蘇義飛律師：關于大宗現(xiàn)貨交易，據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示：全國大宗商品交易平臺共有700余家，其中有200多家擁有“電子盤”，并不是所有的大宗商品交易平臺都屬于詐騙。
豐泰銀大宗商品平臺一名涉案人員委托蘇義飛律師做自愿認罪、從犯辯護，積極退贓，希望判決緩刑，目前已經(jīng)取保候審。
2015年9月11日，山東青島的楊先生急匆匆走進合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊報警稱，他當年3月份在安徽豐泰銀投資管理有限公司投資了兩百多萬元，現(xiàn)在公司關門不在了，當初介紹他投資的“導師”也聯(lián)系不上了，錢全部被騙了。
這事還得從2015年3月的一天說起，當楊先生正在上網(wǎng)時，他的微信聯(lián)系人里突然跳出一美女頭像，并請求加楊先生為好友。出于好奇，楊先生接受了該網(wǎng)友的請求，將“她”拉入到自己的微信聯(lián)系人里。此后一連好幾天，該女網(wǎng)友在朋友圈里不是發(fā)她“炒白銀”賺了好幾萬，就是說她投機“原油期貨”又大賺了一筆的照片，還不時在朋友圈中曬她的名表、名包、豪車，或是曬她在全世界游玩的圖片，看得楊先生有點“眼饞”。一天，該女網(wǎng)友主動告訴楊先生，幾年前，在朋友的推介下，大學剛畢業(yè)的她涉足白銀、原油、瀝青期貨投資，發(fā)現(xiàn)這行“錢景可觀”，現(xiàn)在一家投資公司擔任白銀、原油、瀝青期貨投資的業(yè)務指導，同時她竭力說服楊先生，這種投資周期短，收益高，一天凈掙2萬元，買賣靈活，資金存取自由，并聲稱若她介紹楊先生投資賺了錢，作為獎勵，公司還會“委派”她陪楊先生一起出去旅游。
經(jīng)不住誘惑，楊先生在該女子提供的“豐泰銀大宗商品回購平臺”上投資了146萬元。一連幾天，賺少虧多，很快賬面上只剩下6萬元。楊先生打起了退堂鼓，該女網(wǎng)友卻勸楊先生繼續(xù)追加，“一定能回本賺錢”。楊先生又信了，再次投資了100余萬元，結果可想而知，最終血本無歸。他想聯(lián)系女網(wǎng)友，卻發(fā)現(xiàn)已被對方拉黑。于是，楊先生來到合肥，卻又發(fā)現(xiàn)公司已關門了，這才走進了高新公安分局經(jīng)偵大隊。
合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊隨即展開調查，通過走訪獲悉，“豐泰銀大宗商品回購平臺”是安徽豐泰銀投資管理有限公司自建的網(wǎng)絡交易平臺，該公司于一個月前就關門了。此后，經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到類似十多名受害者報案，讓民警感到蹊蹺的是，這些報案人全是外省市人，當民警想進一步了解時，他們卻對民警說，“自認倒霉，說多了丟人”“投資哪有不賠的”都不愿意配合民警深入調查。
合肥市公安局高新分局沒有放過這一線索。 2015年10月2日，分局召集刑警、經(jīng)偵、治安、網(wǎng)安、法制等警種，深入梳理每一起報案、投訴，斷定這表面上是以炒白銀、原油、瀝青等現(xiàn)貨為幌子，實則實施網(wǎng)絡投資詐騙。該分局立即成立了由分局刑警大隊為主，多警種參與的聯(lián)合專案組，分局分管局長親自掛帥，全力展開偵查。
專案組派出多路偵查員奔赴北京、上海、廣東、湖南、浙江、四川等地20多個城市，找到每一位報案人，耐心說服他們打消顧慮，詢問每一個細節(jié)。歷經(jīng)10個多月的不懈努力，民警終于掌握了該網(wǎng)絡詐騙團伙的組織架構、行騙伎倆等。
