。其搞詐騙掙了2200余元，2019年11月底在緬甸待不下去了，騙不到人，賺不到錢，其房間6個(gè)人就回來了。
余金輝、蘇某、蘇志豪、陳某2辨認(rèn)出蘇耀宏就是“小源”。
18、被告人陳德福的供述與辯解證明，2019年上半年和11月，其跟著“阿星”兩次偷渡到緬北在‘猴子’后面搞貸款詐騙，做話務(wù)員兩三個(gè)月，一共掙了6千5百元左右。組長(zhǎng)是“阿星”，組員有“小吳”、“碧毅”、“小黑”等人，兩次去阿東，小玉，小古都在。
余金輝、陳碧毅、蘇亞紳辨認(rèn)出被告人陳德福是從事詐騙的“阿福”。
19、被告人陳碧毅的供述與辯解證明，2019年2月，其第一次跟著陳錦惺和阿福、蘇亞紳偷渡到緬甸，跟著“猴子”在果敢老街玉合酒店五樓搞貸款詐騙，充當(dāng)話務(wù)員，干了一個(gè)多月。2019年11月，跟陳錦惺在錦湖酒店一樓辦公室里搞貸款詐騙，利用假的“百度有錢花”APP，組長(zhǎng)還是陳錦惺，老板是“猴子”，業(yè)務(wù)員有其、陳德福、“小黑”等人。其在緬甸實(shí)施詐騙一共掙了5千元，陳錦惺只給了一千五百元。
余金輝、陳錦惺、陳德福、蘇亞紳辨認(rèn)出被告人陳碧毅就是所述詐騙業(yè)務(wù)員“阿毅”、“碧毅”。
20、被告人蘇亞紳的供述與辯解證明，2019年2月，小舅子陳錦惺聯(lián)系其到緬甸果敢老街搞網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，其是業(yè)務(wù)員，按照話術(shù)本充當(dāng)客服假冒貸款辦理騙取保證金，業(yè)務(wù)員按照詐騙金額的15%提成。其干了一個(gè)多月，掙了1500元，老板是猴子，業(yè)務(wù)員有陳錦惺、“阿福”、“碧毅”、“胖哥”、“小陳”、“貴州”、還有三個(gè)云南人。
陳德福辨認(rèn)出被告人蘇亞紳就是業(yè)務(wù)員“阿紳”。
21、被告人上官遠(yuǎn)貴的供述與辯解證明，2020年3月，其和陳錦惺等人偷渡到緬甸，在錦湖酒店詐騙窩點(diǎn)搞貸款A(yù)PP詐騙，老板是“猴子”，“阿輝”是主管，“阿星”安排的人對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，怎么搞詐騙，使用“百度有錢花”和“安逸花”兩個(gè)虛假AP進(jìn)行詐騙。其主要的任務(wù)就和客戶打電話，加微信，接著就是對(duì)客戶實(shí)施詐騙。其一開始是和“阿星”在一個(gè)組，然后到了“阿輝”組，在2020年10月底離開這個(gè)詐騙窩點(diǎn)的，一共掙了2500元。
陳錦惺辨認(rèn)出被告人上官遠(yuǎn)貴就是“阿貴”。
22、被告人王巧梅的供述與辯解證明，2019年10月份我和我弟弟王培藝、張某（王培藝的女朋友）等人偷渡到緬北果敢“錦湖酒店”，其和王培藝、張某在一個(gè)辦公室，負(fù)責(zé)人是“胖子”。其負(fù)責(zé)打電話和受害人聯(lián)系，按照“話術(shù)本”上的內(nèi)容一步一步去做的，介紹虛假貸款“360借條”、“百度有錢花”ＡＰＰ業(yè)務(wù)，讓受害人轉(zhuǎn)錢。每天開工的時(shí)候，受害人的電話號(hào)碼是“小起”打印出來給我們業(yè)務(wù)員的，他和我弟弟王培藝都是小組長(zhǎng)，后臺(tái)是他們?cè)陔娔X控制。在錦湖酒店工作期間總共拿到了2600元，這些錢是王培藝給的。其到的第二天就開始干網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙了，中途沒有離開過，到2019年12月底偷渡回來的。
陳家裕的辨認(rèn)筆錄辨認(rèn)出被告人王巧梅和其在同一組。
23、被告人鐘阿華的供述與辯解證明，2019年下半年，其跟著侄子陳某2偷渡到緬甸錦湖酒店一樓搞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，所在房間有余金輝、余金輝的老婆菊蘭、陳某2、林新武、“小白”、“小源”六七個(gè)人，余金輝是組長(zhǎng)，其不太會(huì)詐騙，很快就和男友林新武、陳某2偷渡回國了。
24、被告人林新武的供述與辯解證明，2019年下半年，女友鐘阿華通過微信聯(lián)系，她說她在緬甸從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，因?yàn)闃I(yè)務(wù)不會(huì)做，問其能不能到緬甸去接她回國。其去了之后干了幾天詐騙，所在房間有七八個(gè)人，后來就和鐘阿華、陳某2三個(gè)人偷渡回國了。
25、被告人許曉明的供述與辯解證明，2019年9月23日、2020年3月2號(hào)，其和許亞輝偷渡到緬北錦湖酒店，許亞輝搞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，負(fù)責(zé)管理一批人大概有十幾個(gè)，他們?cè)谄渲幸粋€(gè)房間搞詐騙，他們打電話，聊微信讓別人投資、賭博，就是“殺豬盤”詐騙。其主要在那邊做飯，2020年1月偷渡回家過年。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)言詞證據(jù)中相互印證的部分予以確認(rèn)。各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
二、偷越國境事實(shí)
1.被告人林鐵東共偷越國境4次，具體事實(shí)如下：
2019年2月25日，從廈門乘坐航班到云南臨滄，后偷越國境至緬甸；
2019年6月20日，從緬甸偷越國境回國；
2019年9月16日，乘坐航班至云南省，后偷越國境至緬甸；
2019年12月27日，伙同蘇志豪從緬甸偷越國境回國。
2.被告人王培藝共偷越國境8次，具體事實(shí)如下：
2019年6月18日，乘坐航班至云南省，后偷越國境至緬甸；
2019年7月18日，從緬甸偷越國境回國；
2019年8月28日，乘坐航班至云南省，后伙同陳家裕、何榮華、張某（另案處理）、傅小婷（另案處理）、黃世發(fā)（未到案）、黃種士（未到案）偷越國境至緬甸；
2019年10月11日，伙同張某從緬甸偷越國境回國；
2019年10月19日，乘坐航班、蛇頭車輛至云南省，后伙同王巧梅、張某、汪某（未到案）、汪海杰（另案處理）偷越國境至緬甸；
2019年12月29日，伙同汪某從緬甸偷越國境回國；
2020年2月29日，乘坐航班至云南省，后伙同王巧梅、林某2（未到案）偷越國境至緬甸；
2020年8月21日，伙同張某、林某2從緬甸偷越國境回國。
3.被告人陳家裕共偷越國境2次，具體事實(shí)如下：
