網(wǎng)友：如何理解適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”？
蘇義飛律師：關(guān)于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”的理解適用。認(rèn)定行為人是否“明知”他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致原則，即要結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對(duì)象、與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時(shí)間和方式、獲利情況、出租、出售“兩卡”的次數(shù)、張數(shù)、個(gè)數(shù)，以及行為人的供述等主客觀因素，同時(shí)注重聽(tīng)取行為人的辯解并根據(jù)其辯解合理與否，予以綜合認(rèn)定。司法辦案中既要防止片面倚重行為人的供述認(rèn)定明知；也要避免簡(jiǎn)單客觀歸罪，僅以行為人有出售“兩卡”行為就直接認(rèn)定明知。特別是對(duì)于交易雙方存在親友關(guān)系等信賴基礎(chǔ)，一方確系偶爾向另一方出租、出售“兩卡”的，要根據(jù)在案事實(shí)證據(jù)，審慎認(rèn)定“明知”。
在辦案過(guò)程中，可著重審查行為人是否具有以下特征及表現(xiàn)，綜合全案證據(jù)，對(duì)其構(gòu)成“明知”與否作出判斷：（1）跨省或多人結(jié)伙批量辦理、收購(gòu)、販賣“兩卡”的；（2）出租、出售“兩卡”后，收到公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、電信服務(wù)提供者等相關(guān)單位部門的口頭或書(shū)面通知，告知其所出租、出售的“兩卡”涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪，行為人未采取補(bǔ)救措施，反而繼續(xù)出租、出售的；（3）出租、出售的“兩卡”因涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪被凍結(jié)，又幫助解凍，或者注銷舊卡、辦理新卡，繼續(xù)出租、出售的；（4）出租、出售的具有支付結(jié)算功能的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)因涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪被查封，又幫助解封，繼續(xù)提供給他人使用的；（5）頻繁使用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；（6）事先串通設(shè)計(jì)應(yīng)對(duì)調(diào)查的話術(shù)口徑的；（7）曾因非法交易“兩卡” 受過(guò)處罰或者信懲戒、訓(xùn)誡談話，又收購(gòu)、出售、出租“兩卡” 的等。
參考來(lái)源：（2022年）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于“斷卡”行動(dòng)中有關(guān)法律適用問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要
