案??由 挪用公款罪 高利轉貸
案??號 （2020）皖0303刑初542號
安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院刑 事 判 決 書
（2020）皖0303刑初542號
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢一部刑訴〔2020〕Z577號起訴書指控被告人袁某1犯挪用公款罪、高利轉貸罪，于2020年12月15日向本院提起公訴并建議適用簡易程序。本院遵照安徽省蚌埠市中級人民法院指定管轄立案受理，依法適用簡易程序，并組成合議庭，于2020年12月24日通過遠程視頻系統(tǒng)公開開庭進行了審理。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官常海艷通過遠程視頻系統(tǒng)支持公訴。被告人袁某1及其辯護人張文均、王毅通過遠程視頻系統(tǒng)參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：1.挪用公款罪
2013年8月17日，被告人袁某1私自將其個人農(nóng)業(yè)銀行賬戶代收的固鎮(zhèn)縣人民法院罰金及保證金中的30萬元公款，出借給固鎮(zhèn)縣聚城建筑公司項目經(jīng)理田某用于經(jīng)營活動，田某于2013年9月5日歸還該借款。
2014年2月18日，被告人袁某1私自將上述賬戶資金中的120萬元轉至其個人農(nóng)商銀行賬戶，用于歸還2013年2月27日在固鎮(zhèn)農(nóng)商銀行的160萬元到期貸款。2014年7月21日，被告人袁某1歸還110萬元至李某1個人賬戶，同月31日李某1轉回原賬戶100萬元。2015年1月6日，被告人袁某1歸還20萬元至李某1個人賬戶，次日，李某1將該款上交縣非稅賬戶。
2.高利轉貸罪
2014年7月，被告人袁某1伙同朱某（另案處理）從固鎮(zhèn)縣農(nóng)商銀行以月利率7.75‰貸款160萬元，后將其中的50萬元高利轉借給徐某2使用，約定月息3.5分，非法獲利約10.85萬元。
2017年3月9日，被告人袁某1伙同朱某從固鎮(zhèn)縣農(nóng)商銀行以月利率7.5604‰貸款160萬元，后將其中的150萬元轉借給田某使用，約定月息2分，非法獲利約6.05萬元。
2018年5月9日，被告人袁某1伙同朱某從固鎮(zhèn)縣農(nóng)商銀行以月利率6.9238‰貸款160萬元，后將其中的100萬元轉借給田某使用，約定月息2分，非法獲利1萬元。
綜上，被告人袁某1共計非法獲利17.9萬元。
被告人袁某1到案后自愿如實供述自己的罪行。被告人袁某1退出全部違法所得。
公訴機關認為被告人袁某1在管理、保管公款期間，利用職務上的便利，挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任。被告人袁某1以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以高利轉貸罪追究其刑事責任。被告人袁某1一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當實行數(shù)罪并罰。被告人袁某1認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人系坦白，主動退出違法所得，建議判處被告人袁某1挪用公款罪，有期徒刑一年；高利轉貸罪，有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二十五萬元；合并執(zhí)行有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二十五萬元。公訴機關就挪用公款罪提供了立案決定書、戶籍資料、干部任免審批表、入黨材料等綜合證據(jù)、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、袁某1農(nóng)業(yè)銀行尾號為9119、6084、2788、5923賬戶銀行交易明細、賬戶銀行交易明細、個人結算業(yè)務申請書、存款憑條、取款憑條、存款業(yè)務憑證、李某1尾號為1885、2758、7126等銀行交易明細、借給田某30萬元銀行資金明細（銀行流水、個人業(yè)務憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶明細信息、安徽固鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賬戶交易明細、9119賬戶支走120萬元及歸還資金明細（收回借款憑證、借款借據(jù)、安徽固鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賬戶交易明細、借方記賬憑證、大額支付往賬憑證、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、安徽省統(tǒng)一公共支付平臺交款通知單、袁某1繳納31.8萬元違紀違法款、領條、申請、固鎮(zhèn)縣人民法院保證金收取、退還相關材料、收據(jù)、證明等書證，證人李某1、黃某、許某、張某、朱某、田某、丁某的證言，被告人袁某1的供述與辯解等證據(jù)證實。