發(fā)文機關公安部
發(fā)文日期2024年07月30日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年07月30日
效力級別部門規(guī)范性文件
案例1：2023年9月21日，浙江省臺州市天臺縣公安局接報一起電信網(wǎng)絡詐騙案件，受害人朱某系一科技公司財會人員，被詐騙分子冒充公司老板拉入微信群后轉賬1000余萬元。案件發(fā)生以后，浙江省市縣三級公安機關聯(lián)合成立專案組，緊急開展資金止付和案件偵辦等工作。接報后，公安機關僅用6小時就抓捕到第1名涉案犯罪嫌疑人，成功為該公司挽回損失600余萬元。后經(jīng)專案組縝密偵查、深挖拓線，在全國多地成功抓獲涉及該案資金、通訊等環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人41名，實現(xiàn)全鏈條打擊。
案例2：2023年10月25日，福建省武夷山市公安機關接群眾鄭某報警稱，其公司財務張某疑似被電信網(wǎng)絡詐騙1480余萬元。接報后，公安機關立即開展涉案資金止付挽損工作，當天成功止付凍結涉案資金930余萬元，涉及529個賬戶。經(jīng)查，案發(fā)前，詐騙分子通過對張某電腦投放木馬病毒程序實現(xiàn)遠程控制，進而將其微信好友中的公司老板賬號秘密刪除，再將假老板微信添加為其好友。隨后，假老板將張某拉入一微信工作群，讓張某提前支付合作公司貨款，從而實施詐騙。目前，全案共抓獲犯罪嫌疑人51名，打掉黑灰產(chǎn)團伙8個，累計挽回損失1200余萬元。
案例3：2024年5月22日，安徽省阜陽市公安機關接到某公司人員報警稱，公司財務疑似被電信網(wǎng)絡詐騙。經(jīng)查，該公司財務王某在工作微信群中下載運行一不明文件后，電腦被植入木馬病毒。境外詐騙分子通過木馬病毒遠程控制王某電腦，秘密竊取相關信息，利用偽裝的“公司領導”微信號要求其向指定賬戶轉賬。王某信以為真，向該賬戶轉賬100萬元，直至公司領導詢問時才發(fā)覺被騙。案發(fā)后，阜陽市公安機關第一時間開展追贓挽損、循線打擊，成功為該公司挽回損失85萬元，抓獲犯罪嫌疑人6名。
案例4：2024年3月21日，山東省煙臺市公安局蓬萊分局海港海岸派出所接到國家反詐中心下發(fā)的見面勸阻指令：轄區(qū)內(nèi)一公司存在被騙風險。接指令后，派出所民警立即開展見面勸阻工作。據(jù)悉，該公司工作人員遲某偉安裝了一款在網(wǎng)上購買的激活軟件后，其電腦被植入木馬病毒并被詐騙分子遠程控制，自動進行打字、發(fā)送消息等操作。隨后，詐騙分子利用偽裝成公司工作人員的微信向會計發(fā)送信息，要求向指定賬戶轉賬100萬元。了解情況后，民警迅速組織對該公司電腦進行木馬病毒查殺，同時對相關人員開展反詐知識宣傳，成功為企業(yè)避免財產(chǎn)損失。
案例5：2024年5月27日，上海市松江區(qū)公安機關接到一公司經(jīng)理李某求助稱，其公司員工疑遭遇電信網(wǎng)絡詐騙。經(jīng)了解，該公司財務總監(jiān)熊某當日收到一條微信好友申請，頭像和姓名均為其公司老板。添加好友后，對方以老板日常說話語氣與熊某聊天，后以支付貨款為由要求其向指定公司賬戶轉賬498.6萬元。熊某想起公安機關反詐宣傳中“轉賬前要當面或電話確認”的防范提示，并未倉促轉賬而是立即致電公司老板。因多次未聯(lián)系上老板，熊某遂將相關情況告知李某。隨后，公安機關協(xié)助熊某與公司老板取得聯(lián)系，成功拆穿騙局，避免公司遭受財產(chǎn)損失。經(jīng)查，熊某公司電腦近日中了木馬病毒，詐騙分子通過木馬病毒逐步摸清公司人員和經(jīng)營情況，偽裝潛伏后伺機實施詐騙。
