發(fā)文機關國務院辦公廳
發(fā)文日期1998年11月16日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號國辦發(fā)〔1998〕142號
施行日期1998年11月16日
效力級別國務院規(guī)范性文件
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構：
《國務院關于加強外匯外債管理開展外匯外債檢查的通知》（國發(fā)[1998]31號）下發(fā)以來，各地區(qū)、各部門按照國務院的統(tǒng)一部署，正在認真開展外匯大檢查，并已取得了一定成績。最近青海省查獲的該省永吉技術咨詢服務有限公司等五戶企業(yè)騙購外匯4億美元大案，就是一起嚴重的騙匯犯罪案件，充分說明當前反騙匯斗爭形勢十分嚴峻，必須引起高度重視。經國務院批準，現(xiàn)將有關情況通報如下：
自1997年以來，青海省永吉技術咨詢服務有限公司、青海省機電設備進出口有限公司、青海省糧油食品進出口公司、青海省土產進出口公司、中國包裝進出口青海公司等五戶企業(yè)，為他人利用假報關單向外匯指定銀行騙購外匯4億多美元。在上述犯罪活動中，青海省永吉技術咨詢服務有限公司和青海省機電設備進出口有限公司，收取代理手續(xù)費320萬元人民幣，私分、受賄247萬元人民幣，有關商業(yè)銀行和外匯管理等部門的人員也有受賄問題。目前，所有涉嫌人員已由公安和司法部門追究刑事責任；對違反售、付匯規(guī)定的中國工商銀行青海分行和中國農業(yè)銀行青海分行，已由外匯管理機關處以暫停結、售匯業(yè)務的處罰，并責令其進行整改。
青海省發(fā)生的上述騙購外匯案件說明，騙匯活動不僅在沿海地區(qū)，而且在內地也很猖獗。如果不及時遏制這些騙匯活動，將對我國國際收支平衡和人民幣匯率穩(wěn)定，對國家的經濟安全和社會主義市場經濟的健康發(fā)展造成嚴重危害。為進一步防范金融風險，嚴厲打擊騙匯和逃套匯行為，國務院重申，各地區(qū)、各部門要認真貫徹落實黨中央、國務院關于加強外匯管理的各項政策措施，充分認識金融風險的嚴重性和危害性，以及打擊騙匯和逃套匯活動的艱巨性和長期性；各級政府和有關部門的主要領導要親自部署，繼續(xù)深入抓好外匯大檢查工作。對已經發(fā)現(xiàn)的騙匯活動線索，要采取有力措施，深究細查，不管涉及到什么單位、什么人，決不姑息，要排除一切阻力，查個水落石出。各級人民政府和有關部門要密切配合政法部門，切實提高辦案效率，本著從重從快的精神，依法迅速審結、嚴懲一批騙匯數(shù)額巨大、情節(jié)十分嚴重的騙匯犯罪分子。要把嚴厲打擊騙匯、逃套匯活動與加強外匯管理結合起來，加快建立完善海關、銀行和外匯管理部門之間進出口報關單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，加強對企業(yè)出口收匯核銷的考核，從源頭防止騙匯和逃套匯等非法活動的滋生和蔓延。