2019年8月28日，乘坐航班至云南省，后伙同王培藝、何榮華、張某、傅小婷、黃世發(fā)、黃種土從云南省偷越國境至緬甸；
2019年12月30日，伙同余金輝、蘇某、蘇耀宏從緬甸偷越國境回國。
4.被告人胡建華共偷越國境16次，具體事實(shí)如下：
2018年1月8日，乘坐航班至云南省，后偷越國境至緬甸；
2018年3月28日，從緬甸偷越國境回國；
2018年4月1日，乘坐航班至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸；
2018年8月5日，從緬甸偷越國境回國；
2018年8月21日，乘坐航班至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸；
2018年9月21日，從緬甸偷越國境回國；
2018年11月17日，乘坐航班至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸；
2019年1月31日，從緬甸偷越國境回國；
2019年2月12日，乘坐高鐵至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸；
2019年4月1日，從緬甸偷越國境回國；
2019年9月30日，乘坐航班至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸；
2019年10月27日，從緬甸偷越國境回國；
2019年11月1日，乘坐航班至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸；
2020年1月19日，從緬甸偷越國境回國；
2020年1月29日，乘坐航班至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸；
2020年5月15日，從緬甸偷越國境回國。
5.被告人蘇志豪共偷越國境2次，具體事實(shí)如下：
2019年10月24日，乘坐航班、蛇頭車輛至云南省，后伙同余金輝、蘇某、陳某2、蘇耀宏從云南省偷越國境至緬甸；
2019年12月27日，伙同林鐵東從緬甸偷越國境回國。
6.被告人蘇耀宏共偷越國境2次，具體事實(shí)如下：
2019年10月24日，乘坐航班、蛇頭車輛至云南省，后伙同余金輝、蘇某、蘇志豪、陳某2從云南省偷越國境至緬甸；
2019年12月30日，伙同余金輝、蘇某、陳家裕從緬甸偷越國境回國。
7.被告人陳德福共偷越國境4次，具體事實(shí)如下：
2019年2月18日，乘坐航班至云南省，后伙同陳錦惺、陳碧毅、蘇亞坤、余靖逸從云南省偷越國境至緬甸；
2019年5月1日，伙同陳錦惺從緬甸偷越國境回國；
2019年11月，伙同陳碧毅從云南省偷越國境至緬甸；
2020年1月13日，從緬甸偷越國境回國。
8.被告人陳碧毅共偷越國境6次，具體事實(shí)如下：
2019年2月18日，乘坐航班至云南省，后伙同陳錦惺、陳德福、蘇亞坤、余靖逸從云南省偷越國境至緬甸；
2019年3月18日，伙同陳錦惺從緬甸偷越國境回國；
2019年4月3日，乘坐航班至云南省，后伙同陳錦惺從云南省偷越國境至緬甸；
2019年5月20日，從緬甸偷越國境回國；
2019年11月，伙同陳德福從云南省偷越國境至緬甸；
2020年1月16日，伙同陳錦惺從緬甸偷越國境回國。
9.被告人上官遠(yuǎn)貴共偷越國境3次，具體事實(shí)如下：
2019年3月22日，乘坐航班至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸；
2019年6月2日，從緬甸偷越國境回國；
2020年3月12日，乘車至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸。
10.被告人蘇亞紳共偷越國境2次，具體事實(shí)如下：
2019年2月18日，乘坐航班至云南省，后伙同陳錦惺、陳碧毅、陳德福、余靖逸從云南省偷越國境至緬甸；
2019年4月27日，從緬甸偷越國境回國。
11.被告人王巧梅共偷越國境4次，具體事實(shí)如下：
2019年10月19日，乘坐航班、蛇頭車輛至云南省，后伙同王培藝、張某、汪某、汪海杰從云南偷越國境至緬甸；
2019年12月14日，伙同何榮華、張某從緬甸偷越國境回國；
2020年2月29日，乘坐航班至云南省，后伙同王培藝、林某2從云南偷越國境至緬甸；
2020年8月16日，從緬甸偷越國境回國。
12.被告人鐘阿華共偷越國境2次，具體事實(shí)如下：
2019年11月7日，乘坐航班、蛇頭車輛至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸；
2019年12月28日，伙同林新武、陳某2從緬甸偷越國境回國。
13.被告人林新武共偷越國境2次，具體事實(shí)如下：
2019年11月26日，乘坐航班至云南省，后從云南省偷越國境至緬甸；
2019年12月28日，伙同鐘阿華、陳某2從緬甸偷越國境回國。
14.被告人許曉明共偷越國境3次，具體事實(shí)如下：
2019年9月23日，乘坐高鐵至云南省，伙同許亞輝從云南偷越國境至緬甸；
2020年1月5日，從緬甸偷越國境回國；
2020年3月2日，乘坐航班至云南省，后伙同許亞輝從云南省偷越國境至緬甸。
上述事實(shí)，14名被告人在開庭審理過程中均無異議，并有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的并有立案登記表、調(diào)取證據(jù)清單、民航鐵路記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、戶籍資料等書證；14名被告人的供述與辯解；同案人余金輝、蘇某、陳錦惺的供述等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)各被告人的辯解及各辯護(hù)人的辯護(hù)意見，綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于被告人林鐵東是否構(gòu)成詐騙罪及非法獲利的辯護(hù)意見
