發(fā)文機關(guān)中國人民銀行,公安部,財政部
發(fā)文日期1999年06月14日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號銀發(fā)〔1999〕206號
施行日期1999年06月14日
效力級別部門規(guī)范性文件
中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部，各省會(首府)城市中心支行，深圳市、大連市、青島市、寧波市、廈門市中心支行；各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、公安廳(局)；各國有獨資商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行：
繼1998年廣東、上海等地發(fā)現(xiàn)1997年無記名(一期)面值1000元的機制假國庫券(以下簡稱“仟圓假券”)后，1999年又陸續(xù)在北京、河南、海南、安徽、山西、江蘇、陜西、四川、山東、天津、廈門、大連、廣西、福建等十幾個省、市截獲或發(fā)現(xiàn)“仟圓假券”，累計面值金額已高達2100多萬元，形勢十分嚴(yán)峻。為了維護國家的經(jīng)濟利益和嚴(yán)厲打擊國庫券的制假犯罪活動，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、 提高對國庫券的鑒別能力，防止誤收誤兌
人民銀行各分支行、各級財政部門要切實加強對國庫券反假工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織，在做好日常國債防偽反假工作的基礎(chǔ)上，加強對各國債經(jīng)營機構(gòu)具體經(jīng)辦人員的防偽反假業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點提高對1997年無記名(一期)面值1000元國庫券的鑒別和審驗?zāi)芰?。凡涉及辦理國債兌付、托管、質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)的國債經(jīng)營機構(gòu)，要加強柜臺審驗，嚴(yán)格執(zhí)行雙人復(fù)核和領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，防止誤收誤兌。對于審驗不慎造成的誤收誤兌，其經(jīng)濟損失由該國債經(jīng)營機構(gòu)承擔(dān)。無記名國債的最終鑒別權(quán)屬人民銀行，其他任何部門無權(quán)出具最終鑒別報告。對于用1997年無記名(一期)國庫券申辦質(zhì)押貸款、托管業(yè)務(wù)，金額在10萬元以上的，需經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行鑒定后方可辦理。如遇假券，應(yīng)當(dāng)即沒收，并及時報案，協(xié)助公安機關(guān)認真追查線索，迅速破案。
二、 嚴(yán)密手續(xù)，加強對假國庫券的管理
目前，各地銀行、財政部門、公安機關(guān)收繳的假國庫券數(shù)量較多，管理較亂。為防止各單位收繳的假國庫券再度流入社會，現(xiàn)重申：各國債經(jīng)營單位對已收繳的偽造國庫券，要全部送交當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分行或中心支行發(fā)行部門，統(tǒng)一登記造冊，封存保管。同時，將有關(guān)情況逐級上報。公安機關(guān)收繳的假國庫券，一律送交當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分行或中心支行發(fā)行部門。因偵查、鑒定、存檔等工作需要留用的假券，可向負責(zé)封存保管的人民銀行分行或中心支行辦理相應(yīng)的領(lǐng)取手續(xù)。
三、 加強案件偵破工作，深入追查制假源頭
各涉案地公安機關(guān)要在公安部的統(tǒng)一部署下，加強對假國庫券案件偵破工作的領(lǐng)導(dǎo)，認真梳理核查案件線索，以涉及假券源頭和窩點的線索為突破口，加大偵審力度，深入追查，迅速破案，防止機制假券的蔓延。
四、 加強各部門之間的協(xié)作和配合，共同作好國庫券防偽反假工作
國庫券的防偽反假是一項長期而艱巨的工作，人民銀行、財政部門、公安機關(guān)在各司其職的基礎(chǔ)上，要加強協(xié)作，密切配合，互通情況，共同保護國家資金的安全。為了確保2000年對1997年無記名(一期)國庫券的順利兌付，今年內(nèi)人民銀行和財政部門要采取各種形式，分別對其所轄的國債經(jīng)營單位從事國債工作的同志進行反假常識的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高鑒別能力和防范意識，避免給國家資金造成損失。
人民銀行各分支行、各財政廳(局)、公安廳(局)接此通知后，要立即轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)各所屬單位；同時轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)城市商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、證券經(jīng)營機構(gòu)和國債服務(wù)部；中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司負責(zé)傳達至各所屬國庫券代保管庫。要求各部門對國庫券反假工作高度重視，嚴(yán)防誤收誤兌事故的發(fā)生。
