發(fā)文機(jī)關(guān)外交部,公安部,監(jiān)察部,司法部,國家外匯管理局
發(fā)文日期2005年01月27日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號匯發(fā)〔2005〕9號
施行日期2005年01月27日
效力級別部門規(guī)范性文件
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各駐外使領(lǐng)館；各省、自治區(qū)、直轄市公安、監(jiān)察、司法廳（局）：
《個(gè)人財(cái)產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》（以下簡稱 《辦法》）已于2004年12月1日起施行。為做好個(gè)人財(cái)產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯的監(jiān)管工作，加強(qiáng)對申請人身份及有關(guān)財(cái)產(chǎn)來源的合法性和真實(shí)性審查，防止違法犯罪人員對外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：
各駐外使領(lǐng)館、各級公安、監(jiān)察、司法行政和外匯管理部門（以下簡稱各方）應(yīng)按照“防范在先，嚴(yán)格保密，依法辦案，分工負(fù)責(zé)，密切配合”的原則，充分發(fā)揮各自的職能優(yōu)勢，密切配合，加強(qiáng)信息交流和合作監(jiān)管，建立有效的溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制，共同防范風(fēng)險(xiǎn)。
一、 有關(guān)職責(zé)分工
（一）國家外匯管理局及其分、支局（以下統(tǒng)稱外匯局）負(fù)責(zé)受理申請人的申請和對申請材料的審查，并按照 《辦法》規(guī)定的管理權(quán)限進(jìn)行審批。
（二）駐外使領(lǐng)館負(fù)責(zé)為申請人出具或認(rèn)證申請人在國外定居的證明。
（三）公安、監(jiān)察、司法行政部門負(fù)責(zé)協(xié)助審查申請人身份和擬轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的合法性。
二、 合作監(jiān)管的主要內(nèi)容
各方應(yīng)在申請人身份識別、財(cái)產(chǎn)來源合法性和真實(shí)性審查等方面，充分發(fā)揮各自的職能優(yōu)勢，加強(qiáng)合作監(jiān)管。
（一）加強(qiáng)對申請人身份的識別。各駐外使領(lǐng)館根據(jù)申請人的申請出具或認(rèn)證申請人在外國的定居證明。對移民財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，各級公安機(jī)關(guān)應(yīng)認(rèn)真核查申請人注銷國內(nèi)常住戶口的情況，對已注銷戶口的，應(yīng)為其出具戶口注銷證明。
（二）加強(qiáng)對申請人有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利及其他合同文書公證的管理。申請人應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)和 《辦法》的有關(guān)規(guī)定以及公證程序的有關(guān)要求，對有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利及相關(guān)合同或協(xié)議等申請進(jìn)行公證。各級司法行政部門要督導(dǎo)并加強(qiáng)對公證處的管理，努力提高公證人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德素質(zhì)。各公證處及公證人員對申請人提出的公證申請要認(rèn)真審查，依法受理，并履行必要的調(diào)查、取證手續(xù)，確保有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利和相關(guān)合同文書的真實(shí)性和合法性。
（三）建立信息通報(bào)制度。根據(jù) 《辦法》第十二條規(guī)定，司法、監(jiān)察等部門依法限制對外轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)的對外轉(zhuǎn)移申請，外匯局不予受理。省級（含）以上人民政府監(jiān)察機(jī)關(guān)可定期向相應(yīng)地（涉案人員戶籍所在地或限制資產(chǎn)所在地）的外匯局提供已立案偵查人員或限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)移人員的名單和相關(guān)信息資料。
外匯局應(yīng)建立嚴(yán)格的內(nèi)控管理制度，對以上部門提供的信息資料嚴(yán)格保密，不得對外泄漏。
（四）建立協(xié)助調(diào)查機(jī)制。對涉及國家公職人員（包括國有企業(yè)負(fù)責(zé)人）及其近親屬、申請金額超過等值100萬元人民幣的申請，外匯局在審核過程中可向相應(yīng)地省級（含）以上人民政府監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)行詢證；對大額可疑或涉嫌非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的申請，外匯局在審核過程中要向相應(yīng)地省級（含）以上公安、司法機(jī)關(guān)進(jìn)行詢證。上述部門在收到外匯局詢證函后10個(gè)工作日內(nèi)給予書面答復(fù)。