經(jīng)查，結(jié)合林鐵東本人以及林某1、余金輝、蘇志豪、陳憬惺、王培藝、陳家裕等人的供述，以林金忠為首的境外電信詐騙集團(tuán)具有多個(gè)層級(jí)多個(gè)部門，包括詐騙組和財(cái)務(wù)組，每一組都有主管（組長(zhǎng)）和業(yè)務(wù)員，林鐵東2019年9月開始進(jìn)入林金忠窩點(diǎn)財(cái)務(wù)辦公室，直接與林金忠聯(lián)系，負(fù)責(zé)管理保險(xiǎn)柜、給詐騙組人員提供銀行卡號(hào)、記賬對(duì)賬、收款結(jié)算等財(cái)務(wù)行為，雖然其不直接參與詐騙被害人的行為，但是相互配合，屬于整個(gè)詐騙—轉(zhuǎn)賬—取款—分贓的流程中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人在犯罪前已通過意思聯(lián)絡(luò)達(dá)成合意，離開了供卡、轉(zhuǎn)賬、取款行為人的幫助，電信詐騙難以迅速取款獲利，實(shí)現(xiàn)以非法占有為目的。故林鐵東的行為屬于詐騙罪的共犯，且其直接聽命于林金忠管理財(cái)務(wù)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)的骨干成員。對(duì)于林鐵東當(dāng)庭提出指控非法獲利10萬元系向林金忠的借款，已還款林金忠父親6萬元的意見，結(jié)合其本人在偵查階段的供述及相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，可以認(rèn)定林鐵東的非法獲利為4萬元，本院予以采納。
2.關(guān)于被告人胡建華是否是脅從犯的問題
經(jīng)查，綜合其本人供述、出入境記錄、航班查詢記錄，以及同案余金輝、陳錦惺、王培藝、林鐵東、蘇亞紳等人的供述，被告人胡建華多次自愿偷越國境至緬北，跟在其姐夫林金忠后面，明知林金忠搞貸款電信詐騙，仍多次在窩點(diǎn)駐留。2019年11月份，其受林金忠安排在窩點(diǎn)許亞輝小組里面學(xué)習(xí)電信詐騙，在許亞輝回國期間代管其詐騙小組，后在林鐵東走后經(jīng)林金忠安排接管財(cái)務(wù)工作，和另外兩名財(cái)務(wù)人員共同負(fù)責(zé)記賬結(jié)算，其還負(fù)責(zé)取詐騙款。2020年1月19日，胡建華偷渡回國。從其行為來看，主觀上早已明知貸款詐騙犯罪活動(dòng)，仍學(xué)習(xí)并實(shí)施，明知自己提供銀行卡號(hào)及記賬轉(zhuǎn)賬等行為是為詐騙集團(tuán)洗錢變現(xiàn)，仍未終止犯罪行為；且2020年1月29日繼續(xù)偷越國境至緬甸，足以證明其未被限制人身自由，更未有證據(jù)證明有足以抑制其意志自由的脅迫，對(duì)辯解是脅從犯的意見不予采納。對(duì)于被告人胡建華當(dāng)庭辯解指控非法獲利1萬元系林金忠給其訂飯錢，不屬于贓款的意見，結(jié)合其本人在偵查階段的供述，自認(rèn)從林金忠處拿了26萬元，其中1萬元系給他干事掙得，25萬元系向他借的。當(dāng)庭否認(rèn)獲利，并未有任何證據(jù)予以證明，本院不予采納。
3.關(guān)于被告人陳家裕是否認(rèn)定為詐騙罪主犯的問題。
經(jīng)查，結(jié)合其本人以及王培藝、林鐵東、余金輝、王巧梅等人的供述，陳家裕自2019年8月28日偷渡至緬甸后學(xué)習(xí)并實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙活動(dòng)，其在何榮華為主管、王培藝為組長(zhǎng)的組里，一開始是業(yè)務(wù)員，后來王培藝讓他也做了組長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)控制詐騙平臺(tái)A**后臺(tái)，審批客戶在平臺(tái)上注冊(cè)，修改客戶注冊(cè)的銀行卡號(hào)，刪除客戶的信息，給業(yè)務(wù)員結(jié)算工資等等。2019年12月底陳家裕偷渡回國，根據(jù)其本人供述，其在做業(yè)務(wù)員期間掙了2萬元左右，在做組長(zhǎng)期間掙了4萬元左右，實(shí)際只收到1萬元。上述事實(shí)足以證明陳家裕系該電信詐騙組的組長(zhǎng)，在窩點(diǎn)時(shí)間較長(zhǎng)，且在該組詐騙犯罪活動(dòng)中起到主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪的主犯，構(gòu)成涉案犯罪集團(tuán)的骨干成員。故對(duì)辯護(hù)人提出陳家裕系從犯的意見，不予采納。至于陳家裕的犯罪行為相較其他主犯行為較輕的意見，本院在量刑時(shí)會(huì)予以考量。
4.關(guān)于八名詐騙罪從犯是否適用緩刑的意見。
本院認(rèn)為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,破壞社會(huì)誠信，影響人民群眾安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定，社會(huì)危害性大，依法應(yīng)從嚴(yán)懲處。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、XX部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑；且在境外實(shí)施電信詐騙，屬于從重處罰情形。綜合八名被告人犯罪事實(shí)、情節(jié)、危害性，以及數(shù)罪并罰情況，本院認(rèn)為均不宜適用緩刑，故對(duì)被告人及其辯護(hù)人提出適用緩刑的意見不予采納。
本院認(rèn)為，在以林金忠為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)，本案被告人林鐵東、王培藝、陳家裕為骨干成員，被告人胡建華、蘇志豪、陳碧毅、陳德福、上官遠(yuǎn)貴、蘇耀宏、蘇亞紳、王巧梅為一般參加者，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬其他嚴(yán)重情節(jié)，均已構(gòu)成詐騙罪；且違反國境管理法規(guī)，三次以上或具有三人以上結(jié)伙偷越國境行為，情節(jié)嚴(yán)重，該十一名被告人行為均已構(gòu)成偷越國境罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。該十一名被告人在境外實(shí)施電信詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。被告人鐘阿華、林新武、許曉明違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，該三名被告人行為均已構(gòu)成偷越國境罪。
被告人林鐵東一年內(nèi)赴該境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間三個(gè)月余，非法獲利40000元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后4次偷越國境，其中1次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人林鐵東在詐騙共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人林鐵東如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，全部退贓，依法從寬處理。
