發(fā)布部門：上海市高級人民法院 上海市人民檢察院 上海市公安局 上海市司法局
發(fā)文字號：滬高法〔2011〕241號
發(fā)布日期：2011.07.21
實(shí)施日期：2011.07.21
時效性：現(xiàn)行有效
效力級別：地方司法文件
法規(guī)類別：侵犯財產(chǎn)罪
關(guān)于本市辦理部分詐騙類犯罪案件具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的意見
為依法懲治詐騙類犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》(以下簡稱刑法)和最高人民法院、最高人民檢察院的有關(guān)司法解釋，結(jié)合本市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和司法實(shí)踐需要，現(xiàn)對本市辦理部分詐騙類犯罪案件具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)提出如下意見：
1．刑法第二百六十六條詐騙罪
具有下列情形之一的，屬于“數(shù)額較大”：
(1)詐騙財物價值1萬元以上不滿10萬元；
(2)詐騙增值稅專用發(fā)票、可用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票125份以上不滿1250份，或者其他發(fā)票250份以上不滿2500份；
(3)詐騙財物價值5千元以上不滿1萬元，具有下列情形之一的；
①通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的；
②詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的；
③以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的；
④詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的；
⑤造成被害人自殺、精神失常、或者其他嚴(yán)重后果的；
⑥多次詐騙的。
具有下列情形之一的，屬于“數(shù)額巨大”：
(1)詐騙財物價值10萬元以上不滿50萬元；
(2)詐騙增值稅專用發(fā)票、可用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票1250份以上不滿12500份，或者其他發(fā)票2500份以上不滿25000份。
具有下列情形之一的，屬于“數(shù)額特別巨大”：
(1)詐騙財物價值50萬元以上；
(2)詐騙增值稅專用發(fā)票、可用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票12500份以上，或者其他發(fā)票25000份以上。
詐騙數(shù)額達(dá)到“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十，并具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”：
(1)通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的；
(2)詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的；
(3)以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的；
(4)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的；
(5)造成被害人自殺、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的；
(6)詐騙集團(tuán)的首要分子。
2．刑法第二百二十四條合同詐騙罪
合同詐騙財物價值2萬元以上不滿20萬元，屬于“數(shù)額較大”。
合同詐騙財物價值20萬元以上不滿100萬元，屬于“數(shù)額巨大”。
合同詐騙財物價值100萬元以上，屬于“數(shù)額特別巨大”。
3．刑法第一百九十三條貸款詐騙罪
貸款詐騙2萬元以上不滿20萬元，屬于“數(shù)額較大”。
貸款詐騙20萬元以上不滿100萬元，屬于“數(shù)額巨大”。
貸款詐騙100萬元以上，屬于“數(shù)額特別巨大”。
4．刑法第一百九十四條第一款票據(jù)詐騙罪
個人票據(jù)詐騙1萬元以上不滿10萬元，單位票據(jù)詐騙10萬元以上不滿100萬元，屬于“數(shù)額較大”。
個人票據(jù)詐騙10萬元以上不滿50萬元，單位票據(jù)詐騙100萬元以上不滿500萬元，屬于“數(shù)額巨大”。
個人票據(jù)詐騙50萬元以上，單位票據(jù)詐騙500萬元以上，屬于“數(shù)額特別巨大”。
5．刑法第一百九十四條第二款金融憑證詐騙罪
個人金融憑證詐騙1萬元以上不滿10萬元，單位金融憑證詐騙10萬元以上不滿100萬元，屬于“數(shù)額較大”。
個人金融憑證詐騙l0萬元以上不滿50萬元，單位金融票證詐騙100萬元以上不滿500萬元，屬于“數(shù)額巨大”。
個人金融憑證詐騙50萬元以上，單位金融憑證詐騙500萬元以上，屬于“數(shù)額特別巨大”。
6．刑法第一百九十五條信用證詐騙罪
有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動的，屬于“五年以下有期徒刑或者拘役”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)：
(1)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；
(2)使用作廢的信用證的；
(3)騙取信用證的；
(4)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。
個人信用證詐騙10萬元以上不滿50萬元，單位信用證詐騙100萬元以上不滿500萬元，屬于“數(shù)額巨大”。
個人信用證詐騙50萬元以上，單位信用證詐騙500萬元以上，屬于“數(shù)額特別巨大”。
7．刑法第一百九十七條有價證券詐騙罪
有價證券詐騙1萬元以上不滿10萬元，屬于“數(shù)額較大”。
有價證券詐騙10萬元以上不滿50萬元，屬于“數(shù)額巨大”。
有價證券詐騙50萬元以上，屬于“數(shù)額特別巨大”。
8．刑法第一百九十八條保險詐騙罪
個人保險詐騙1萬元以上不滿10萬元，單位保險詐騙5萬元以上不滿50萬元，屬于“數(shù)額較大”。
個人保險詐騙10萬元以上不滿50萬元，單位保險詐騙50萬元以上不滿250萬元，屬于“數(shù)額巨大”。
個人保險詐騙50萬元以上，單位保險詐騙250萬元以上，屬于“數(shù)額特別巨大”。
本意見自下發(fā)之日起施行。本意見下發(fā)前已經(jīng)依照有關(guān)規(guī)定起訴到法院的案件，雖未達(dá)到本意見規(guī)定的成罪標(biāo)準(zhǔn)，仍可追究刑事責(zé)任，但可免除處罰或者酌情從輕處罰。
在本意見施行以后，此前市高級人民法院、市人民檢察院、市公安局、市司法局等單位制定的有關(guān)文件的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)與本意見有抵觸的，以本意見為準(zhǔn)。本意見如與今后頒布的司法解釋或者本市公、檢、法、司制定的有關(guān)文件相抵觸，按照司法解釋或者本市公、檢、法、司制定的有關(guān)文件執(zhí)行。
