發(fā)文機(jī)關(guān)阜陽市中級人民法院
發(fā)文日期2022年06月10日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年06月10日
效力級別地方司法文件
為進(jìn)一步做好電信詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪審判工作，依法懲治犯罪，維護(hù)社會(huì)秩序，提高人民群眾識(shí)騙防騙能力，保障人民群眾人身和財(cái)產(chǎn)安全，形成全民共同防詐反詐的濃厚氛圍，阜陽市中級人民法院本期發(fā)布4個(gè)典型案例。發(fā)布的案例聚焦各類電信詐騙樣態(tài)，揭示此類犯罪的危害，包括被告人到境外加入詐騙集團(tuán)，參加統(tǒng)一培訓(xùn)，通過公司下發(fā)的的微信，QQ等聊天工具，用一系列騙術(shù)引誘被害人下載賭博平臺(tái)APP,引導(dǎo)被害人向賭博平臺(tái)充值押注，從而騙取被害人錢財(cái)；通過QQ群發(fā)布虛假銷售藥品的信息，誘騙被害人購買并通過微信轉(zhuǎn)賬；冒充明星吸引未成年人通過QQ微信加入好友，以明星的身份與被害人聊天騙取錢款；虛構(gòu)授權(quán)開展淘寶商鋪運(yùn)營的事實(shí)，添加多名淘寶客戶為微信好友后，以給被害人進(jìn)行代運(yùn)營為由，使用相應(yīng)的話術(shù)，騙取服務(wù)費(fèi)的情形。
1、姜某1、姜某2利用非法網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)詐騙案
【基本案情】2018年至2019年期間，姜某1和姜某2分別到柬埔寨王國西哈努克市加入名為“金字塔公司”的詐騙集團(tuán)，該詐騙集團(tuán)通過對入職人員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，通過公司下發(fā)的微信、QQ等聊天工具，利用一系列騙術(shù)引誘被害人下載賭博平臺(tái)app，并引導(dǎo)被害人向賭博平臺(tái)中充值押注，詐騙集團(tuán)通過后臺(tái)控制輸贏，從而騙取被害人的錢財(cái)。2019年6月至2019年9月期間，姜某1擔(dān)任該詐騙集團(tuán)第三小組組長，姜某2系該小組成員，并引導(dǎo)被害人下載名為“弘昌集團(tuán)”app后在該平臺(tái)充值投注，共損失人民幣92.6萬元。二人于2020年2月24日被抓獲歸案。2021年2月，界首市人民檢察院以姜某1、姜某2涉嫌犯詐騙罪向界首市人民法院提起公訴。
【裁判結(jié)果】界首市人民法院審理認(rèn)為，姜某1、姜某2以非法占有為目的，明知其加入的是境外詐騙集團(tuán)，而使用詐騙集團(tuán)培訓(xùn)時(shí)所教的詐騙方法騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。結(jié)合二人的犯罪的事實(shí)、情節(jié)及對社會(huì)的危害程度，法院依法分別判處姜某1有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元；判處姜某2有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元；責(zé)令二人退賠被害人損失；違法所得予以追繳，上繳國庫。
2、王某、肖某網(wǎng)上銷售假藥詐騙案
【基本案情】2020年9月，王某、肖某伙同他人通過QQ醫(yī)藥群等網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)發(fā)布出售“拜糖平”、“阿卡波糖片”、“百令膠囊”等藥品的信息，在收到被害人通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的錢款后，將礦泉水假冒藥品打包郵寄給被害人。涉案金額共計(jì)人民幣124548元。同年10月，王某、肖某被太和縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警于天津市抓獲歸案。王某、肖某于當(dāng)月陸續(xù)向被害人退還違法所得。2021年3月，太和縣人民檢察院以二人涉嫌犯詐騙罪向太和縣人民法院提起公訴。
【裁判結(jié)果】太和縣人民法院審理認(rèn)為，王某、肖某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，二人的行為已構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)王某、肖某的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，法院依法分別判處王某、肖某有期徒刑三年，并各處罰金人民幣三萬元。
3、李某冒充明星藝人網(wǎng)絡(luò)詐騙案
【基本案情】2020年5月，李某通過修改微信、QQ 昵稱、頭像、注冊信息等方式，將微信名改為某明星藝人，并在微信朋友圈發(fā)布該明星的動(dòng)態(tài)，冒充該明星，吸引他人通過QQ、微信加其為好友。隨后，李某以該明星或其朋友的身份與 “粉絲”們聊天，以該明星資金緊張等理由騙取多人錢款。2020年8月至11月，李某共騙取多名被害人錢款，共計(jì)人民幣47431元。2021年6月，阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以李某涉嫌犯詐騙罪向阜陽市潁州區(qū)人民法院提起公訴。
【裁判結(jié)果】阜陽市潁州區(qū)人民法院審理認(rèn)為，李某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。李某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)等發(fā)布虛假信息進(jìn)而騙取他人財(cái)物，其行為符合網(wǎng)絡(luò)詐騙的構(gòu)成要件。根據(jù)李某的犯罪事實(shí)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，法院依法判處其判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元，責(zé)令其將違法所得退賠各被害人。一審宣判后，李某向阜陽市中級人民法院提起上訴，要求對其改判緩刑。市中院經(jīng)審理，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，證據(jù)充分，原判定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，裁定駁回上訴，維持原判。
4、孫某1、王某、孫某2、張某四人購物網(wǎng)站虛假代運(yùn)營詐騙案
【基本案情】2019年6月25日，孫某1在安徽省阜南縣注冊成立“阜陽眾心銘城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”開展經(jīng)營，并招募王某等人，設(shè)立業(yè)務(wù)部和運(yùn)營部，形成以銷售組長、銷售員的逐級管理模式，虛構(gòu)公司具備他公司授權(quán)開展互聯(lián)網(wǎng)商鋪代運(yùn)營的事實(shí)，在加被害人為微信好友后，以給被害人進(jìn)行代運(yùn)營為由，使用相應(yīng)話術(shù)騙取信任，繼而同其簽署經(jīng)營合作合同，收取服務(wù)費(fèi)。被害人簽訂經(jīng)營合同后，公司安排工作人員第三方平臺(tái)，在形式上產(chǎn)生交易訂單，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，繼續(xù)簽署下一步合同。2019年7月至2020年4月間，孫某1、王某等人共計(jì)騙取217名被害人交納的服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、商城入駐費(fèi)等錢款共計(jì)人民幣804030.16元。阜南縣公安局于2020年4月29日抓獲孫某1、王某等四人。阜南縣人民檢察院于2020年11月13日以南檢二部刑訴[2020]262號起訴書、2020年12月29日以南檢二部刑變訴[2020]Z37號變更起訴決定書指控孫某1、王某等四人犯合同詐騙罪，向阜南縣人民法院提起公訴。
【裁判結(jié)果】阜南縣人民法院審理認(rèn)為，孫某1、王某等四人以非法占有為目的，明知沒有履行淘寶代運(yùn)營的能力，虛構(gòu)其能夠?yàn)榭蛻籼峁┨詫毜昝嬖O(shè)計(jì)、推廣、七折拿貨、獲利較高等運(yùn)營能力，以簽訂合同方式誘騙他人購買相關(guān)運(yùn)營服務(wù)，從而騙取公民財(cái)物，詐騙錢款798530.16元，數(shù)額巨大，均構(gòu)成合同詐騙罪，且系共同犯罪。結(jié)合具體犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，法院依法分別判處孫某1有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬元；王某有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；孫某2有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；張某有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；責(zé)令四人共同退賠給各被害人損失。