“豐泰銀大宗商品回購平臺”隸屬于位于望江西路與西二環(huán)路交口附近的安徽豐泰銀投資管理有限公司，該公司2014年11月注冊成立，公司實際經(jīng)營人是馬某某（男，27歲，宿州市人）、李某某（女，20歲，淮北市人）、馬某飛（男，26歲，宿州市人）等人，李某某是馬某某的女友，馬某飛是馬某某的弟弟。
公司成立后，以招募營銷人員為名，到一些大中專院校招聘剛畢業(yè)的大學生（多為男生）。招聘后，公司為他們統(tǒng)一配發(fā)手機、QQ號、微信號，但規(guī)定只能從事公司業(yè)務使用；同時對他們以高額返點回報為誘餌，誘使這些男性員工變身為網(wǎng)絡上的“白富美”，并配備女式名表、名包，再從網(wǎng)上尋找容貌姣好、性感的女性圖片作為頭像。然后，這些裝扮成女性的人在微信、QQ空間更新其自拍、“炫富”的照片。據(jù)了解，為了誘惑一些大客戶，公司還專門招聘了4名年輕貌美的女性，以賺錢后，公司作為獎勵，可以陪同客戶一起旅游為誘餌。待招聘來的員工培訓、洗腦后，公司讓他們請求加入到一些人的微信好友圈中，與這些人聊天，不時曬圖，推薦“現(xiàn)貨白銀產品”，介紹所謂炒白銀、原油、瀝青期貨賺錢的“成功案例”。而按照規(guī)定，各類大宗商品交易、原油、白銀期貨及現(xiàn)貨，必須有相關部門頒發(fā)的證照，為打消投資人的顧慮，該公司還通過PS，虛構了各種資質。
為博取投資人信任，公司通過遙控投資網(wǎng)絡平臺，讓投資人先投入少許資金賺錢，待嘗到甜頭后，不停勸投資人追加投資，公司從中收取每筆900元的手續(xù)費。當投資人見自己的賬戶資金賺少虧多，心生疑惑時，公司便抓住投資人希望能夠將虧損的錢賺回一些來，至少能夠挽回一些損失的心理，此時就會特意安排一名分析師幫助投資人分析操作，逐步讓其賬面資金虧損直至虧空。
專案組還了解到，安徽豐泰銀投資管理有限公司關閉后，先后派生出合肥匯德信息科技有限公司、安徽龍躍信息科技有限公司、合肥欣園企業(yè)管理有限公司等，這些公司的辦公地址不斷更換，公司法人代表全是假名，但惟有一點不變，公司始終由馬某某、李某某、馬某飛、王某（男，23歲，合肥市人）等人操控。
為詳細了解涉案人員、涉案賬號、第三方支付平臺使用情況，專案組先后奔赴北京、上海、長沙、成都等地進行調查。據(jù)調查，一旦投資人資金進入第三方平臺后，公司立即將資金轉往另一家第三方平臺，隨后經(jīng)多次轉移，3000多萬被轉入到400多個賬戶，完成“洗錢”，最終流入到馬某某、李某某個人賬戶中。
掌握了該以炒白銀、原油、瀝青等現(xiàn)貨為幌子，實則實施詐騙的犯罪團伙的組織架構、脈絡、犯罪證據(jù)后，專案組對該團伙實施抓捕。2016年7月28日，專案組獲悉，該團伙的骨干成員全在合肥，當日10時許，高新公安分局組織60余名警力對該團伙展開統(tǒng)一抓捕行動，團伙中48人悉數(shù)落網(wǎng)。馬某某、李某某、馬某飛、王某等12名骨干隨后被警方依法刑事拘留。
經(jīng)審訊，馬某某、李某某、馬某飛、王某等人交代了其非法代理多個貴金屬、現(xiàn)貨網(wǎng)絡交易平臺及自行購買交易軟件，虛構白銀、原油、瀝青等交易，以高額回報為誘餌誘騙投資人投資后，在所謂交易平臺上（實際是嫌疑人開設的對賭平臺），通過誘騙客戶頻繁操作，不斷刷取高額手續(xù)費?！皫资陡呤找?，一天凈掙2萬元”，其實是公司招攬客戶的宣傳，一旦有客戶注入資金投機，他們會通過種種手段，將客戶資金不斷吃進自己的口袋?？蛻魪耐度虢灰椎哪且惶炱?，就進入一張精心編制的大網(wǎng)，任人宰割。正如嫌疑人自己交代，只要你開了戶，你賬戶上的錢就是他們的了，只是時間長短而已。
馬某某、李某某、馬某飛、王某等人還交代稱，公司除骨干外，其他員工，3個月左右全部輪換一次；公司地址不會在同一地方經(jīng)營超過半年；公司員工之間不準相互交流，員工沒有一個知道幾名老總的真實姓名，只知道老總姓黃、黃總的女友名叫娜娜。