被告人陳家裕一年內(nèi)赴該境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間四個(gè)月，非法獲利10000元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后2次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳家裕在詐騙共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陳家裕在有期徒刑執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳家裕如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；全部退贓并預(yù)繳罰金保證金，酌情從輕處罰。當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。
被告人王培藝一年內(nèi)赴該境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間三個(gè)月余，非法獲利6000元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后8次偷越國境，其中6次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人王培藝在詐騙共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王培藝規(guī)勸被告人王巧梅自首，系立功，依法可以減輕處罰。被告人王培藝如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。全部退贓并預(yù)繳罰金保證金，酌情從輕處罰。被告人王培藝認(rèn)罪認(rèn)罰，在公訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議，部分予以調(diào)整。
被告人上官遠(yuǎn)貴一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間七個(gè)月余，非法獲利8000余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后3次偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人上官遠(yuǎn)貴在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人上官遠(yuǎn)貴如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；全部退贓并預(yù)繳罰金保證金，酌情從輕處罰。當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。
被告人胡建華一年內(nèi)赴該境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間四個(gè)月，非法獲利10000余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后16次偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡建華在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人胡建華如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；全部退贓并預(yù)繳罰金保證金，酌情從輕處罰。當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。
被告人蘇志豪以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利5000元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后2次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇志豪在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人蘇志豪自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰；全部退贓，酌情從輕處罰。當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。
被告人陳碧毅以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利1500余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后6次偷越國境，其中5次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳碧毅在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人陳碧毅如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；全部退贓并預(yù)繳罰金保證金，酌情從輕處罰。當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。
被告人陳德福以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利6500余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后4次偷越國境，其中3次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳德福在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人陳德福如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；全部退贓并預(yù)繳罰金保證金，酌情從輕處罰。當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。
