發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)人民銀行,公安部
發(fā)文日期2016年04月22日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)公禁毒〔2016〕406號(hào)
施行日期2016年04月22日
效力級(jí)別部門(mén)規(guī)范性文件
（公禁毒[2016]406號(hào)）
各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局，人民銀行上?？偛?，各分行、營(yíng)業(yè)管理部，各省會(huì)（首府）城市中心支行，各副省級(jí)城市中心支行：
深入開(kāi)展涉毒反洗錢(qián)工作，是加強(qiáng)緝毒偵查、打擊毒品犯罪的重要手段，是摧毀販毒集團(tuán)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、遏制毒品犯罪蔓延的有效舉措。為深入貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)禁毒工作的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2014〕6號(hào)）和《國(guó)家禁毒委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)涉毒反洗錢(qián)工作的通知》（禁毒委發(fā)〔2015〕3號(hào)），充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)和人民銀行職能優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)涉毒反洗錢(qián)合作，嚴(yán)厲打擊毒品洗錢(qián)犯罪和為毒品犯罪提供資金的活動(dòng)，切斷毒品犯罪資金鏈條，最大限度遏制毒品犯罪活動(dòng)蔓延，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就建立涉毒反洗錢(qián)工作機(jī)制有關(guān)事宜通知如下：
一、 建立情報(bào)會(huì)商機(jī)制
（一）各地人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)當(dāng)將日常工作中發(fā)現(xiàn)的涉毒可疑交易線索及時(shí)移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)可疑交易線索進(jìn)行核查，并將結(jié)果或案件進(jìn)展情況及時(shí)通報(bào)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)。
（二）各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將重大涉毒可疑人員信息通報(bào)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)，人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)這些人員開(kāi)展反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)和調(diào)查，并將結(jié)果及時(shí)通報(bào)公安機(jī)關(guān)。
（三）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期開(kāi)展情報(bào)會(huì)商，共同對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的涉毒可疑交易線索、案件偵查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和研判會(huì)商，研究偵查方向和工作措施。
二、 建立案件協(xié)作機(jī)制
（一）各地公安機(jī)關(guān)對(duì)大宗毒品案件和有組織毒品犯罪，在案件偵查初期可以提請(qǐng)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)參與協(xié)助調(diào)查，共同開(kāi)展涉毒資金調(diào)查。
（二）各地公安機(jī)關(guān)在偵查涉毒案件時(shí)，需要人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)協(xié)查涉毒資金交易信息的，可以提出協(xié)查請(qǐng)求，人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)接到協(xié)查案件函件后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展協(xié)查，并將結(jié)果反饋公安機(jī)關(guān)。
（三）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)協(xié)作配合，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，深挖毒品犯罪的非法所得和涉毒洗錢(qián)的證據(jù)鏈條，最大程度切斷犯罪分子資金支持、打擊涉毒洗錢(qián)犯罪。
（四）各地公安機(jī)關(guān)在辦理毒品案件中，應(yīng)當(dāng)對(duì)嫌疑人掩飾、
隱瞞毒品犯罪所得的洗錢(qián)行為密切關(guān)注和充分取證，依法追究毒
品洗錢(qián)犯罪行為的法律責(zé)任，提升打擊毒品犯罪的效果。
三、 建立交流研討機(jī)制
（一）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期召開(kāi)交流研討會(huì)議，互相通報(bào)最新毒品犯罪形勢(shì)、洗錢(qián)犯罪特點(diǎn)，共同研究涉毒反洗錢(qián)工作面臨的新形勢(shì)和打防對(duì)策。
（二）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本地毒情形勢(shì)和毒資交易規(guī)律，共同研究建立針對(duì)本地毒情的反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)模型。
（三）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)當(dāng)聯(lián)合開(kāi)展涉毒反洗錢(qián)培訓(xùn)，使人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)掌握毒品犯罪形勢(shì)和毒品犯罪資金交易特征，使公安機(jī)關(guān)提高涉毒資金偵查和打擊涉毒洗錢(qián)犯罪的能力水平。
（四）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)當(dāng)通過(guò)開(kāi)展個(gè)案交流，探索認(rèn)定毒品犯罪所得和涉毒洗錢(qián)罪的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，為辦案部門(mén)追繳毒資和打擊涉毒洗錢(qián)犯罪提供指導(dǎo)。
四、 建立表彰獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制
（一）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)總結(jié)涉毒反洗錢(qián)工作經(jīng)驗(yàn)，評(píng)選涉毒反洗錢(qián)典型案例，對(duì)承辦重特大涉毒反洗錢(qián)案件的公安機(jī)關(guān)特別是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)辦案單位給予辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，并視情對(duì)成績(jī)突出的集體和個(gè)人予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。
（二）對(duì)認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展涉毒反洗錢(qián)調(diào)查和涉毒案件偵辦工作、為破獲毒品案件和涉毒洗錢(qián)案件作出重要貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，根據(jù)國(guó)家禁毒委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)涉毒反洗錢(qián)工作的通知》（禁毒委通〔2015〕3號(hào)）有關(guān)精神，由公安部禁毒局和人民銀行反洗錢(qián)局推薦，按照審批權(quán)限和規(guī)定程序征求意見(jiàn)和審核后，報(bào)國(guó)家禁毒委員會(huì)予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。
各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本地毒品形勢(shì)和洗錢(qián)犯罪情況，進(jìn)一步細(xì)化工作措施，創(chuàng)新工作機(jī)制，不斷提升打擊涉毒洗錢(qián)工作實(shí)效。
公安部
中國(guó)人民銀行
2016年4月22日