公訴機關就高利轉貸罪提供了受案登記表、立案決定書、袁某1農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易憑證六張、農(nóng)商銀行關于袁某1貸款信息回執(zhí)、固鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行金融許可證、固鎮(zhèn)縣農(nóng)村商業(yè)銀行貸款出賬通知書、購銷合同書、提款申請書、固鎮(zhèn)縣人民法院執(zhí)行局出具情況說明、結案證明、擔保書、完稅證明、丁某中國銀行交易明細清單、入所健康檢查表、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、固鎮(zhèn)縣公安局經(jīng)偵大隊情況說明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、借條、請款單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、安徽省政府非稅收入專用收據(jù)、結案申請、結案通知書、收條、執(zhí)行筆錄、固鎮(zhèn)縣人民法院責令退回案款通知書、調取證據(jù)通知書、寧波銀行股份有限公司營業(yè)執(zhí)照、金融許可證、貸款銷戶及結清證明、個人授信貸款借款借據(jù)、關于客戶袁某1在寧波銀行直銷銀行平臺借款的情況說明、關于客戶丁某在寧波銀行直銷銀行平臺借款的情況說明、2013年至2016年袁某1貸款資料、個人信用報告查詢授權書、個人信用報告、安徽省固鎮(zhèn)縣農(nóng)村信用社自然人貸款經(jīng)濟檔案、提款申請書、合同書、貸款出賬通知書、調查報告、審查報告、自然人授信、貸款審查、審批表、個人借款合同、固鎮(zhèn)縣房地產(chǎn)抵押貸款合同書、最高額抵押合同、房地產(chǎn)權證、房地產(chǎn)抵押物清單、承諾書、租房協(xié)議、估價報告書、貸后檢查報告、2016年至2019年袁某1貸款資料、個人信用報告、企業(yè)信用等到級評定測評表、申請書、授信申請書、承諾書、自然人授信、貸款審查、審批表、調查報告、審查報告、個人借款合同、最高額抵押合同、不動產(chǎn)抵押物清單、房地產(chǎn)權證、估價報告、租房協(xié)議、承諾函、提款申請書、合同書、提款申請書、購銷協(xié)議書、固鎮(zhèn)縣公安局情況說明、固鎮(zhèn)縣公安局補充偵查報告書等書證，證人丁某、徐某1、徐某2、田某、袁某1、袁某2、王某、朱某、李某2的證言，被告人袁某1的供述與辯解等證據(jù)證實
被告人袁某1對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是對公訴機關指控的犯罪事實及適用法律均無異議，被告人袁某1具有坦白、自愿認罪認罰、退贓等法定、酌定從輕的處罰情節(jié)，希望法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。另查明，被告人袁某1在留置期間主動退出違法所得人民幣17.9萬元。案件審理過程中，被告人袁某1親屬代袁某1主動繳納罰金人民幣25萬元。
本院認為，被告人袁某1構成挪用公款罪、高利轉貸罪。公訴機關的指控成立。被告人袁某1到案后，如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪認罰，并退出全部違法所得，可以從輕處罰。辯護人提出被告人系坦白，自愿認罪認罰并退出違法所得，建議從輕處罰的辯護意見予以采納。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十四條、第一百七十五條、第六十九條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人袁某1犯挪用公款罪，判處有期徒刑一年；犯高利轉貸罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二十五萬元；合并執(zhí)行有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二十五萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已向本院繳納，上繳國庫。）
二、追繳被告人袁某1退出的違法所得人民幣十七萬九千元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 金 煜
審 判 員 谷雪蓮
人民陪審員 鈕 欣
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 吳一可