被告人蘇耀宏以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利2200余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后2次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇耀宏在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人蘇耀宏如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；全部退贓并預(yù)繳罰金保證金，酌情從輕處罰。當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。
被告人蘇亞紳以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利1500余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后2次偷越國境，其中1次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇亞紳在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人蘇亞紳如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；全部退贓并預(yù)繳罰金保證金，酌情從輕處罰。當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。
被告人王巧梅以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，非法獲利2600余元，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，先后4次偷越國境，其中3次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人王巧梅在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王巧梅自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰。全部退贓并預(yù)繳罰金保證金，酌情從輕處罰。被告人王巧梅認(rèn)罪認(rèn)罰，在公訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。
被告人鐘阿華違反國境管理法規(guī)，先后2次偷越國境，其中1次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究刑事責(zé)任。被告人鐘阿華自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人鐘阿華認(rèn)罪認(rèn)罰，在公訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，主動(dòng)預(yù)繳罰金保證金，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。
被告人林新武違反國境管理法規(guī)，先后2次偷越國境，其中1次結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究刑事責(zé)任。被告人林新武自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人林新武認(rèn)罪認(rèn)罰，在公訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，主動(dòng)預(yù)繳罰金保證金，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。
被告人許曉明違反國境管理法規(guī)，先后3次偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人許曉明如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人許曉明認(rèn)罪認(rèn)罰，在公訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，主動(dòng)預(yù)繳罰金保證金，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條、第二十六條、第六十四條、第六十七條第一、三款、第六十八條、第六十九條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第（二）項(xiàng)、第六條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人林鐵東犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，合并執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年3月1日起至2026年5月23日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳家裕犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，合并執(zhí)行有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年3月1日起至2026年7月31日止；罰金于判決生效之日起繳納。）
三、被告人王培藝犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，合并執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬四千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年3月1日起至2025年8月31日止；罰金于判決生效之日起繳納。）
