發(fā)文機關(guān)最高人民法院,最高人民檢察院,公安部
發(fā)文日期2013年11月14日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號公通字〔2013〕37號
施行日期2013年11月14日
效力級別司法文件
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院、公安局：
為解決近年來公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中遇到的問題，依法懲治組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，根據(jù) 刑法、 刑事訴訟法的規(guī)定，結(jié)合司法實踐，現(xiàn)就辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律問題提出以下意見：
一、 關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定問題
以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
組織、領(lǐng)導(dǎo)多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算。
組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實。
二、 關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題
下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：
（一）在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；
（二）在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；
（三）在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；
（四）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；
（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用的人員。
以單位名義實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。
三、 關(guān)于“騙取財物”的認(rèn)定問題
傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施 刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務(wù)的費用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財物的認(rèn)定。
四、 關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題
對符合本意見 第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為 刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的；
（二）直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上的；
（三）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的；
（四）造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；
（五）造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會影響的。
五、 關(guān)于“團隊計酬”行為的處理問題
傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是“團隊計酬”式傳銷活動。
以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上采取“團隊計酬”方式，但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動，應(yīng)當(dāng)依照 刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。
六、 關(guān)于罪名的適用問題
以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，同時構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，并實施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會秩序、聚眾沖擊國家機關(guān)、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。
七、 其他問題
本意見所稱“以上”、“以內(nèi)”，包括本數(shù)。
本意見所稱“層級”和“級”，系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動人員之間的上下線關(guān)系層次，而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級。
對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計算，以及對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員人數(shù)和層級數(shù)的計算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi)。
