發(fā)文機關(guān)國務(wù)院辦公廳
發(fā)文日期2000年08月13日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號國辦發(fā)〔2000〕55號
施行日期2000年08月13日
效力級別國務(wù)院規(guī)范性文件
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務(wù)院各部委、各直屬機構(gòu)：
工商局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的意見》已經(jīng)國務(wù)院同意，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。
最近一個時期，一度被禁止的傳銷活動又以各種名目在全國各地重新抬頭，其表現(xiàn)形式多種多樣，具有更大的隱蔽性、欺騙性和危害性，嚴重損害了人民群眾的合法權(quán)益，擾亂了正常的經(jīng)濟秩序，并引發(fā)了一些社會問題，成為社會治安的巨大隱患。地方各級人民政府一定要本著對人民高度負責的精神，切實加強領(lǐng)導，組織工商行政管理、公安、銀行等有關(guān)部門采取強有力的措施，嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動，切實保護公民的合法權(quán)益，維護正常經(jīng)營循序和社會穩(wěn)定。同時，要加大宣傳力度，公開揭露傳銷和變相傳銷的欺騙性和嚴重危害性，及時將查處的典型案件予以暴光，教育廣大人民群眾提高認識，自覺抵制此類非法經(jīng)營活動。
二000年八月十三日
關(guān)于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的意見
工商局 公安部 人民銀行
(二○○○年七月十七日)
1998年4月，國務(wù)院發(fā)出了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》（國發(fā)〔1998〕10號，以下簡稱《通知》），決定禁止傳銷活動。各地和有關(guān)部門認真貫徹落實《通知》精神，積極行動，嚴厲打擊，傳銷和各種變相傳銷活動很快被全面禁止。但近一個時期以來，一度沉寂的傳銷和變相傳銷活動又改頭換面在全國各地蔓延。不法分子以快速致富、高額回報為誘餌，采用各種欺詐手段蒙騙群眾、聚斂錢財，給人民群眾的財產(chǎn)造成重大損失，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟秩序。有的甚至發(fā)展成為具有黑社會性質(zhì)的幫會組織，引發(fā)了一些社會問題，給社會穩(wěn)定造成極大危害。為進一步嚴厲打擊此類非法經(jīng)營活動，保護公民的合法權(quán)益，維護正常經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，現(xiàn)提出如下意見：
一、 工商行政管理、公安機關(guān)要在當?shù)厝嗣裾念I(lǐng)導下，密切協(xié)作，加大執(zhí)法力度，嚴厲打擊傳銷和假借“代理”、“專賣”、“消費聯(lián)盟”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“加盟連鎖”、“動力營銷”、“滾動促銷”等名義進行變相傳銷的非法經(jīng)營活動。人民銀行等有關(guān)部門應(yīng)予以積極配合。
二、 工商行政管理機關(guān)對下列傳銷或變相傳銷行為，要采取有力措施；堅決予以取締；對情節(jié)嚴重涉嫌犯罪的，要移送公安機關(guān)，按照司法程序?qū)M織者依照 《刑法》第225條的有關(guān)規(guī)定處理：
（一）經(jīng)營者通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)從事無店鋪經(jīng)營活動，參加者之間上線從下線的營銷業(yè)績中提取報酬的；
（二）參加者通過交納入門費或以認購商品（含服務(wù)，下同）等變相交納入門費的方式，取得加入、介紹或發(fā)展他人加入的資格，并以此獲取回報的；
（三）先參加者從發(fā)展的下級成員所交納費用中獲取收益，且收益數(shù)額由其加入的先后順序決定的；
（四）組織者的收益主要來自參加者交納的入門費或以認購商品等方式變相交納的費用的；
（五）組織者利用后參加者所交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作的；
（六）其他通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)或以高額回報為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動的。
三、 各級工商行政管理機關(guān)要充分發(fā)揮職能作用，結(jié)合市場巡查加強日常監(jiān)督管理，對發(fā)現(xiàn)的傳銷和變相傳銷苗頭，線索或接到的舉報，應(yīng)及時處理，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)予以認定、查處。對發(fā)現(xiàn)以“招聘”、“加盟”等欺騙手段將他人騙往異地，并誘導、協(xié)迫其從事傳銷、變相傳銷活動，情節(jié)嚴重涉嫌犯罪的，要移送公安機關(guān)依法處理。對異地從事變相傳銷活動的案件，依法查處或移送公安機關(guān)后，應(yīng)將案件的有關(guān)材料移送當事人注冊所在地的工商行政管理機關(guān)；注冊所在地的工商行政管理機關(guān)應(yīng)對該當事人的經(jīng)營活動進行全面調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)當事人有其他傳銷和變相傳銷行為，應(yīng)及時予以查處或通知行為地工商行政管理機關(guān)予以查處，情節(jié)嚴重涉嫌犯罪的，應(yīng)移送公安機關(guān)處理。
四、 對涉嫌從事傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的單位和組織者，經(jīng)縣級以上工商行政管理局長批準，由有關(guān)工商行政管理機關(guān)持有效的批準文件通知開戶銀行在六個月內(nèi)暫停其辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，各銀行應(yīng)予支持和配合。對涉嫌單位和組織者正常的費用開支和特殊資金需要，經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準后方可辦理結(jié)算。
五、 公安機關(guān)要嚴格按照《公安部關(guān)于嚴厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進行犯罪活動的通知》（公通字〔2000〕54號）精神，依法嚴厲打擊以傳銷、變相傳銷形式進行非法經(jīng)營、集資詐騙、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動，并在當?shù)厝嗣裾念I(lǐng)導下，與工商行政管理、人民銀行等部門密切配合，共同做好有關(guān)工作。對工商行政管理機關(guān)、人民銀行依法取締傳銷、變相傳銷及非法集資的工作要給予大力支持；對移交的犯罪線索要認真受理并及時將查處情況反饋有關(guān)部門。
六、 公安機關(guān)要加強對流動人口及出租房屋的治安管理。在辦理戶口登記和暫住證時要掌握從事傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動人員底數(shù)，及時通報有關(guān)部門，并協(xié)助做好查處工作。對工作中發(fā)現(xiàn)利用出租房屋聚眾搞“家庭式”變相傳銷活動的，要堅決予以清理并配合有關(guān)部門做好取締工作。
七、 對利用變相傳銷等形式進行非法集資的，由人民銀行進行認定，并依照國務(wù)院發(fā)布的 《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》的有關(guān)規(guī)定予以取締。
八、 有關(guān)部門在堅決打擊傳銷和變相傳銷非法經(jīng)營活動的同時，要注意做好對一般參與群眾的教育疏導、宣傳和善后工作，防止矛盾激化，維護社會穩(wěn)定。