四、被告人上官遠(yuǎn)貴犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，合并執(zhí)行有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年2月17日起至2025年7月16日止；罰金于判決生效之日起繳納。）
五、被告人陳德福犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年3月1日起至2024年11月2日止；罰金于判決生效之日起繳納。）
六、被告人陳碧毅犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年3月1日起至2024年11月30日止；罰金于判決生效之日起繳納。）
七、被告人胡建華犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，合并執(zhí)行有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年3月1日起至2024年10月30日止；罰金于判決生效之日起繳納。）
八、被告人蘇耀宏犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年3月1日起至2024年7月31日止；罰金于判決生效之日起繳納。）
九、被告人蘇亞紳犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年5月29日起至2024年10月28日止；罰金于判決生效之日起繳納。）
十、被告人蘇志豪犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2023年3月1日起至2024年5月31日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人王巧梅犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年3月1日起至2024年5月31日止；罰金于判決生效之日起繳納。）
十二、被告人鐘阿華犯偷越國境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起繳納。）
十三、被告人林新武犯偷越國境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起繳納。）
十四、被告人許曉明犯偷越國境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起繳納。）
十五、十四名被告人違法所得共計(jì)人民幣九萬三千三百元，依法予以追繳（已追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判長(zhǎng)汪云鵬
審判員謝愛萍
審判員謝興華
二〇二三年十二月二十二日
書記員曹丹丹
裁判附件
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條——詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第三百二十二條——違反國(邊)境管理法規(guī)，偷越國(邊)境，情節(jié)嚴(yán)重的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;為參加XX活動(dòng)組織、接受XX活動(dòng)培訓(xùn)或者實(shí)施XX活動(dòng)，偷越國(邊)境的，處一年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。
第二十五條第一款——共同犯罪是指兩人以上共同犯罪。
第二十六條——組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條——在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十四條——犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條第一款——犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
第三款——犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十八條——犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰;有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。
第六十九條——判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處XX和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。
第七十二條第一款——對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
(一)犯罪情節(jié)較輕；
(二)有悔罪表現(xiàn)；
(三)沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
(四)宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
第三款——被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條第二款——有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款——緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條——犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(邊)境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》
第五條偷越國(邊)境,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百二十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:
(一)在境外實(shí)施損害國家利益行為的;
(二)偷越國(邊)境三次以上或者三人以上結(jié)伙偷越國(邊)境的;
第六條具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第六章第三節(jié)規(guī)定的“偷越國(邊)境”行為:
(一)沒有出入境證件出入國(邊)境或者逃避接受邊防檢查的;
